证券代码：002122 股票简称：天马股份 编号：2011-006

浙江天马轴承股份有限公司

第三届董事会第十二次

会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届董事会第十二次会议通知于2011年3月6日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2011年3月16日下午在公司召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长马兴法先生主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2010年年度报告》及其摘要；

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2011年3月18日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；

详细内容见公司2010年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年度总经理工作报告》；

4、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

公司2010年度实现营业收入3,582,883,837.78元，同比增长9.84%，营业利润742,709,604.17元，同比增长18.93%，归属于母公司净利润658,383,969.40元 ，同比增长18.90%。

5、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润164,215,083.13元，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金16,421,508.31元,5%提取任意盈余公积8,210,754.16元后，加年初未分配利润530,698,284.73元，减去已分配2009年红利29,700,000元，截至2010 年12 月31 日止，公司可供分配利润为640,581,105.39元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本1,188000,000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币1.00元（含税）,共计118,800,000元；本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

6、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会关于募集资金2010年度存放和使用情况的专项说明》；

《董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2011 年3月18日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

天健会计师事务所有限公司出具了天健审 [2011]1119号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

7、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确认公司2010年度高管人员薪酬的议案》；

详细内容见公司2010年年度报告全文。

8、会议6票同意，0票反对，2票弃权，审议通过《关于2011年度日常关联交易议案》，关联董事马兴法先生、沈高伟先生回避表决。

详细内容见刊登在2011年3 月18日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《浙江天马轴承股份有限公司关于2011年的日常关联交易公告》。

9、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》；

详细内容见公司2010年年度报告全文。

10、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2010年度内部控制的自我评价报告》；

详细内容及监事会、独立董事、保荐机构独立意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度社会责任报告》；

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

12、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

13、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

公司及公司控股子公司2011年度计划向银行申请总额度不超过10亿元人民币的综合授信，授信期限为1 年，自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。

提请公司股东大会授权公司（或控股子公司）经营班子根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定贷款金额，办理相关贷款手续，本项授权自股东大会审议通过之日起1 年有效。

以上控股子公司指公司直接或间接持有51%以上股权的公司。

14、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司第三届董事会换届选举及第四届董事会董事候选人的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本届董事会提名委员会提名马兴法、沈高伟、马伟良、罗观华、刘英、石志民、周宇、罗继伟、邱学文等9 人作为第三届董事会董事候选人。其中被提名人周宇、罗继伟、邱学文为独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议,本次决议通过的其他董事候选人名单需提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。

公司向第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

15、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

根据公司董事会提名委员会的提议，拟聘任王红伟先生为公司证券事务代表，王红伟先生已经拥有董秘资格证书。

16、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司定于2011年4月20日召开2010年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

以上第1、2、4、5、7、8、12、13、14项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司董事会

二〇一一年三月十七日

附：董事候选人简历

马兴法先生： 1962年11月生，中共党员，大学学历，工程师，中国轴承工业协会常务副理事长，第四届和第五届全国乡镇企业家，浙江省第十届、十一届人大代表，杭州市劳动模范，杭州市拱墅区工商联副会长。现任天马控股集团有限公司董事长、党委书记，浙江天马轴承股份有限公司董事长，杭州天马轴承有限公司执行董事，杭州元大机械有限公司董事长，德清天马轴承有限公司执行董事，贵州天马虹山轴承有限公司执行董事，北京天马轴承有限公司董事长，德清天马重工机械有限公司执行董事。是公司实际控制人，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

沈高伟先生：1970年1月生，中共党员，大学学历，经济师，成都市人大代表。历任浙江滚动轴承有限公司销售部部长、副总经理。现任浙江天马轴承股份有限公司董事、总经理、成都天马铁路轴承有限公司执行董事、总经理，齐重数控装备股份有限公司董事。持有浙江天马轴承股份有限公司股份4,990.6万股，是公司实际控制人马兴法先生的侄子，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

马伟良先生：1967年8月生，中共党员，大学学历，工程师，杭州市优秀科技工作者。历任浙江滚动轴承有限公司生产部部长、质保部部长、副总经理、浙江天马轴承股份有限公司董事、常务副总经理。现任浙江天马轴承股份有限公司董事、齐重数控装备股份有限公司董事长。持有浙江天马轴承股份有限公司股份3,562.6万股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

罗观华先生：1952年9月生，中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省质量管理先进工作者。历任杭州轴承厂生产计划科科长、销售科科长，浙江东海轴承集团公司计划经营处处长。现任浙江天马轴承股份有限公司董事、副总经理。持有浙江天马轴承股份有限公司股份1949.1万股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

刘英先生：1956年5月生，中共党员，在读研究生。历任富拉尔基钢铁厂团总支书、齐齐哈尔市政府办公厅正科级秘书、齐齐哈尔市催办检查处副处长、齐齐哈尔市政府办公厅协调处处长、齐齐哈尔市国有资产管理局副局长，现任齐齐哈尔市国资委党委委员、副主任，齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司总经理。

石志民先生：1957年12月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。2000年获得黑龙江省政府特殊津贴；2008年获得黑龙江省学科梯队带头人、中国机械制造工艺专家库资深专家称号；2009年《国家科技重大专项》数控重型曲轴旋风切削中心项目负责人。历任齐齐哈尔第一机床厂重车所卧车室主任兼工会主席、齐齐哈尔第一机床厂重车所副总工程师、齐齐哈尔第一机床厂副总工程师、总工程师、副总经理、齐重数控装备股份有限公司总工程师、副总经理。现任齐重数控装备股份有限公司总经理。

罗继伟先生：1949年生，理学硕士、工学博士，教授级高级工程师，主持过省部级以上科研课题20多项。曾获中国科学院科技进步三等奖一项，机械电子工业部科技进步二等奖两项，河南省优秀软件成果一等奖一项，在国内外发表学术论文50多篇。享受国务院政府特殊津贴，国家级有突出贡献的中青年专家，中国轴承工业科技专家。历任机械部洛阳轴承研究所产品开发部部长、副总工程师、所长、党委书记，洛阳轴研科技股份有限公司董事长，现任清华大学摩擦学国家重点实验室学术委员会特邀咨询专家，合肥工业大学和河南科技大学兼职教授。未持有浙江天马轴承股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

周宇先生：1960年8月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任机械工业部轴承局干部处主任科员、东莞市轴承厂副总经理、中国轴承进出口联营公司副总经理、奥新轴承有限公司总经理。现任中国轴承工业协会副秘书长。未持有浙江天马轴承股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

邱学文先生：1963年8月生，研究生学历，审计教授，具有中国注册会计师资格。在中国工业经济、中国农业经济、审计研究等杂志上发表论文50余篇，出版会计、审计类专著、省级重点教材和其他会计读物10余部，担任省部级课题10余项。历任浙江财经学院会计学院讲师、副教授、教授、上海财经大学会计学研究生导师。现任浙江财经学院会计学研究生导师、教授、会计学院副院长。自2003年开始至今，先后担任盾安环境（已到期卸任）、江南化工、金恒数控（拟上市）等公司的独立董事。未持有浙江天马轴承股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

王红伟先生： 1984年12月生，大学学历，西安交通大学金融学专业。2006年底至2009年底在万学集团有限公司西安分公司就职；2010年3月至今在浙江天马轴承股份有限公司董秘助理。未持有浙江天马轴承股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-007

浙江天马轴承股份有限公司

第三届监事会第十次

会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届监事会第十次会议通知于2011年3月6日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2011年3月16日下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由监事会主席陈建冬先生主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江天马轴承股份有限公司2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司2010 年度股东大会审议，详细内容见公司2010年年度报告。

3、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

4、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；

5、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金2010年度存放和使用情况的专项说明》；

6、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2010 年度高管人员薪酬的议案》；

7、会议2票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于2011年度日常关联交易议案》，关联监事陈建冬先生回避表决；

经审核，监事会认为：2011 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

8、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》；

9、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度内部控制的自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

10、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年度社会责任报告》；

11、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浙江天马轴承股份有限公司监事会换届选举的议案》；

同意本届监事会提名陈建冬先生、沈有高先生作为第四届监事会董事候选人（简历附后）。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人员未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

另外一名监事将由公司召开职工代表大会选举产生。本次决议通过的监事候选人名单需提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式。

公司向第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司监事会

二〇一一年三月十七日

附：监事候选人简历

陈建冬先生：1971年12月生，中共党员，大专学历，工程师。历任浙江滚动轴承有限公司市场营销部副部长。现任浙江天马轴承股份有限公司监事会主席、北京天马轴承有限公司总经理、杭州天马轴承有限公司监事。持有浙江天马轴承股份有限公司股份2506万股，是公司实际控制人马兴法先生妻子的外甥，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

沈有高先生：1953年11月生，中共党员，高中学历。曾任浙江滚动轴承厂科长、副厂长，浙江滚动轴承有限公司采购部部长，现任浙江天马轴承股份有限公司基建部副部长，持有浙江天马轴承股份有限公司股份1999.1万股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2011-008

浙江天马轴承股份有限公司

董事会关于募集资金2010年度

存放和使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2010年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1.首发募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕46号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（原国信证券有限责任公司）于2007年3月16日采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票34,000,000股（每股面值1元），发行价格为每股29.00元。截至2007年3月22日，本公司实际募集资金总额为98,600.00万元，坐扣应支付的承销费、保荐费等相关费用3,058.00万元后的募集资金为95,542.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2007年3月22日汇入中国工商银行杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号1202020629906668868）。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用467.60万元后，本公司首发募集资金净额为人民币95,074.40万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司（现更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具《验资报告》(浙天会验〔2007〕第15号)。

2．增发募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1404号文核准，本公司由国信证券股份有限公司主承销，以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股) 25,000,000股（每股面值1元），发行价格为每股47.00元。截至2009年2月6日，本公司实际募集资金总额为117,500.00万元，坐扣应支付的承销费、保荐费等相关费用2,150.00万元后的募集资金为115,350.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009年2月6日汇入中国工商银行杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号1202020629906668868）。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用554.48万元后，本公司增发募集资金净额为人民币114,795.52万元。上述资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司（现更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具《验资报告》(浙天会验〔2009〕第9号)。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

截至2009年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目196,669.62万元（其中投入首发募投项目95,188.34万元，投入增发募投项目101,481.28万元），利息收入及手续费净额为529.35万元，尚未使用的募集资金余额为13,729.65万元。

2．本年度使用金额及当前余额

（1） 以募集资金直接投入募投项目7,573.39万元（其中投入首发募投项目132.49万元，投入增发募投项目7,440.90万元）；

截至2010年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目204,243.01万元（其中投入首发募投项目95,320.83万元，投入增发募投项目108,922.18万元）；

（2）本期，公司将年产200万套精密轴承生产技术改造项目节余资金49.95万元，用于补充流动资金。

（3）募集资金专用账户2010年度利息收入92.65万元，手续费支出0.09万元。

截至2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额为6,198.87万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天马轴承股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经2006年2月10日公司第二届董事会第二次会议和2006年3月5日公司2005年度股东大会审议通过。2007年7月23日，公司第二届董事会第十三次会议对部分内容进行了修改。根据管理制度，本公司、控股子公司德清天马轴承有限公司、齐重数控装备股份有限公司及成都天马铁路轴承有限公司从2007年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2007年4月22日、2008年1月2日、2009年2月25日和2009年3月5日与国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行、深圳发展银行杭州湖墅支行、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行（原名成都市青白江区农村信用合作社联合社）、中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行和中信银行成都世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
深圳发展银行杭州湖墅支行	11006766011302	募集资金专户	0.12
深圳发展银行杭州湖墅支行	11007515330801	募集资金专户	0.04[注1]
成都农村商业银行股份有限公司青白江支行	021700000120010004782	募集资金专户	0.16
中信银行成都世纪城支行	7412210182600017983	募集资金专户	1.80
中信银行成都世纪城支行	7412210182600016904	募集资金专户	7.23
中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行	00000173952697904[注2]	募集资金专户	6,189.52
合 计			6,198.87

［注1］：该账户系子公司德清天马轴承有限公司“年产500万套精密球轴项目”募集资金专户。截至2010年12月31日，该账户余额为15.37万元，其中15.30万元系德清天马轴承有限公司收到的货款误转入，0.03万元系货款产生的利息。

［注2］：因中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行系统更新，原募集资金账号2502224218

28092001变更为00000173952697904。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

浙江天马轴承股份有限公司

2011年3月16日

附件1

募集资金使用情况对照表

2010年度

编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			209,869.92		本年度投入募集资金总额		7,623.34
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		204,292.96
累计变更用途的募集资金总额			16,042.51
累计变更用途的募集资金总额比例			7.64%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
增资成都天马实施精密大型轴承技术改造项目	否	19,440.00	19,440.00		19,439.03	100.00	2007年底	5,081.54	是	否
增资成都天马实施铁路提速轴承生产线技术改造项目	否	5,394.82	5,394.82		5,395.62	100.01	2007年底	2,316.74	是	否
年产200万套精密轴承生产技术改造项目	否	5,981.74	5,931.79		6,050.25	102.00	2007年底	1,663.68	是	否
增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴项目	是	14,673.91	4,683.91		4,703.74	100.42	2009年5月	772.64	[注1]	否
年产80万套精密主轴轴承生产技术改造项目	否	5,581.35	5,581.35		5,696.97	102.07	2009年9月	1,496.16	是	否
年产200万套汽车轴承生产技术改造项目	是	6,052.51								是
增资成都天马实施精密调心轴承生产线技术改造项目	否	5,272.67	5,272.67		5,286.43	100.26	2007年底	1,779.80	是	否
增资齐重数控装备股份有限公司	新增		9,990.00		9,990.00	100.00	2007年底	3,330.05	[注2]	否
增资成都天马铁路轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目	新增		6,052.51	132.49	6,081.39	100.48	2009年底	382.99	[注2]	否
年产1万套精密风力发电机轴承技术改造项目	否	44,820.00	44,820.00		44,820.00	100.00	2009年底	13,030.88	[注3]	否
高档重型数控机床产业化基地项目	否	69,975.52	69,975.52	7,440.90	64,102.18	91.61[注4]	2010年6月[注5]	9,655.89	[注6]	否
承诺投资项目小计		177,192.52	177,142.57	7,573,39	171,565.61			39,510.37
超募资金投向
补充流动资金	否	32,677.40	32,727.35	49.95	32,727.35	100.00				否
超募资金投向小计		32,677.40	32,727.35	49.95	32,727.35	100.00
合计	－	209,869.92	209,869.92	7,623.34	204,292.96	－	－	39,510.37	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				“年产1万套精密风力发电机轴承技术改造项目”未达到预计效益，原因详见[注3]。
项目可行性发生重大变化的情况说明				除原“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”可行性发生重大变化外，其他各项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司首发募集资金超募资金32,677.40万元，经公司2007年第二届董事会第十次会议决议，该超募金额补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				1) 首发募集资金到位前（截至2007年3月31日之前），公司利用银行借款对募投项目累计已投入20,050.56万元，经2007年4月公司第二届董事会第十次会议决议，公司于2007年4月10日自银行专户划出20,050.56万募集资金归还前期投入的银行借款。 2) 增发募集资金到位前（截至2009年2月5日之前），公司使用自筹资金对募投项目累计已投入66,672.34万元，经2009年2月公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司以增发募集资金置换先期投入增发募投项目的66,672.34万元自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				经2009年7月公司第三届董事会第三次会议决议，公司可使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为6个月。2009年7月,子公司齐重数控装备股份有限公司自银行专户划出募集资金10,000万元，用于补充流动资金。2009年12月，子公司齐重数控装备股份有限公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				[注4]
尚未使用的募集资金用途及去向				公司首发募集资金中年产200万套精密轴承生产技术改造项目节余资金49.95万元，用于补充流动资金；非公开增发募集资金节余资金6,196.74万元，经公司2011年1月17日第三届董事会第十一次会议决议，该节余资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

[注1]：该项目因公司战略调整，中途变更，变更后的项目未承诺效益。

[注2]：该等项目投入时未承诺效益。

[注3]：该项目因市场原因，产品结构进行了调整，导致售价低于预期，使得该项目未达到预计效益。

(下转B74版)