证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2011-003

  上海华源股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议通知、召开和出席情况

2011年3月1日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》及上海证券交易所网站上发出了关于召开2011年第一次临时股东大会的通知。2011年3月16日上午，上海华源股份有限公司2011年第一次临时股东大会在上海北人酒店会议室举行。会议由公司董事会召集，董事长董云雄先生主持了本次会议。出席本次临时股东大会的股东共48名，代表股份121,952,289股，占公司股份总额的25.8327%。其中内资股股东37名，代表股份74,064,387股，占内资股股份总额的27.0936%；外资股股东11名，代表股份47,887,902股，占外资股股份总额的24.0982%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。

二、提案审议情况

经出席会议股东及股东代理人审议，会议通过了以下议案：

1. 关于续聘会计师事务所议案；

同意续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司2010年度的审计机构，审计费用为人民币60万元。

议案表决结果如下：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	121,952,289	121,889,261	301	62,727	99.9483%
A股股东	74,064,387	74,063,328	295	764	99.9986%
B股股东	47,887,902	47,825,933	6	61,963	99.8706%

三、律师见证情况

本次股东大会由北京尚公律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 上海华源股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

2. 北京尚公律师事务所关于上海华源股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

上海华源股份有限公司

2011年3月17日