公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2011-007号

  成都博瑞传播股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一 会议召开和出席情况

  成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”) 2010年年度股东大会于2011年3月17日在博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决。

  参与本次会议表决的股东及股权代理人共计23人，持有公司有表决权代表股份290,558,436股，占公司股份总额的47.18%。

  二 议案表决情况

  1 董事会2010年度工作报告

  经投票表决，本议案同意290,558,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2 监事会2010年度工作报告

  经投票表决，本议案同意290,558,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3 2010年度财务决算报告

  经投票表决，本议案同意290,558,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4 2010年度利润分配预案

  考虑到公司当期经营业务、在建项目和项目投资等对现金流的需求，公司拟定2010 年度不进行利润分配。

  经投票表决，本议案同意290,558,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5 关于2010年度日常关联交易完成情况及2011年度计划的议案

  经投票表决，本议案同意142,260,385股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  本议案属公司与实际控制人之间的关联交易，出席本次会议的关联股东的股权代理人回避了表决。

  6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案

  经投票表决，本议案同意290,558,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三 律师见证情况

  公司本次股东大会经四川商信律师事务所王骏、叶航律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  特此公告

  成都博瑞传播股份有限公司

  2011年3月17日