证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2011-016

  安徽方兴科技股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2011年3月15日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、审议通过《关于办理固定资产项目贷款的议案》；

  因公司对500T/D浮法玻璃生产线进行全氧燃烧和余热发电技术节能改造，我公司申请中国进出口银行固定资产项目人民币贷款6500万元，美元贷款500万美元，期限为3－5年，人民币借款利率为同期固定资产项目贷款基准利率下浮10％，美元贷款利率为浮动利率，年利率为美元6个月伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加200BP。其中：LIBOR按六个月浮动，每年3月15日和9月15日为利率调整日。该笔贷款由中国建筑材料集团有限公司提供连带责任保证担保。

  经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年三月十五日