股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2011-004

  债券代码：123000 债券简称：09宜华债

  广东省宜华木业股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年3月10日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第四次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2011年3月14日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共9人，实际参与表决的董事共9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

  审议通过了《关于公司在武汉设立全资子公司的议案》。

  为进一步开拓国内市场，构建国内销售网络，扩大市场份额，公司董事会同意在武汉设立全资子公司“武汉市宜华时代家具有限公司”。

  该全资子公司的注册资本拟定为：人民币2000万元；

  经营范围为：销售家具、家居用品、木地板、建材用品，上述产品涉证或涉限除外。

  设立全资子公司的相关手续由公司报有关部门办理。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东省宜华木业股份有限公司董事会

  2011年3月16日

  股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2011-005

  债券代码：123000 债券简称：09宜华债

  广东省宜华木业股份有限公司

  关于竞买取得国有土地使用权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、国有土地使用权竞买情况概述

  1、交易基本情况：

  公司按照相关法律规定和法定程序参与汕头市澄海区国土资源局于2011年2月18日至2011年3月3日在汕头市澄海区土地房产交易中心公开挂牌出让的编号为澄国土告字（2010）05号国有土地使用权竞买，成功竞得该宗国有土地使用权并在2011年3月14日收到《成交确认书》。按照相关约定，双方近日将签订《国有土地使用权出让合同》，并按合同约定期限内全部缴清地价款。本次交易不构成关联交易。

  2、董事会审议情况：

  2011年2月16日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于参与竞买土地使用权议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

  二、挂牌人基本情况：

  挂牌人：汕头市澄海区土地房产交易中心

  地 址：汕头市澄海区德政路德胜园6、7幢二层

  电 话：（0754）85738751

  三、交易标的基本情况：

  1、标的位置：澄海区莱美路北侧、滨海北路西侧

  2、使用性质：工业用地

  3、实用地面积：285,379.17平方米（428.069亩）

  4、出让年限：50年

  5、规划条件及各指标：

  容积率为≥0.8,≤3.0

  建筑密度为≥30%,≤45%

  绿化率为≥20%

  建筑高度≤24米

  6、成交价款：公司以总价款人民币壹亿壹仟玖佰玖拾万元正（￥11,990万元）竞得成交。

  四、对公司的影响：

  本次竞得国有土地使用权将用于生产经营配套设施建设，适应公司生产经营和公司发展战略的需求，符合公司长远发展规划。

  五、本次购买的资金来源：

  本次参与竞买该地块所需的资金全部为公司自有资金。

  六、备查文件：

  1、成交确认书；

  2、第四届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  广东省宜华木业股份有限公司董事会

  2011年3月16日