证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2011－11

  贵州赤天化股份有限公司关于槐子煤矿项目进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司曾分别于2010年8月21日、2011年1月13日、14日，2月25日披露了与贵州林东煤业发展有限责任公司（以下简称“林东煤业”）合资设立公司开发槐子煤矿相关事宜的公告（有关详情请见本公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的临2010-32、临2011－01、临2011－03以及临2011-09公告）。

  2011年2月28日，本公司与林东煤业在贵州省遵义市桐梓县正式签订了《合资设立贵州桐梓槐子矿业有限责任公司协议书》，双方并于2011年3月1日召开了贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称“槐子矿业”）2011年第一次股东大会（创立大会），通过了公司章程。现将有关信息披露如下：

  一、股东、股权及出资方式：

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  根据上述协议，双方出资人出资金额分三次缴纳：第一次出资金额为4,356万元，占注册资本的33%，其中，林东煤业出资2,221.56万元，本公司出资2,134.44万元；缴付时间在公司设立验资前五日内。

  第二次出资金额为4,488万元，占注册资本的34%，其中，林东煤业出资2,288.88万元；本公司出资2,199.12万元；缴付时间根据项目建设或生产经营进度提前安排。

  第三次出资金额为4,356万元，占注册资本金的33%，其中，林东煤业出资2,221.56万元；本公司出资2,134.44万元；缴付时间在2012年，即公司注册成立之日起两年期满前。

  以上第二、第三次出资最终时限以槐子矿业股东会决议为准，但不得超过槐子矿业公司成立后两年的时限。

  二、槐子矿业董事会及监事会人员结构

  槐子矿业董事会由7名董事组成，其中林东煤业推举4人，本公司推举3人。董事长由林东煤业推举的董事担任，副董事长由本公司推举的董事担任。董事长为公司法定代表人。

  监事会由3名监事组成，本公司和林东煤业各推举1人，公司职工监事1人，监事会主席由本公司推举的监事担任。

  槐子矿业总经理（矿长）、总工程师及其他副总经理（副矿长）由林东煤业委派的人员担任；财务总监、经营副总经理（副矿长）由本公司委派的人员担任。以上高管人员都由董事会聘任或者解聘。

  目前，槐子矿业已成立公司筹备组，具体负责公司筹备、申报注册、办理领取煤矿相关许可证照等事宜，直至新公司成立及各法人治理结构建立。

  三、备查文件

  1、《合资设立贵州桐梓槐子矿业有限责任公司协议书》；

  2、《贵州桐梓槐子矿业有限责任公司章程》。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二0一一年三月十六日