第四届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2011-012
山东太阳纸业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2011年3月21日开市起复牌。
公司第四届董事会第十五次会议于2011年3月6日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2011年3月18日上午10：30点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》。
公司根据发展规划和生产经营的实际情况，计划非公开发行A股股票募集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项核对后，董事会认为公司符合非公开发行股票条件的规定。
该议案需提请公司2011年第二次临时股东大会审议。
二、会议逐项审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。
1、发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
投票表决结果，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起6个月内择机发行。
投票表决结果，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者等，全部发行对象不超过10名。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象将在本次非公开发行申请获得证监会的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。本次发行的股票全部采用现金方式认购。
投票表决结果，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、定价基准日
本次非公开发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告之日，即2011年3月19日。
投票表决结果，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、发行价格
截至本次非公开发行定价基准日，太阳纸业股票前20日交易均价为13.13元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行价格拟不低于11.82元/股，即不低于定价基准日前20个交易日太阳纸业股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行底价将进行相应调整。
最终发行价格将在公司取得证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
投票表决结果，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
6、发行数量
公司本次发行股票数量不超过22,000万股（含22,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则发行数量上限将进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
投票表决结果，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
7、定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行底价和发行股数的调整
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生送股、资本公积金转增股本、派息或配股等除权、除息事项，本次发行底价将按如下方法进行调整：
假设调整前发行底价为P0，每股派送股票股利或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后发行底价为P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入，调整后非公开发行A股的发行底价不低于调整时本公司最近一期每股净资产），则：
派发现金股利：P1=P0－D
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+N)
增发新股或配股：P1=(P0+AK)/(1+K)
三项同时进行：P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)
同时，本次非公开发行数量上限将参照经上述公式计算的除权、除息调整后的发行底价进行相应调整。
投票表决结果，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
8、限售期安排
本次向特定对象非公开发行股份完成后，投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
投票表决结果，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
9、上市地点
在限售期满后，公司将申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
投票表决结果，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
10、本次非公开发行股份募集资金投向
本次非公开发行募集资金不超过25亿元人民币，募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目：
金额单位：人民币亿元
| 序号 | 项目 | 募集资金拟投入 | 项目总投资 |
| 1 | 老挝“林浆纸一体化”项目 | 12.5 | 13 |
| 2 | 30 万吨高松厚度纯质纸项目 | 10.5 | 15.62 |
| 3 | 补充流动资金 | 2 | 2 |
| 合计 | 25 | 30.62 |
若本次实际募集资金（扣除发行费用后）多于拟投入总额，多出部分将用于补充公司流动资金；若本次实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入总额，差额部分将由公司以自有资金补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
投票表决结果，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
11、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由本公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
投票表决结果，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
12、本次非公开发行股票决议有效期
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12 个月内有效。
投票表决结果，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提请公司2011年第二次临时股东大会逐项审议，经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。
三、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
公司《非公开发行A股股票的预案》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案需提请公司2011年第二次临时股东大会审议。
四、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》。
公司董事会对本次募集资金全部投资项目的可行性进行了认真分析讨论，认为本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。
公司《非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案需提请公司2011年第二次临时股东大会审议。
五、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2011]第0693号）。
中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案需提请公司2011年第二次临时股东大会审议。
六、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
为保证本次公司非公开发行股票的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权董事长李洪信先生全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，包括但不限于：
1、根据具体情况与保荐人（主承销商）协商确定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、募集资金专项账户及其他与发行方案相关的一切事宜。
2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股份募集资金投资项目有关的一切协议和文件。
3、如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，根据情况对本次非公开发行股票方案进行调整。
4、根据本次非公开发行股票的实际结果，进行相应股权变更登记。
5、根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜。
6、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整。
7、聘请保荐人等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜。
8、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所锁定及上市安排的事宜。
9、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。
10、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
该议案需提请公司2011年第二次临时股东大会审议。
七、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
该议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号2011-013号。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一一年三月十九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2011-013
山东太阳纸业股份有限公司
关于召开2011年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年3月18日召开，会议决议于2011年4月19日召开公司2011年第二次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2011年4月19日 上午9：00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月19日交易日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2011年4月18日下午15:00）至投票结束时间（2011年4月19日下午15:00 ）期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年4月13日
3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路一号公司办公楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
二、本次会议的出席对象：
1、截至2011年4月13日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、提案名称
(1)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
(2.1) 发行股份的种类和面值
(2.2) 发行方式
(2.3) 发行对象和认购方式
(2.4) 定价基准日
(2.5) 发行价格
(2.6) 发行数量
(2.7) 定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行底价和发行股数的调整
(2.8) 限售期安排
(2.9) 上市地点
(2.10) 本次非公开发行股份募集资金投向
(2.11) 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
(2.12) 本次非公开发行股票决议有效期
(3)审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
(4)审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》
(5)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(6)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
2、披露情况
公司2011年第二次临时东大会所有议案详见刊登在2011年3月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
3、特别强调事项
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2011年4月14日和4月15日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。
2、登记地点：山东省兖州市友谊路一号太阳纸业办公楼证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，公司不接受电话登记。
4、通讯地址：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部，邮编：272100。
5、联系电话：0537－3658715，3658762 传真：0537－3658762。
6、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次临时股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362078；投票简称：太阳投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 | 100.00 |
| 1 | 《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 | 2.00 |
| 2.1 | 发行股份的种类和面值 | 2.01 |
| 2.2 | 发行方式 | 2.02 |
| 2.3 | 发行对象和认购方式 | 2.03 |
| 2.4 | 定价基准日 | 2.04 |
| 2.5 | 发行价格 | 2.05 |
| 2.6 | 发行数量 | 2.06 |
| 2.7 | 定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行底价和发行股数的调整 | 2.07 |
| 2.8 | 限售期安排 | 2.08 |
| 2.9 | 上市地点 | 2.09 |
| 2.10 | 本次非公开发行股份募集资金投向 | 2.10 |
| 2.11 | 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 | 2.11 |
| 2.12 | 本次非公开发行股票决议有效期 | 2.12 |
| 3 | 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 6.00 |
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（3）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例
（1）股权登记日持有 “太阳纸业”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，投票申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362078 | 太阳投票 | 买入 | 100.00 | 1股 |
（2）如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362078 | 太阳投票 | 买入 | 1.00 | 2股 |
| 362078 | 太阳投票 | 买入 | 2.00 | 1股 |
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址： xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022 83990728 83991192。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东太阳纸业股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年4月18日15:00 至2011年4月19日15:00期间的任意时间。
4、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2、会议联系人：庞福成
3、联系电话：0537-3658715； 0537-3658762
4、传真：0537-3658762
5、通讯地址：山东省兖州市友谊路一号太阳纸业办公楼证券部
6、邮编：272100
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
2011年第二次临时股东大会议案表决表
| 序号 | 主 要 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》 | |||
| 2 | 《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 | |||
| 2.1 | 发行股份的种类和面值 | |||
| 2.2 | 发行方式 | |||
| 2.3 | 发行对象和认购方式 | |||
| 2.4 | 定价基准日 | |||
| 2.5 | 发行价格 | |||
| 2.6 | 发行数量 | |||
| 2.7 | 定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行底价和发行股数的调整 | |||
| 2.8 | 限售期安排 | |||
| 2.9 | 上市地点 | |||
| 2.10 | 本次非公开发行股份募集资金投向 | |||
| 2.11 | 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 | |||
| 2.12 | 本次非公开发行股票决议有效期 | |||
| 3 | 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》 | |||
| 5 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | |||
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | |||
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
回 执
截止2011年4月13日下午15：00收市后，本公司（或本人）持有山东太阳纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年第二次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章）
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2011-014
山东太阳纸业股份有限公司
2011年第一次临时股东大会会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2011年3月18日上午9:00。会议召开地点：公司办公楼会议室
2、股权登记日：2011年3月14日
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李洪信先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份726,758,009股，占公司有表决权总股份的72.33％。
公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于在广西壮族自治区成立全资子公司的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数726,758,009股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（二）审议通过了《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数723,640,631股，占出席会议有表决权股份总数的99.57％；反对的股数3,117,378股，占出席会议有表决权股份总数的0.43％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（三）审议通过了《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数726,758,009股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（四）审议通过了《关于公司为控股子公司兖州合利纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数726,758,009股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（五）审议通过了《关于兖州天章纸业有限公司和兖州中天纸业有限公司互相提供连带责任担保的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数726,758,009股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（六）审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数726,758,009股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上。
以上议案的详细内容，请参见于2011年3月1日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2011-003、2011-004、2011-006、2011-007。
五、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由北京市德恒律师事务所黄侦武律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议：
2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书；
3、本次临时股东大会全套会议资料。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月十九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2011-015
山东太阳纸业股份有限公司
关于子公司山东太阳
白杨科技股份有限公司
完成注销事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳白杨科技股份有限公司（以下简称“白杨公司”）成立于2002年4月22日，主要从事三倍体及多倍体毛白杨的研究、培育、种植，注册资本1000万元人民币，其中：公司出资700万元人民币，占注册资本的70%；陈文俊等12名自然人合计出资300万元人民币，占注册资本的30%。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于解散山东太阳白杨科技股份有限公司的议案》。该议案详见2010年10月26日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2010-042。
2011年3月14日，白杨公司收到山东省工商行政管理局核发的《注销登记证明》,准予其注销登记。至此, 白杨公司解散清算事宜已经完成。
特此公告。
备查文件：
中瑞岳华会计师事务所出具的《山东太阳白杨科技股份有限公司清算审计报告》——中瑞岳华鲁专审字【2010】第156号。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一一年三月十九日