证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2011-005

银川新华百货商店股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

暨召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

银川新华百货商店股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2011年3月2日以书面形式发出通知，会议于2011年3月15日上午9 时在公司六楼会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，因公务原因董事王坚平及独立董事丁俊发分别委托蒙进暹董事和杨金观独立董事行使表决权，在委托书中均表明了对下列议案的明确意见。会议由董事长蒙进暹先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了2010年度董事会工作报告；

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

（二）审议通过了2010年度财务报告；

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

（三）审议通过了2010年年度报告正文及摘要；

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

（四）审议通过了2010年度利润分配的议案；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润215,218,047.58元，年初未分配利润363,738,944.13元，加其他转入6111.79元,提取法定盈余公积金24,408,982.63元，实施2009年度分配方案共支付普通股股利51,857,820.00元，年末未分配利润为502,696,300.87元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本207,431,280.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.00元（含税），共计分配现金红利62,229,384.00元；本次分红后，剩余未分配利润440,466,916.87元结转下年度,本年度不再进行资本公积金转增股本。

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

（五）审议通过了公司《2011年财务预算报告》；

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

（六）审议通过了《银川新华百货商店股份有限公司第五届董事会关于独立

董事年度津贴的议案》；

公司拟定第五届董事会独立董事年度报酬为：每人/每年6.46万元人民币（含税）。

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

（七）审议《关于在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案》；

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

（八）审议关于召开2010年度股东大会的有关事宜

公司拟于2011年4月20日上午9：30时在银川新华百货商店股份有限公司六楼会议室召开2010年度股东大会。

1、会议内容：

（1）审议2010年度董事会工作报告；

（2）审议2010年度监事会工作报告；

（3）审议2010年度财务报告；

（4）审议2010年年度报告正文及摘要；

（5）审议2010年度利润分配的议案；

（6）审议《银川新华百货商店股份有限公司第五届董事会关于独立董事年度津贴的议案》。

2、参加会议人员：

（1）本公司董事、监事和高级管理人员；

（2）凡2011年4月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（3）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、参加会议登记办法：

(1)具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

(2)受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行

登记；

(3)异地股东可用信函或传真的方式登记；

(4)登记地点:银川新华百货商店股份有限公司证券部

登记时间：2011年4月15日——4月19日

4、公司地址：宁夏回族自治区银川市新华东街97号。

邮政编码：750004

联系人：李宝生

联系电话：0951－ 6071161

传 真：0951－6071161

5、其他事项:会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

银川新华百货商店股份有限公司

董 事 会

2011年3月15日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席银川新华百货商店股份有限公司2010年度股东大会，并全权代表行使各种表决权。

委托人签名： 委托人持股数：

委托人身份证号： 委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号：

表决意见：

议 案 名 称	表决意见
	赞成	反对	弃权
一、审议2010年度董事会工作报告
二、审议2010年度监事会工作报告
三、审议2010年度财务报告
四、审议2010年年度报告正文及摘要
五、审议2010年度利润分配的议案
六、审议《银川新华百货商店股份有限公司第五届董事会关于独立董事年度津贴的议案》。

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

为准，对同一项决议案，不得有多项指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体授权指示的，则受托人可自行决定对上述决议案的投票表决。

证券代码:600785 股票简称:新华百货 编号:2011-006

银川新华百货商店股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银川新华百货商店股份有限公司第五届监事会第二次会议于2011年3月2日以书面形式通知，会议于2011年3月15日上午10时在公司六楼会议室召开，会议应到监事5人，实到4人。因公务原因监事苏红霞委托马卫红监事行使表决权，在委托书中表明了对下列议案的明确意见。会议由监事会主席马卫红女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了2010年度监事会工作报告；

表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权

2、审议了通过了2010年年度报告正文及摘要；

表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权

3、审议通过了2010年度财务报告；

表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权

4、审议通过了2010年度利润分配的议案；

表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权

5、审议通过了关于召开2010年度股东大会的有关事宜。

表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权

第五届监事会全体监事认为：

本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事及所有高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，无损害公司及股东利益的行为。

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2010年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。

银川新华百货商店股份有限公司

监 事 会

2011年3月15日