证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2011-005

东方通信股份有限公司

关于转让中移鼎讯通信股份有限公司股权公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

中移鼎讯通信股份有限公司（以下简称“中移鼎讯”）为本公司于2003年11月经第三届董事会2003年第四次临时会议审议通过出资3000万元参与中国移动通信集团公司发起成立的一家以终端产品销售业务为主的公司，其注册资本为人民币2亿元，本公司占其15%的股权。鉴于中国移动通信集团公司的关联公司提议拟全面收购中移鼎讯100%股权，经综合考虑相关因素，本公司第五届董事会2011年第一次临时会议审议并一致同意通过了《关于转让公司持有的中移鼎讯股权的议案》，同意将本公司持有的中移鼎讯15％股权以2010年11月30日为基准日评估的净资产为基数（具体价格以评估值为准），转让给中国移动通信集团公司的关联公司，同时放弃其他股东所持中移鼎讯通信股份有限公司股权的优先受让权，并授权本公司经营层处理本次股权转让的相关事宜。根据北京中企华资产评估有限责任公司[2010]第737号中移鼎讯资产评估报告及有关决议，本公司所持15%股份的转让价格为人民币35,560,500元。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一一年三月十六日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2011-006

东方通信股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告暨2010年度股东大会召开通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年3月7日发出会议通知，于2011年3月14日在浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

会议审议并通过了以下议案：

一．公司2010年度董事会工作报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二．公司2010年年度报告正文及摘要；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三．公司2010年度财务决算报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四．关于2010年度利润分配预案；

经中准会计师事务所审计，公司2010年度母公司净利润为154,611,338.52元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金15,461,133.85元，当年可供股东分配的净利润为139,150,204.67元；加上年初未分配利润62,369,275.84元,实际可供股东分配的利润为201,519,480.51元。

2010年期末利润分配预案如下：拟以 2010 年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10 股派现金红利1.20 元（含税），合计分配150,720,007.68 元，剩余未分配利润50,799,472.83元结转以后年度分配。

以上预案将提交股东大会批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五．关于会计师事务所报酬的议案；

公司2010年度聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构，公司2010年度支付中准会计师事务所报酬为80万元人民币。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六．关于2010年日常关联交易事项预计的议案；

公司2010年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联交易的金额为6,587万元，预计2011年的同类关联交易金额为 6,236万元。2010年公司与控股股东及其附属单位接受服务关联交易的金额为840万元，预计2011年的同类关联交易金额为800万元。

关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、朱洪臣先生、马立宏女士和王欣先生回避该项表决。公司独立董事杨涛先生、喻明先生及陶久华先生对此发表了独立意见。

具体内容详见编号为 临2011-008的2011年日常关联交易事项预计的公告。

表决结果：同意票4票（5名关联董事回避），反对票0票，弃权票0票。

七．关于清算杭州东信移动电话有限公司的议案;

杭州东信移动电话有限公司是本公司和摩托罗拉（中国）投资有限公司于1996年共同投资成立的合资公司。杭州东信移动电话有限公司的注册资本为2,200万美元，其中摩托罗拉（中国）投资有限公司持股49％，本公司持股51％。杭州东信移动电话有限公司的业务自2009年初开始从原来的以生产制造摩托罗拉品牌手机业务逐步转移为专注于生产摩托罗拉品牌的宽带及移动网络业务的产品，包括无线通讯基站、数字有线电视的机顶盒等。近三年来，该公司营业收入及利润骤减，综合诸多因素考虑，本公司拟决定清算杭州东信移动电话有限公司，根据与合资方摩托罗拉（中国）投资有限公司的协商，对于因清算产生的经营性亏损、员工辞退补偿金及未决诉讼预计负债等相关费用，摩托罗拉（中国）投资有限公司承诺将给予杭州东信移动电话有限公司相应补偿，相关固定资产按市场价值处置。截止目前杭州东信移动电话有限公司共收到摩托罗拉（中国）投资有限公司补偿款7,000万元人民币。

董事会授权公司经营层处理本次清算的相关事宜。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上第一、三、四、五项议案将递交年度股东大会讨论审议。

八．会议决定于2011年4月20日下午1:30在浙江省杭州市东方通信城A楼210会议室召开公司2010年度股东大会。

（一）会议内容

1. 公司2010年度董事会工作报告；

2. 公司2010年度财务决算报告；

3. 公司2010年度监事会工作报告；

4. 关于2010年度利润分配的方案；

5. 关于会计师事务所报酬的议案。

（二）出席会议人员

1. 公司董事、监事及高级管理人员；

2. 2011年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，以及4月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为4月12日）。

（三）出席会议登记办法

1. 具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2. 受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

3. 外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

4. 公司董事会办公室于2011年4月18日上午9:00-下午4:00办理出席会议登记手续。

（四）其他事宜

1. 会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

2. 联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号

东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：（0571）86676198

传真：（0571）86676197

邮编：310053

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一一年三月十六日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2011-007

东方通信股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年2月21日发出召开第五届监事会第五次会议会前公示，向公司全体员工就2010年公司规范运作、董事和高级管理人员职务履行的合法合规情况征求意见。

公司监事会于2011年3月14日在东信城研发楼B411室召开，本次会议应到监事三名，实到监事两名，一名监事以通讯方式参加，传真表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席会议，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《公司2010年度业务报告及2011年业务发展计划》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《公司2010年财务决算报告》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《公司2010年度报告（正文及摘要）》，公司监事会认为：

1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、中准会计师事务所对公司2010年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

五、审议通过了《2011年监事会工作计划》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇一一年三月十六日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2011-008

东方通信股份有限公司关于

2011年日常关联交易事项预计的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计主要日常关联交易的基本情况 （单位：万元）

关联交易类别	项目	关联交易单位	2011年预计交易额	2010年交易额
提供劳务	工程服务费用	中国普天信息产业股份有限公司	1,550	1,575
提供劳务	工程服务费用	中国普天信息产业北京通信规划设计院	650	640
接受服务	综合服务费用	普天东方通信集团有限公司	800	840
销售货物	交换平台设备	杭州东信北邮信息技术有限公司	3,510	4,162
销售货物	交换平台设备	EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	526	210
合计			7,036	7,427

二、关联方介绍和关联关系

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人
中国普天信息产业股份有限公司	通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆等的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理和工程施工承包、工程规划、设计、监理等等。	190,000万元	邢炜
普天信息技术研究院有限公司	电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售；与上述业务相关的系统集成、投资等等。	20,000万元	陶雄强
中国普天信息产业北京通信规划设计院	在全国范围内承担业务网、支撑网、基础网的各种规模的各类通信信息网络系统集成；电子通信广电行业通信工程（无线通信、有线通信）类设计；工程勘查；工程项目咨询；通信产品的信息咨询及技术服务；销售通信产品。	1,500万元	罗琳
普天东方通信集团有限公司	技术开发、服务、批发、零售：通信设备，电子设备等；承包：通信设备工程；咨询：经济信息（除证券、期货、商品中介）等等。	72,930万元	徐名文
杭州东信北邮信息技术有限公司	技术开发、服务、成果转让、移动智能网及相关的通信软件，信息系统、信息网络技术及设备的集成等。	3,000万元	张泽熙
EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	销售、生产和运输SIM卡、通信设备和电子设备。	卢比：800万元	张晓川

2、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
中国普天信息产业份股份有限公司	母公司的控股公司
普天信息技术研究院有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制
中国普天信息产业北京通信规划设计院	同受中国普天信息产业集团公司控制
普天东方通信集团有限公司	母公司
杭州东信北邮信息技术有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制

三、关联交易的定价政策和依据

公司2011年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，定价原则是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易对上市公司的影响

公司2011年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、审议程序

1、公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2011年日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决;

2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：以上关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一一年三月十六日