第五届董事会第八次会议决议公告
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公司法定代表人：吕道斌 主管会计工作负责人：白瑰蓉 会计机构负责人：胥执勇
股票简称：*ST岷电 股票代码：600131 编号：2011-10
四川岷江水利电力股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年3月16日在青城（豪生）国际酒店召开，会议应到董事11人，实到董事及授权代表11人（董事涂心畅因出差，委托董事吕道斌代为出席本次会议），5名监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》,本议案需提交公司股东大会审议。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2010年度合并利润表归属于母公司股东的净利润为143,514,750.81元，加上年初未分配利润余额-149,975,923.05元，累计未分配利润为-6,461,172.24元。
由于公司2010年末累计可供分配利润为负数，2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2011年度日常关联交易额度的议案》。
2010年度公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定，此部分向关联方实际购电数量为115,142.0719万千瓦时，购电金额为323,553,412.83元（含税）。
2011年度向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条的规定执行，计划购电数量为138,243 万千瓦时，金额388,048,101.00元（含税），预计购电平均价格为0.2807元/千瓦时（含税价）。
由于此部分向关联方所采购电力销售给公司阿坝州内直供区和都江堰直供区内的大工业用户，受供区内工业灾后恢复重建进展和部分工业用户规划搬迁等因素影响，计划购电数量存在不确定性。因销售给阿坝州内直供区大工业用户和都江堰直供区大工业用户的电价存在差异，此部分电力销售与都江堰直供区的比例同比预计有所提高。按价格管理办法，如遇国家电价调整则相应调整。
公司独立董事王新义、韩慧芳、刘达祥和陈宏就此项议案发表独立意见，一致认为公司2011年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未参与此议案的表决，同时此项议案需提交本公司股东大会审议。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司关于申请撤销股票交易实行的退市风险警示的议案》。
本公司2010年年度财务报告已经北京信永中和会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2010年度归属于上市公司股东的净利润为14,351.48万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,759.09万元，主营业务发电、售电业务目前经营正常。根据《上海证券交易所股票上市交易规则》第13.2.10条的规定，本公司符合申请撤销退市风险警示特别处理的条件且不存在被实行其他特别处理的情形。公司董事会同意在报送2010年年报时向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的退市风险警示。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》，公司定于2011年4月22日在成都市望江宾馆召开公司2010年年度股东大会。
详见《公司关于召开2010年年度股东大会的公告》（公告编号：2011-013号）
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2011年3月16日
股票简称：*ST岷电 股票代码：600131 编号：2011-11
四川岷江水利电力股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第五届监事会第七次会议于2011年3月16日在青城（豪生）国际酒店召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》。
监事会对公司2010年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2010 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在监事会提出本意见前，未发现参与2010 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2010年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2010年度利润分配预案》。
会议认为，由于公司2010年末可供分配利润为负数，同意公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2011年度日常关联交易额度的议案》。
公司监事就此项议案发表独立意见，一致认为公司2011年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2011年3月16日
股票简称：*ST岷电 股票代码：600131 编号：2011-12
四川岷江水利电力股份有限公司关于2011年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司2011年度日常关联交易额度的议案》，现将公司2011年度日常关联交易额度相关情况公告如下：
一、交易概述
2011年公司计划向四川省电力公司购电138,243万千瓦时, 四川省电力公司是公司的第一大股东，本次交易构成了公司的日常关联交易。
二、关联方介绍
四川省电力公司成立于1994年9月29日，注册资本72.4亿元，法定代表人王抒祥，经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。四川省电力公司是公司的第一大股东，本次交易构成了公司的日常关联交易。
三、关联的主要内容和定价政策
公司向关联方采购的货物为电力：
金额单位：元
| 企业名称 | 2011年计划数 | 2010年实际数 | ||||
| 数量 （万kwh） | 金额（含税） | （含税） （元/kwh） | 数量 （万kwh） | 金额（含税） | （含税） （元/kwh） | |
| 四川省电力公司 | 138,243 | 388,048,101.00 | 0.2807 | 115,142.0719 | 323,553,412.83 | 0.2810 |
| 合计 | 138,243 | 388,048,101.00 | 0.2807 | 115,142.0719 | 323,553,412.83 | 0.2810 |
2010年度公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定，此部分向关联方实际购电数量为115,142.0719万千瓦时，金额323,553,412.83元（含税）。
2011年度公司向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定执行，预计购电数量为138,243万千瓦时，金额388,048,101.00元（含税）。由于此部分向关联方所采购电力销售给阿坝州内直供区和都江堰直供区内的大工业用户，受灾后工业恢复重建进程和部分工业用户搬迁等因素影响，计划购电数量存在较大的不确定性。按价格管理办法，上述购电价格如遇国家电价调整则相应调整。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司2011年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司的利益。
五、审议情况
1 、董事会表决本议案时关联董事吕道斌、尹友中、涂心畅、汪荣华、杨子辛、秦怀平回避表决。
2 、独立董事发表的独立意见：公司2011年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害广大中小投资者的利益。
3 、《公司2011年度日常关联交易额度的议案》尚需本公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2011年3月16日
股票简称：*ST岷电 股票代码：600131 编号：2011-13
四川岷江水利电力股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议时间：2011年4月22日上午9：00
●会议地点：成都市望江宾馆
●会议方式：现场会议
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2011年4月22日上午9：00
2、会议地点：成都市望江宾馆
3、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年年度报告及摘要；
4、审议公司2010年度财务决算报告；
5、审议公司2010年度利润分配方案；
6、审议公司2011年度日常关联交易额度的议案。
三、会议出席对象
1、截止2011年4月19日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（委托书附后）。
2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
3、登记时间：2011年4月21日上午9：00—12：00、 下午13：00—17：00。
五、其他事项
本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。
六、联系方式
联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
邮政编码：611830
联系电话：028—87292621
传 真：028—87292893
联 系 人：肖劲松、魏荐科
与会股东食宿、交通自理，会期一天。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2011年3月16日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托事项：
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、审议公司2010年度董事会工作报告 | |||
| 2、审议公司2010年度监事会工作报告 | |||
| 3、审议公司2010年年度报告及摘要 | |||
| 4、审议公司2010年度财务决算报告 | |||
| 5、审议公司2010年度利润分配方案 | |||
| 6、审议公司2011年度日常关联交易额度的议案 |
注：委托人应对本次股东大会的议案所投同意、反对、弃权票做出标识，如无明确标识，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人签名： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
二零一一年三月十六日
关于四川岷江水利电力股份有限公司
2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2010CDA2039-1
四川岷江水利电力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称：岷江水电公司）2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于2011年3月16日签发了XYZH/2010CDA2039号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，岷江水电公司编制了本专项说明所附的岷江水电公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是岷江水电公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计岷江水电公司2010年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对岷江水电公司实施于2010年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解岷江水电公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供岷江水电公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送岷江水电公司2010年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件一：四川岷江水利电力股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
信永中和会计师事务所 中国注册会计师：宋朝学
中国注册会计师：杨锡光
中国 北京 二○一一年三月十六日
附件一
2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（附后）