（上接B24版）

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江苏天华工程项目管理咨询有限公司、胡明先生、李建伟女士以及其余4位自然人	南京金陵酒店管理有限公司30.51%股权	2010年12月2日	1,166.16	46.91	是，以管理公司截止2010年10月31日经审计的每股净资产3.44元为基准，确认转让价格为每股3.44元	是	是

（具体参见“6.3 非募集资金项目情况”）

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 资产收购及共同对外投资发生的关联交易

1、公司受让南京金陵酒店管理有限公司部分股东股权的关联交易

（详见6.3非募集资金项目情况）

2、公司与南京伯藜置业管理有限公司对南京新金陵饭店有限公司共同增资的关联交易

（详见6.2募集资金使用情况）

7.4.3 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.4 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	2、控股股东南京金陵饭店集团有限公司承诺：（1）不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。（2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。（3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。 3、本公司关于放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务的承诺：本公司在对境内外酒店管理公司及酒店市场作了大量调研的基础上，从专业化发展、管理控制力和利润最大化等方面考虑，将投资经营实体酒店确定为本公司战略发展模式。同时，为了吸纳和留住优秀的专业人才，保持酒店管理业务的拓展，本公司联合公司部分中高级管理人员及与酒店管理业务发展相关人员成立了酒店管理公司，并将已签订的酒店受托管协议全部有偿委托给酒店管理公司继续履行，管理费净收益归本公司所有。本公司承诺放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务。	各承诺事项均严格履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
紫金财产保险股份有限公司	30,000,000	30,000,000	3	30,000,000	/	/	长期股权投资	出资购买
合计	30,000,000	30,000,000	/	30,000,000	/	/	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额为2,310,181.67元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》依法规范运作，决策科学合理，程序合法规范。公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到行之有效的落实，保护了全体股东的利益。公司董事及高级管理人员认真履行职责，具有很强的创新意识和进取精神，保持了公司经营快速、稳健、持续的增长。监事会在监督公司董事及高级管理人员执行公司制度时，未发现违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司编制的2009年年度财务报告、公司财务决算报告、2010年第一季度报告、2010年中期报告、2010年第三季度报告进行了认真审阅。监事会认为：公司财务报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息，真实可靠，客观公正。公司财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告全面、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。未发现公司财务人员有违章违纪现象。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金存储与使用符合相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定，募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整。募集资金均投入金陵饭店扩建工程，不存在变相改变公司募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东权益的情形。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司受让江苏天华工程项目管理咨询有限公司等7位股东所持南京金陵酒店管理有限公司共30.51%股权，根据南京立信永华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[宁信会审字（2010）0799号]，以管理公司截止2010年10月31日经审计的每股净资产3.44元为基准，转让价格为每股3.44元。

本次股权收购进一步增加了公司所持管理公司的股权比例，有利于提高公司股权投资收益，加快酒店连锁业务发展，提升公司核心竞争力和市场影响力，符合公司及全体股东的长远利益。转让价格公平、合理；决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

报告期内，公司没有出售资产的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方所发生的关联交易，在内容、价格和数量等方面坚持公开、公正、公平原则，涉及的关联事项均提交董事会和股东大会审议通过，关联董事、关联股东回避了表决权，没有损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	546,770,143.27	439,480,087.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、2	89,882,522.68	86,399,123.00
应收票据
应收账款	五、3	39,748,165.67	25,926,276.22
预付款项	五、4	49,131,673.06	49,746,421.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	五、5	1,321,003.65	3,586,490.91
应收股利
其他应收款	五、6	7,946,835.59	3,046,719.83
买入返售金融资产
存货	五、7	139,909,268.78	92,385,181.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		874,709,612.70	700,570,300.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、8	96,491,139.19	86,187,765.62
投资性房地产
固定资产	五、9	226,114,833.92	237,878,467.46
在建工程	五、10	614,272,747.99	485,155,091.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、11	17,712,581.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	五、12	549,445.87	345,248.62
其他非流动资产
非流动资产合计		955,140,747.97	809,566,573.60
资产总计		1,829,850,360.67	1,510,136,873.75

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

合并资产负债表（续）

2010年12月31日

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	五、14	20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	五、15	80,615,806.38	50,341,337.69
预收款项	五、16	63,220,358.55	59,005,569.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、17	19,942,400.83	16,615,152.67
应交税费	五、18	18,022,457.45	16,062,684.70
应付利息		-	-
应付股利
其他应付款	五、19	87,488,960.42	62,188,270.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		289,289,983.63	204,213,015.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	五、20	22,180,918.10
预计负债
递延所得税负债	五、11	819,461.63	240,714.80
其他非流动负债	五、21	20,956,700.00	20,956,700.00
非流动负债合计		43,957,079.73	21,197,414.80
负债合计		333,247,063.36	225,410,430.76
股东权益：
股本	五、22	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	五、23	437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、24	48,686,671.51	38,788,466.73
一般风险准备
未分配利润	五、25	325,547,246.87	222,977,316.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,111,495,421.00	999,027,286.34
少数股东权益		385,107,876.31	285,699,156.65
股东权益合计		1,496,603,297.31	1,284,726,442.99
负债和股东权益总计		1,829,850,360.67	1,510,136,873.75

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

资产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		306,579,414.77	283,014,317.40
交易性金融资产		89,882,522.68	86,399,123.00
应收票据
应收账款	十一、1	2,239,353.44	3,956,998.20
预付款项		1,582,705.51	1,697,913.21
应收利息		868,802.65	3,586,490.91
应收股利
其他应收款	十一、2	60,612,037.62	61,275,461.51
存货		8,824,171.66	8,634,662.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		470,589,008.33	448,564,966.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	538,987,423.08	429,235,765.62
投资性房地产
固定资产		214,104,616.51	233,155,049.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		753,092,039.59	662,390,814.95
资产总计		1,223,681,047.92	1,110,955,781.84

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

母公司资产负债表（续）

2010年12月31日

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		15,938,601.54	13,760,287.08
预收款项		54,009,056.07	48,900,694.80
应付职工薪酬		14,449,808.15	13,571,351.97
应交税费		8,389,768.93	11,728,689.78
应付利息
应付股利
其他应付款		54,253,902.55	45,915,642.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		147,041,137.24	133,876,665.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		819,461.63	240,714.80
其他非流动负债
非流动负债合计		819,461.63	240,714.80
负债合计		147,860,598.87	134,117,380.61
股东权益：
股本		300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积		437,261,502.62	437,261,502.62
减：库存股
专项储备
盈余公积		48,686,671.51	38,788,466.73
未分配利润		289,872,274.92	200,788,431.88
股东权益合计		1,075,820,449.05	976,838,401.23
负债和股东权益总计		1,223,681,047.92	1,110,955,781.84

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

合并利润表

2010年度

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		514,503,929.32	442,181,331.61
其中：营业收入	五、26	514,503,929.32	442,181,331.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		417,191,104.63	344,885,231.47
其中：营业成本	五、26	253,886,801.48	218,457,325.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、27	14,973,314.65	13,092,035.68
销售费用	五、28	70,741,165.76	58,576,319.39
管理费用	五、29	79,255,695.01	59,935,492.97
财务费用	五、30	-2,088,785.60	-5,957,943.01
资产减值损失	五、31	422,913.33	782,001.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、32	3,396,329.68	1,196,103.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、33	45,765,886.32	15,598,003.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,750,269.11	13,197,793.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,475,040.69	114,090,207.10
加：营业外收入	五、34	1,173,797.70	4,621,403.33
减：营业外支出	五、35	11,527.70	99,607.86
其中：非流动资产处置损失			90,974.84
四 、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		147,637,310.69	118,612,002.57
减：所得税费用	五、36	26,065,474.87	26,531,646.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,571,835.82	92,080,356.10
(一)归属于母公司所有者的净利润		112,468,134.66	85,377,406.42
(二)少数股东损益		9,103,701.16	6,702,949.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、37	0.375	0.285
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额		121,571,835.82	92,080,356.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,468,134.66	85,377,406.42
归属于少数股东的综合收益总额		9,103,701.16	6,702,949.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

母公司利润表

2010年度

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	274,959,403.23	251,069,632.63
减：营业成本	十一、4	69,420,270.86	62,166,428.35
营业税金及附加		14,035,799.53	12,686,904.74
销售费用		52,272,254.02	47,368,179.33
管理费用		72,918,877.16	55,032,878.03
财务费用		-2,221,903.99	-5,822,356.63
资产减值损失		-49,524.39	2,546,543.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,396,329.68	1,196,103.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	44,569,448.59	15,598,003.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,750,269.11	13,197,793.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		116,549,408.31	93,885,161.83
加：营业外收入		1,154,463.53	4,621,403.33
减：营业外支出		-	87,640.44
其中：非流动资产处置损失		-	87,640.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,703,871.84	98,418,924.72
减：所得税费用		18,721,824.02	22,473,387.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		98,982,047.82	75,945,537.28
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.330	0.253
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		98,982,047.82	75,945,537.28

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

合并现金流量表

2010年度

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		604,915,478.96	514,691,439.10
客户存款和同业存放款项净增加额		-
向中央银行借款净增加额		-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-
收到原保险合同保费取得的现金		-
收到再保险业务现金净额		-
保户储金及投资款净增加额		-
处置交易性金融资产净增加额		-
收取利息、手续费及佣金的现金		-
拆入资金净增加额		-
回购业务资金净增加额		-
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	20,929,259.62	41,895,046.41
经营活动现金流入小计		625,844,738.58	556,586,485.51
购买商品、接受劳务支付的现金		373,768,217.58	339,081,598.46
客户贷款及垫款净增加额		-
存放中央银行和同业款项净增加额		-
支付原保险合同赔付款项的现金		-
支付利息、手续费及佣金的现金		-
支付保单红利的现金		-
支付给职工以及为职工支付的现金		70,623,004.61	61,271,734.57
支付的各项税费		53,274,391.14	40,807,391.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	65,848,248.63	50,384,279.78
经营活动现金流出小计		563,513,861.96	491,545,004.32
经营活动产生的现金流量净额		62,330,876.62	65,041,481.19
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金		5,845,876.67
取得投资收益收到的现金		20,669,209.46	11,016,826.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,082,222.54	3,575.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金	五、40（2）	54,489,789.27
投资活动现金流入小计		85,087,097.94	11,020,402.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,030,302.65	93,545,544.41
投资支付的现金		3,622,765.00	111,903,020.00
质押贷款净增加额		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计		130,653,067.65	205,448,564.41
投资活动产生的现金流量净额		-45,565,969.71	-194,428,161.81
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金		73,500,000.00	78,074,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		73,500,000.00	78,074,400.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计		123,500,000.00	78,074,400.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,974,850.72	2,547,494.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,195,000.00	2,390,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计		32,974,850.72	4,747,494.88
筹资活动产生的现金流量净额		90,525,149.28	73,326,905.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额		107,290,056.19	-56,059,775.50
加：期初现金及现金等价物余额		439,480,087.08	495,539,862.58
六、期末现金及现金等价物余额	五、40（3）	546,770,143.27	439,480,087.08

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

母公司现金流量表

2010年度

编制单位:金陵饭店股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		285,844,281.65	258,998,493.16
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		22,566,652.96	20,539,268.69
经营活动现金流入小计		308,410,934.61	279,537,761.85
购买商品、接受劳务支付的现金		70,404,973.42	63,120,164.22
支付给职工以及为职工支付的现金		61,453,435.72	54,250,313.80
支付的各项税费		39,036,065.87	32,983,624.95
支付其他与经营活动有关的现金		50,073,185.90	76,405,231.31
经营活动现金流出小计		220,967,660.91	226,759,334.28
经营活动产生的现金流量净额		87,443,273.70	52,778,427.57
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金		5,845,876.67	-
取得投资收益收到的现金		20,669,209.46	11,016,826.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,078,222.54	3,075.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		30,593,308.67	11,019,902.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,687,120.00	651,795.00
投资支付的现金		80,122,765.00	111,903,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,661,600.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		94,471,485.00	162,554,815.00
投资活动产生的现金流量净额		-63,878,176.33	-151,534,912.40
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		23,565,097.37	-98,756,484.83
加：期初现金及现金等价物余额		283,014,317.40	381,770,802.23
六、期末现金及现金等价物余额		306,579,414.77	283,014,317.40

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62	-		38,788,466.73		222,977,316.99		285,699,156.65	1,284,726,442.99
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他
二、本期年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		222,977,316.99		285,699,156.65	1,284,726,442.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-			9,898,204.78		102,569,929.88		99,408,719.66	211,876,854.32
（一）净利润							112,468,134.66		9,103,701.16	121,571,835.82
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-			-		112,468,134.66		9,103,701.16	121,571,835.82
（三）所有者投入和减少资本	-	-			-		-		91,500,018.50	91,500,018.50
1、所有者投入资本									91,500,018.50	91,500,018.50
2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、其他										-
（四）利润分配	-	-			9,898,204.78		-9,898,204.78		-1,195,000.00	-1,195,000.00

1、提取盈余公积					9,898,204.78		-9,898,204.78			-
2、提取一般风险准备										-
3、对股东的分配							-		-1,195,000.00	-1,195,000.00
4、其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-			-		-		-	-
1、资本公积转增股本										-
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（六）专项储备										-
1、本期提取										-
2、本期使用										-
（七）其他
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			48,686,671.51		325,547,246.87		385,107,876.31	1,496,603,297.31

法定代表人：李建伟 主管会计工作负责人：邱惠清 会计机构负责人：胡文进

合并所有者权益变动表（续）

2010年度

编制单位:金陵饭店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	300,000,000.00	437,261,502.62	-		31,193,913.00	-	145,194,464.30		203,311,806.97	1,116,961,686.89
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他
二、本期年初余额	300,000,000.00	437,261,502.62			31,193,913.00		145,194,464.30		203,311,806.97	1,116,961,686.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-			7,594,553.73		77,782,852.69		82,387,349.68	167,764,756.10
（一）净利润							85,377,406.42		6,702,949.68	92,080,356.10
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-			-		85,377,406.42		6,702,949.68	92,080,356.10
（三）所有者投入和减少资本	-	-			-		-		78,074,400.00	78,074,400.00
1、所有者投入资本									78,074,400.00	78,074,400.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、其他										-
（四）利润分配	-	-			7,594,553.73		-7,594,553.73		-2,390,000.00	-2,390,000.00
1、提取盈余公积					7,594,553.73		-7,594,553.73			-
2、提取一般风险准备										-
3、对股东的分配							-		-2,390,000.00	-2,390,000.00
4、其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-			-		-		-	-
1、资本公积转增股本										-
2、盈余公积转增股本
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（六）专项储备										-
1、本期提取										-
2、本期使用										-
四、本期期末余额	300,000,000.00	437,261,502.62			38,788,466.73		222,977,316.99		285,699,156.65	1,284,726,442.99