证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2011—03号

  上海申华控股股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海申华控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十六次临时会议于2011年3月15日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了下述议案：

  经审议，董事会同意公司全资子公司上海申华房地产开发有限公司参与竞拍西安曲江新区编号为“QJ3-7-92”的地块。

  同时，董事会同意授权公司管理层具体实施与土地竞拍相关的工作，包括但不限于签订土地出让合同、支付土地出让金等具体工作。

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2011年3月16日