证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2011009

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  2011年第一次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月14日以电子邮件形式发出关于召开公司2011年第一次临时董事会会议的通知，会议于2011年3月18日以通讯表决的方式召开。会议主持人为公司董事长王树东,公司现有董事12名，12名董事参加了表决,会议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

  审议并通过了《关于设立扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司的议案》。

  公司收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债后，为了整合原有扎哈淖尔区域所有资源和资产，对其进行集中管理，进一步提高扎哈淖尔区域资产运营效率，公司拟投资1500万元设立全资子公司，名称为“扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司”。

  董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

  二〇一一年三月十八日