证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临2011-013

  南宁百货大楼股份有限公司二〇一〇年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议没有议案被否决；

  2、无修改提案情况；

  3、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  南宁百货大楼股份有限公司二〇一〇年度股东大会于2011年3月15日上午在公司南七楼会议室召开，会议由董事长黄永干先生主持，出席会议的股东及授权代表4人，代表股份65,622,771股，占公司总股本的25.199%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《二〇一〇年度董事会工作报告》；

  表决情况为：同意65,622,771股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  2、审议通过了《二〇一〇年度监事会工作报告》；

  表决情况为：同意65,622,771股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  3、审议通过了《二〇一〇年度财务决算报告》；

  表决情况为：同意65,622,771股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  4、审议通过了《二〇一一年度财务预算报告》；

  表决情况为：同意65,622,771股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  5、审议通过了《二〇一〇年度利润分配预案》；

  表决情况为：同意65,622,771股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  公司决定本年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润主要为新网点开发以及店面调整准备所需的资金。

  6、审议通过了《二〇一〇年年度报告》（全文、摘要）；

  表决情况为：同意65,622,771股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于核销坏账准备的议案》；

  表决情况为：同意65,622,771股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  因公司前期全额计提坏账准备的桂林爱丽华电子有限公司及南宁培荣电子有限公司两项应收款，虽经多年的努力催收，但仍无法收回，现决定将该两项应收款进行核销，核销的总金额为35,955,528.84元。上述两项应收款项已于前期全额计提了坏帐准备，核销处理不影响公司2010年损益。

  8、审议通过了《关于向各商业银行申请授信的议案》；

  表决情况为：同意65,622,771股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  根据公司经营情况及发展需要，2011年公司分别向上海浦东发展银行南宁分行、交通银行南宁分行、建设银行南宁市朝阳支行、农业银行南宁市江南支行、光大银行南宁分行申请授信额度，授信总额为71,900万元人民币。

  9、审议通过了《关于续聘财务报告审计机构的议案》；

  表决情况为：同意65,622,771股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  会议决定支付2010年度财务报告审计费用60万元，并续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年审计机构。

  三、律师见证情况

  经桂云天律师事务所李长嘉、闭梢静律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二〇一〇年度股东大会的法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  二〇一一年三月十五日