证券代码：600495   证券简称：晋西车轴   公告编号：临2011-002

  晋西车轴股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2011年第一次临时股东大会于二○一一年三月十六日在北京瑞麟湾温泉度假酒店十一会议室召开。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表股份113,559,563股，占公司股份总数的37.57%，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	5
其中：内资股股东人数	5
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份总数（股）	113,559,563
其中：内资股股东持有股份总数	113,559,563
外资股股东持有股份总数	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.57
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	37.57
外资股股东持股占股份总数的比例	0

（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长李照智先生主持本次会议。

（四）公司全部董事、全部监事及董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数（股）	赞成比例	反对票数（股）	反对比例	弃权票数（股）	弃权比例	是否 通过
1	关于独立董事津贴的议案: 独立董事津贴由原定的每人、每年人民币五万元（税前）调整为每人、每年人民币八万元（税前）	113,559,563	100%	0	0	0	0	通过
2	关于为晋西铁路车辆有限责任公司提供不超过人民币10,000万元担保的议案	113,559,563	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次临时股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二○一一年三月十七日