第五届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-002
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2011年3月18日以通讯方式召开，会议通知于2011年3月8日以通讯方式发出。公司6名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于与温州三瑞投资有限公司签署互保协议的议案》，同意与温州三瑞投资有限公司签署互保协议，互保额度为5000万元，担保期限为两年。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2011年3月18日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-003
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年4月4日上午9时
●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司办公楼5楼会议室
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
经本公司第五届董事会第四十次会议审议通过，决定于2011年4月4日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司办公楼5楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项：
审议《关于与温州三瑞投资有限公司签署互保协议的议案》
三、会议出席对象：
1、截止2011年3月24日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、登记方法：
1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、股东身份证、股东账户卡办理；
2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；
3、参会登记时间：2011年4月1日（上午9：00—11：30，下午13：00—17：00）；
4、参会登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司办公楼604室；
5、异地股东可以通过信函或传真方式办理。
五、其他事项：
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
邮政编码：150078
联 系 人：王江风
联系电话：0451—84346722
传 真：0451—84346722
参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2011年3月18日
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会。
表决指示：
议案：《关于与温州三瑞投资有限公司签署互保协议的议案》
□赞成 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体表示，代理人可以按照自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 代理人签名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-004
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于签署互保协议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●互保单位名称：温州三瑞投资有限公司
●互保额度：5000万元
●累计为其担保额度：5000万元
●对外担保累计金额：33140万元（不包括本次担保）
●本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
本公司与温州三瑞投资有限公司于2009年签署的互保协议即将到期。经本公司第五届董事会第四十次会议审议通过，拟与温州三瑞投资有限公司重新签署互保协议。原互保协议的互保额度为3300万元，重新签署互保协议后，互保额度调整为5000万元，期限为两年。
由于包括本次担保在内，本公司对外担保总额已经超过本公司最近一期经审计净资产的50%，根据本公司《公司章程》的规定，该担保事项须提交股东大会审议。
二、温州三瑞投资有限公司基本情况
公司名称：温州三瑞投资有限公司
注册地点：温州经济技术开发区括苍西路20号
法定代表人：张宏宁
注册资本：6500万元
经营范围：基础设施的投资（不含金融业务）；国内商业（涉及许可证经营的凭有效证件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
与本公司的关系：温州三瑞投资有限公司与本公司不存在关联关系。
主要财务数据：截止2010年12月31日，该公司资产总额为33951万元、负债合计19413万元、所有者权益合计14538万元。2010年度营业收入24675万元、净利润2087万元。
三、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：5000万元
担保期限：两年
四、董事会意见
董事会认为温州三瑞投资有限公司有足够的能力偿还到期债务，与其签订互保协议，符合双方的利益，因此同意与温州三瑞投资有限公司签订互保协议。
五、累计对外担保数额
目前本公司及控股子公司累计对外担保总额为33140万元（不包括本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的54.51%。其中：对控股子公司担保总额为15840万元，占本公司最近一期经审计净资产的26.05%；本公司及控股子公司对外担保总额为17300万元,占本公司最近一期经审计净资产的28.46%。
六、备查文件：
1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2. 温州三瑞投资有限公司2010年度财务报表；
3、 温州三瑞投资有限公司营业执照复印件。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2011年3月18日