证券代码：600399 股票简称：抚顺特钢 公告编号：临2011—002

  抚顺特殊钢股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2011年3月16日以通讯方式召开，会议于同年3月6日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事17名，实际表决董事16名，董事韩玉臣因个人原因未能出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经审议通过如下决议：

  根据总经理提名，聘任赵振江先生为公司副总经理（简历附后）。

  表决结果为：同意16票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事认为，本次提名的公司副总经理候选人符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格要求，且适合担任上市公司高管人员职务，同意董事会予以聘任，本次会议推荐、提名、选举表决程序符合有关规定。

  特此公告

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月16日

  附：公司副总经理候选人简历

  赵振江先生，1963年11月10日生，中共党员，1986年参加工作，大学学历，工程师。曾任沈阳冶金机械专科学校教师、抚顺特殊钢（集团）有限责任公司劳动人事处干部科科员、研究所五室科员、军工新产品处副处长、营销部副部长、部长；抚顺特殊钢股份有限公司总经理助理；辽宁特殊钢集团有限责任公司监事、抚顺特殊钢股份有限公司副总经理；东北特殊钢集团有限责任公司销售总公司副总经理、战略管理处副处长、营销策划处处长。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。