证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2011-005

苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年董事会年会

（六届九次）会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年董事会年会（六届九次董事会）于2011年3月16日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到董事9名（其中3名为独立董事），实到董事9名，公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司2010年度总经理工作报告》，（同意9票，同意占100%）；

二、 审议通过《公司2010年度财务决算及2011年度财务预算》，（同意9票，同意占100%）；

三、审议通过《公司2010年度利润分配预案及2011年度利润分配政策》，（同意9票，同意占100%）：

本年度实现母公司净利润130,472,686.44元，提取母公司盈余公积13,047,268.64元，扣除本期实施的现金股利分配88,156,800.00元，加上期初母公司未分配利润166,494,078.56元，本年末母公司实际可供投资者分配的利润为195,762,696.36元。

本年度拟以2010年12月31日总股本88,165.8万股为基数，每10股派发红股1股，每10股资本公积转增1股，每10股派发现金红利0.12元（含税）。该预案需经公司大会审议批准；

四、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》，（同意9票，同意占100%）；

五、审议通过《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的预案》，2011年向部分金融机构申请综合授信额度总额为108.25亿元人民币，并提请股东大会审议，（同意9票，同意占100%）；

六、审议通过《关于同意授权董事长向控股子公司提供单笔在2亿元以下经营性借款的议案》，（同意9票，同意占100%）；

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的预案》，并提请股东大会审议，（同意9票，同意占100%）；

八、审议通过《关于审议公司〈内部控制自我评估报告〉的议案》，报告具体内容详见上交所网站披露的公司年报附件，（同意9票，同意占100%）；

九、审议通过《关于审议公司〈内部控制规范实施工作方案〉的议案》，报告具体内容详见上交所网站披露的公司年报附件，（同意9票，同意占100%）；

十、审议通过《关于聘请立信会计师事务所有限公司负责出具本公司内部控制鉴证报告的预案》，并提请股东大会审议，（同意9票，同意占100%）

十一、审议通过《关于审议公司〈社会责任报告〉的议案》，报告具体内容详见上交所网站披露的公司年报附件，（同意9票，同意占100%）；

十二、审议通过《关于授权苏州高新（徐州）投资发展有限公司投资设立控股子公司的议案》，（同意9票，同意占100%）；

公司全资子公司苏州高新（徐州）投资发展有限公司拟设立控股子公司——“苏州高新（徐州）商旅发展有限公司”，负责徐州彭城欢乐世界项目主题乐园的开发和运营，全部以现金出资，注册资本8亿元，首期于2011年4月到位2亿元，苏州高新（徐州）投资发展有限公司占90%的股权。公司待取得土地使用权后，将根据规划要求筹划项目的开发，同时，根据项目进程履行相应的议决程序和信息披露义务。

十三、审议通过《关于参股投资南京金埔园林建设发展有限公司的议案》，（同意9票，同意占100%）；

公司拟参加南京金埔园林建设发展有限公司增资扩股，南京金埔园林原注册资本2,555.55万元，经营范围为园林建筑、绿化、雕塑、园林环境艺术、设计、施工、服务及室内装饰服务。由20名自然人、2名法人共同持股，其中王宜森先生持股63%，为实际控制人。金埔园林本次增资扩股，注册资本增加到3,333.33万元，本次增资全部由本公司及另外两家法人以现金认购，苏州高新作为新入股东本次出资1,800万元，持有南京金埔园林增资扩股后总股本7.5%的股权，金埔园林增资完成后将在6月底前进行股份制改造，股改后公司持有金埔园林450万股，占其7.5%股权。公司力图通过投资与本公司主业有一定关联度的园林绿化企业，实现产业协同效应。推进金埔园林走上借助资本市场壮大企业发展之路。本议案不涉及关联交易。

十四、 审议通过《关于召开公司2010年度股东大会年会的议案》，（同意9票，同意占100%）；

关于召开公司2010年度股东大会年会的通知如下：

1、会议召开基本情况：

会议召集：公司董事会

会议时间：2011年4月8日上午9：30

会议地点：苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

2、会议审议事项：

●审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年度董事会工作报告》；

●审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年度监事会工作报告》；

●审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年度财务决算报告》；

●审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年度利润分配方案》；

●审议《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》；

●审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》；

●审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司负责出具本公司内部控制鉴证报告的议案》；

●审议《关于公司2010年度董、监事薪酬的议案》。

3、出席会议对象和登记办法

出席会议对象

截止2011年4月1日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

公司全体董事、监事、高级管理人员；

公司聘请法律顾问、律师。

出席会议登记办法

社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2011年4月6日（9：30-11：00，14：00-16：30）持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

4、其他事项：

会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

公司地址：江苏苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼

邮政编码：215011

联系电话：(0512) 68072571 68096185 传真：(0512) 68099281

联 系 人：宋才俊、汪玮峰

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2011年3月16日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年度股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

审议事项	同意	反对	弃权
1、苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年度董事会工作报告
2、苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年度监事会工作报告
3、苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年度财务决算报告
4、苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年度红利分配方案
5、关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案
7、关于聘请立信会计师事务所有限公司负责出具本公司内部控制鉴证报告的议案
8、关于审议公司2010年度董、监事薪酬的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名； 身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印有效

附件二：

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东名称（盖章）：

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2011-006

苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年监事会年会

（六届七次）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年监事会年会（6届7次监事会）于2011年3月16日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》，（同意3票，同意占100%）；

2、审议通过《公司2010年度财务决算及2011年度财务预算》，（同意3票，同意占100%）；

3、审议通过《2010年度利润分配方案及2011年度利润分配政策》，（同意3票，同意占100%）；

4、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年报告全文及摘要》，（同意3票，同意占100%）；

对公司2010年年度报告的书面审核意见

根据《证券法》和2010年年度报告格式准则的有关要求，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司2010年年度报告后，认为：

苏州新区高新技术产业股份有限公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2010年年度的经营管理和财务状况；

在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会

2011年3月16日

关于对苏州新区高新技术产业股份有限公司

关联方资金往来的审核报告

信会师报字(2011)第10858号

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会：

我们审计了贵公司2010年度财务报表并出具了信会师报字（2011）第10857号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取有关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查，查阅了有关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。

现将审核情况说明如下：

一、2010 年内,大股东及其附属企业非经营性占用公司(含子公司)资金发生额0.00元；截止2010年12月31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为0.00元。

二、2010 年内,大股东及其附属企业与公司(含子公司)经营性资金往来发生额为440.23万元；截止2010年12月31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为441.23万元。

三、贵公司与子公司（含子公司的附属企业）之间往来的非经营性资金往来余额（未扣除已计提的坏账准备）为480,724.29万元；

四、2010 年内,其他关联方与公司(含子公司)非经营性资金往来发生额为 0.00元；截止2010年12月31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为0.00元。

立信会计师事务所有限公司   中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海 二〇一一年三月十六日

附件	上市公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表									单位：万元
编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2010年期初占用资金余额	2010年度占用累计发生金额（不含利息）	2010年度占用资金的利息（如有）	2010年度偿还累计发生金额	2010年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2010年期初往来资金余额	2010年度往来累计发生金额（不含利息）	2010年度往来资金的利息（如有）	2010年度偿还累计发生金额	2010年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	苏州新区新宁自来水公司	受同一母公司控制	预付账款	10.50			10.50	-		经营性往来
	苏州新港物业管理有限公司	不具有重大影响并按成本法核算的被投资单位	其他应收款	2.40			2.40	-		经营性往来
	苏州西部生态城发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款		400.00			400.00	工程管理	经营性往来
	苏州金狮大厦发展管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	1.00				1.00	租赁押金	经营性往来
	苏州新区创新科技投资管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		40.23			40.23	租赁押金	经营性往来
	小计			13.90	440.23	-	12.90	441.23
上市公司的子公司及其附属企业	苏州永新置地有限公司	子公司	其他应收款	167,726.79	37,450.00	10,105.24	70,383.00	144,899.03	往来款	非经营性往来
	苏州钻石金属粉有限公司	子公司	其他应收款	16,317.45	46,266.00	914.76	56,487.00	7,011.21	往来款	非经营性往来
	苏州新创建设发展有限公司	子公司	其他应收款	105,206.55	117,192.00	6,715.83	88,272.00	140,842.38	往来款	非经营性往来
	苏州新港建设集团有限公司	子公司	其他应收款	111,027.24	159,800.00	5,847.67	97,692.00	178,982.91	往来款	非经营性往来
	苏州高新商旅发展有限公司	子公司	其他应收款	-	13,936.29	52.47	5,000.00	8,988.76	往来款	非经营性往来
	小计			400,278.03	374,644.29	23,635.97	317,834.00	480,724.29
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计

法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人（会计主管人员）：茅宜群