证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-003

  新疆啤酒花股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于2011年3月16日下午收到公司董事张俊彦先生、董事吴俊财先生的书面辞职报告。张俊彦先生、吴俊财先生因工作原因，辞去本公司董事职务和董事会下设专门委员会委员职务。

  根据《公司章程》及有关法律法规的规定，张俊彦先生、吴俊财先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

  本公司董事会对张俊彦先生、吴俊财先生任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  2011年3月17日