证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-014

  深圳市兆驰股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2011年3月10日以传真、电子邮件等方式发出，于2011年3月14日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经过董事审议，形成以下决议：

  一、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  董事会同意公司使用12,000万元人民币自有闲置资金购买低风险保本浮动收益型理财产品。

  详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2011年3月15日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资的事项无异议。《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》，详细见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了无异议的独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2011年3月15日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议的公告》。

  二、以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年三月十六日

  证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-015

  深圳市兆驰股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2011年3月10日以传真、电子邮件等方式发出，于2011年3月14日以通讯方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

  公司5名监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，会议审议通过了以下议案：

  一、以5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  二、以5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  本议案需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  监 事 会

  二○一一年三月十六日

  证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-016

  深圳市兆驰股份有限公司

  关于使用自有闲置资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存充足的货币资金。截止2011年3月9日，公司拥有自有资金33,039.39万元，扣除公司正常发展所需资金，公司产生部分自有闲置资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司决定使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。

  公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司进行相应投资。

  一、理财产品主要内容

  1、产品名称：中国建设银行股份有限公司江西省分行盈系列－对公理财产品保本浮动收益型理财计划

  2、认购理财计划资金总金额：人民币12,000万元。

  3、理财期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，每理财阶段期限为一年。

  4、投资方向：具有较强流动性的国债、央行票据、金融债、中期票据，他行理财产品以及符合乙方授权授信要求并对国有银行或全国性股份制商业银行具有追索权的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）等。

  5、理财收益计算方式：客户端理财收益分阶段计算，每一个理财阶段为一年。理财计划存续期间，自理财收益起始日当日起计算收益，但理财到期日当日不计算理财收益，赎回资金在赎回日不计算理财收益，投资者每日的理财收益不计复利。客户端理财参考年化收益率为：3.8%。

  6、理财收益按每半年结息一次。

  7、银行年管理费：银行按理财本金的年化利率0.30%收取银行管理费。

  8、资金的划转：本理财计划资金总额由公司根据自身资金安排情况分期存入中国建设银行股份有限公司江西省分行（以下简称建设银行）的账户，投入每阶段理财产品的金额由建设银行根据每阶段所设立产品的需要确定并提前五天告知公司。每阶段产品到期后，建设银行必须在五个工作日内将投入理财产品的本金和收益转回公司账户。

  9、理财产品收益：每阶段理财收益=每阶段理财本金×理财阶段实际收益率

  10、公司与建设银行无关联关系

  11、风险提示

  （1）利率风险

  理财计划存续期内，该产品的投资标的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得收益水平不能达到预期。

  （2）流动性风险

  公司在理财计划赎回日或到期日期间，不能够使用理财计划的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。

  （3）资金存放与使用风险。

  （4）相关人员操作和道德风险。

  12、防范措施：

  1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  a、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好

  资金使用的账务核算工作。

  b、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

  c、监事会可以对资金使用情况进行监督。

  2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

  a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

  c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

  d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  二、 公告日前十二个月内购买理财产品情况

  公司于2010年7月8日购买了5000万元理财期限为56天（2010年7月8日起至2010年9月2日止的兴业银行半开放式保本浮动收益型理财产品。该产品于2010年9月3日赎回并到账。投资收益率按原计划为2.8%，扣除银行管理费后，实际收益率2.5%，合计投资收益为191,780.05元。

  除此之外，无购买其他理财产品情况。

  三、日常管控

  董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

  四、对公司日常经营的影响

  公司购买标的为低风险银行理财产品，理财产品投向为银行间市场具有较强流动性的国债、央行票据等，风险可控。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。

  六、保荐机构意见

  上述事项经2011年3月14日兆驰股份第二届董事会第十三次会议审议通过，由独立董事及监事会发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。公司本次购买无风险理财产品有利于提高闲置资金的收益。

  因此，本保荐人对兆驰股份使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资的事项无异议。

  七、备查文件

  公司第二届董事会第十三次会议决议

  特此公告

  深圳市兆驰股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年三月十六日