股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2011-005

  四川天一科技股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2011年3月15日在公司主楼二楼报告厅召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、总经理等高管人员及相关人员列席会议。会议由董事长古共伟先生主持。会议合法有效。

  经充分的讨论，会议审议并一致通过如下决议：

  一、2010年度总经理工作报告；

  二、2010年度财务决算报告；

  三、2010年度董事会工作报告；

  四、2010年年度报告及摘要；

  五、关于公司2010年利润分配和资本公积金转增的决议；

  经天职国际会计师事务所审计确认，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润43,610,574.77元，可供全体股东分配的利润为56,189,498.05元。根据公司章程的有关规定，考虑到广大股东的利益和公司长远发展，公司本年度实施利润分配方案为：不进行现金红利分配、不送股，也不进行资本公积金转增。不分红的资金用于公司科研生产、经营发展需要，增大流动资金规模

  六、关于公司支付2010年审计费用和聘请2011年审计机构的决议

  1、根据审计委员会对确定2010年度审计费用的决议，经与天职国际会计师事务所的协商，建议2010年度支付33万元审计费。

  2、根据审计委员会的对续聘会计师事务所的决议，推荐天职国际会计师事务所为公司2011年度审计机构。

  七、关于确定《公司2010年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的决议

  根据公司董事会考核与薪酬委员会的决议，经董事会审议，同意《公司2010年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》，全文见同日上交所网站公告。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  八、关于确定公司2011年度独立董事津贴、高级管理人员薪酬的决议

  根据公司目前的经营情况和利润情况，同时考虑控制成本，保持公司薪酬政策的连续性，建议公司2011年度高级管理人员与2010年度保持一致，薪酬水平为：

  财务总监（副董事长）薪酬：16万元/年（税后）；

  独立董事津贴： 10万元/年（税后）；

  总经理薪酬： 15万元/年（税后）；

  公司其他高管人员（副总经理级）： 12万元/年（税后）。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  九、关于召开2010年年度股东大会的决议；

  （一）2010年度股东大会审议事项如下：

  1、2010年度董事会工作报告；

  2、2010年度监事会工作报告；

  3、2010年度财务决算报告；

  4、2010年年度报告及年度报告摘要；

  5、关于公司2010年利润分配和资本公积金转增的议案；

  6、关于支付2010年审计费用和聘请2011年审计机构的议案；

  7、关于《公司2010年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案；

  8、关于确定公司2011年度高级管理人员薪酬的议案。

  （二）董事会授权董事长根据工作安排，确定2010年度股东大会的召开时间、地点、会议出席人员和登记手续等会议具体事项，并另行发出通知。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司董事会

  2011年3月15日

  股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2011-006

  四川天一科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年3月15日在公司主楼二楼报告厅召开，应到监事7名，实到监事6名，监事郭景文因工作原因不能出席本次会议，特全权委托监事焦永笃代为行使表决权。会议由监事会主席李波主持，会议合法有效。

  会议审议并一致通过如下决议：

  一、2010年度监事会工作报告

  二、2010年年度报告及摘要

  三、对公司2010年年度报告的书面审核意见

  根据《证券法》以及中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-〈年度报告的内容与格式〉》等有关规定要求，经对董事会编制的《2010年年度报告及其摘要》进行全面审核，监事会认为：

  1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证2010年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司

  监事会

  2011年3月15日