五届二次董事会决议公告暨
召开公司2010年度股东大会的通知
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-008
长江投资实业股份有限公司
五届二次董事会决议公告暨
召开公司2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长江投资公司五届二次董事会议于2011年3月15日(星期二)上午9：30在上海市新华路315号长发集团公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事和高管人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司2010年度董事会工作报告》；
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本项议案提请股东大会审议通过。
二、审议通过了《长江投资公司2010年度总经理工作报告》；
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三、审议通过了《长江投资公司2010年度财务决算报告》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
本项议案提请股东大会审议通过。
四、审议通过了《长江投资公司2010年度利润分配预案》；
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本公司2010年度实现净利润为13,007,275.85元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金4,251,067.33元、提取职工奖励及福利基金139,773.02元后当年可供分配利润为8,616,435.50元，累计可供股东分配利润为69,491,084.22元。2010年度利润分配预案如下：
拟以2010 年12 月31 日公司总股本307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每10 股分配现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利15,370,000.00元（含税），尚余未分配利润 54,121,084.22元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本。
本项议案提请股东大会审议通过。
五、审议通过了《长江投资公司2010年度报告》及摘要；
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本项议案提请股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所的议案》；
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同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的年度审计工作。
本项议案提请股东大会审议通过。
七、审议通过了《长江投资公司独立董事2010年度述职报告》；
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本项议案提请股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于修改<公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长薪酬事项的议案>的议案》；
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为了进一步规范兼任高级管理人员的公司董监事的薪酬发放程序，同意对公司五届一次董事审议通过的《关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长薪酬事项的议案》进行修改，修改后的议案名称为《关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长等薪酬事项的议案》；修改后的议案内容如下：
董事会实行独立董事报酬及董监事任职津贴，具体为：
1、独立董事报酬：人均6.5万元/年（含税）；
2、董事长、监事会主席津贴：1.2万元/年（含税）；
3、副董事长津贴： 1万元/年（含税）；
4、董事、监事津贴：人均0.8万元/年（含税）；
5、副董事长因承担公司相关经营工作，其薪酬为40万元/年（含税）；
6、由公司董监事兼任的高级管理人员实行年薪制（不包括董监事津贴），具体薪酬情况为（此为新增内容）：
董事兼总经理：50万元/年（含税）；
董事兼副总经理、董秘：25万元/年（含税）；
实行年薪制的相关职工监事：15万元/年（含税）；
7、凡公司董事、监事及经营班子成员在公司运作和重大经营活动中有突出贡献的，可按照公司《重大业绩即时奖励实施办法》对其实施“即时奖励”。提请股东大会授权公司董事会薪酬委员会审批并实施，“即时奖励”的结果将在年报“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬”栏内予以公开披露。
本项议案提请股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于召开长江投资公司2010年度股东大会的议案》。
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同意公司于2011年4月19日（星期二）上午9:30在上海闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开公司2010年度股东大会。会议有关事宜安排如下：
（一）会议审议事项：
1、审议《长江投资公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《长江投资公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《长江投资公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《长江投资公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《长江投资公司2010年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》；
7、审议《长江投资公司独立董事2010年度述职报告》；
8、审议《关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长等薪酬事项的议案》。
（二）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡在2011年4月8日（星期五）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。
（三）本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）；
2、登记时间：2011年4月14日（星期四）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；
3、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海维一软件有限公司；
交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
4、现场登记地点问询联系电话：021-52383317；
5、公司联系部门：上海闵行区光华路888号长江投资公司董秘办公室
6、联系电话：021-68407009、021-68407032
7、传 真：021-68407010 邮政编码：200122
8、联 系 人：朱 联、俞 泓
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2011年3月17日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-009
长江投资实业股份有限公司
五届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长江投资实业股份有限公司五届二次监事会于2011年3月15日(星期二)上午10：30在上海市新华路315号长发集团公司会议室召开。会议由江林根监事会主席主持，应到监事5名，实到4名（孙立监事委托江林根监事会主席）。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司2010年度监事会工作报告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
本项议案提请股东大会审议通过。
二、审议通过了《长江投资公司2010年度财务决算报告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
本项议案提请股东大会审议通过。
三、审议通过了《长江投资公司2010年度利润分配预案》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
本公司2010年度实现净利润为13,007,275.85元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金4,251,067.33元、提取职工奖励及福利基金139,773.02元后当年可供分配利润为8,616,435.50元，累计可供股东分配利润为69,491,084.22元。2010年度利润分配预案如下：
拟以2010 年12 月31 日公司总股本307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每10 股分配现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利15,370,000.00元（含税），尚余未分配利润 54,121,084.22元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本。
本项议案提请股东大会审议通过。
四、审议通过了《长江投资公司2010年度报告》及摘要。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
本项议案提请股东大会审议通过。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司监事会
2011年3月17日