证券代码：600645 证券简称：ST中源 公告编号：2011-005

  中源协和干细胞生物工程股份公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日前，公司收到董事孙学亮先生提交的书面辞呈。孙学亮先生因个人原因向公司辞去公司董事及董事会相关专业委员会委员职务。

  公司第六届董事会由6名董事、3名独立董事组成。根据《公司章程》等有关规定，孙学亮先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。孙学亮先生的辞呈自送达之日起生效。

  公司董事会对孙学亮先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

  2011年3月19日

  证券代码：600645 证券简称：ST中源 公告编号：2011-006

  中源协和干细胞生物工程股份公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日前，公司收到独立董事王凤洲先生提交的书面辞职申请。王凤洲先生因个人原因向公司辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。

  公司第六届董事会由6名董事、3名独立董事组成。根据《公司章程》等有关规定，王凤洲先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，也不会导致公司董事会独立董事所占比例低于规定的最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。王凤洲先生的辞职申请自送达之日起生效。

  公司董事会对王凤洲先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  经公司挽留，王凤洲先生同意担任公司高级财务顾问，继续为公司的建设和发展贡献力量。

  特此公告。

  中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

  2011年3月19日