证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2011-013

  吉林电力股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；

2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

二、会议召开情况

1、会议日期：

现场会议召开时间为：2011年3月16日（星期三）上午9:30时。

网络投票时间为：2011年3月15日—2011年3月16日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2011年3月16日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00

（2）通过互联网投票系统投票

2011年3月15日下午15：00至2011年3月16日下午15：00的任意时间

2、现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司第三会议室。

3、会议召集人

吉林电力股份有限公司第五届董事会。

4、会议主持人

公司董事、财务总监陈立杰先生主持了本次会议。

5、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共94 人，代表股份224,216,976股，占公司有表决权总股份的26.7211 %。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共18人，代表股份有表决权股份218,908,809股，占公司有表决权总股份的26.0885%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共76人，代表有表决权股

份5,308,167股，占公司有表决权总股份的0.6326%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了本次会议。

四、议案表决结果

1、审议通过了《公司与中电投集团公司办理票据业务的议案》

关联股东吉林省能源交通总公司对本项议案回避了表决。

该议案有效表决权股份总数9,553,922股。经表决，同意为9,509,322股，占有效表决权的99.5332%；反对为37,800股，占有效表决权的0.3956%；弃权为6,800股，占有效表决权的0.0712%。

2、审议通过了《公司日常关联交易》

关联股东吉林省能源交通总公司对本项议案回避了表决。

该议案有效表决权股份总数9,553,922股。经表决，同意为9,498,522股，占有效表决权的99.4201%；反对为37,800股，占有效表决权的0.3956%；弃权为17,600股，占有效表决权的0.1842%。

五、参加网络投票前十大股东表决情况

名称	王华琴	朱雁辉	王佩虹	王瑞玲	雷萍	挪威中央银行	胡晓明	王庆义	曾繁玲	吕文桥
所持股数（股）	637,100	610,100	434,600	400,000	345,987	339,000	241,000	200,000	198,900	173,800
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：贾向明、王伟

3、结论性意见：

承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

七、备查文件

1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

2、北京中咨律师事务所《关于吉林电力股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一一年三月十六日