证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2011-002号

  中珠控股股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2011年3月18日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

  1、审议通过《关于公司向兴业银行提出3800万元流动资金续贷申请的议案》；

  同意公司根据经营的需要向兴业银行武汉分行申请3800万元流动资金续贷，期限一年，由控股子公司湖北潜江制药股份有限公司部分土地及综合办公楼房产和湖北武当药业有限责任公司土地、房产作为此笔贷款抵押，并由湖北武当药业有限责任公司和控股股东珠海中珠股份有限公司提供担保。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过《关于公司网址变更的议案》；

  中珠控股股份有限公司自重大资产重组完成以后，其主营业务已由单一医药生产经营型企业转型为房地产与医药双主业经营的格局，为适应公司发展的需要，使投资者能更好的了解公司，公司对网站进行了改版，并从2011年3月18日开始运行，公司将原网址www.qjzy.com变更为www.zzkg600568.com，提请广大投资者注意并欢迎广大投资者访问。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一一年三月十九日