中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１１年３月１６日，中国神华能源股份有限公司董事会收到公司副总裁华泽桥先生提交的书面辞呈。华泽桥先生因达到法定退休年龄，辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》、有关法律法规及劳动合同／公司制度的规定，华泽桥先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

  在担任公司副总裁期间，华泽桥先生勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了相应的职责和义务，在保障公司运营、维护公司利益、促进公司发展等方面做出了重要贡献。公司对其所作的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  承中国神华能源股份有限公司董事会命

  董事会秘书

  黄清

  ２０１１年３月１７日