证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2011-010
北新集团建材股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东中国建材股份有限公司持有公司52.40%股份。该公司成立于2005年3月28日，法定代表人为宋志平，注册资本为2,699,513,131元人民币，注册地址为北京市海淀区三里河路甲11号，一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理；进出口业务。许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。
实际控制人中国建筑材料集团有限公司成立于1981年9月28日，法定代表人为宋志平, 注册资本为3,723,038,000元人民币，注册地址为北京市海淀区紫竹院南路2号，一般经营项目：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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(下转74版)
| 股票简称 | 北新建材 |
| 股票代码 | 000786 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 北京市海淀区三里河路甲11号 |
| 注册地址的邮政编码 | 100037 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层 |
| 办公地址的邮政编码 | 100037 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.bnbm.com.cn |
| 电子信箱 | bnbm@bnbm.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈雨 | 马云红 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层 | 北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层 |
| 电话 | 010-82945588-1786 | 010-82945588-1786 |
| 传真 | 010-82915566 | 010-82915566 |
| 电子信箱 | chenyu@bnbm.com.cn | myh@bnbm.com.cn |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 4,369,076,808.89 | 3,275,028,041.36 | 33.41% | 2,496,145,179.53 |
| 利润总额（元） | 652,720,226.80 | 543,108,704.74 | 20.18% | 321,775,465.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 416,694,139.68 | 321,831,960.80 | 29.48% | 240,582,107.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 379,223,452.07 | 307,887,913.39 | 23.17% | 147,252,930.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 912,226,191.03 | 785,377,422.17 | 16.15% | 304,524,283.36 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 7,357,081,850.33 | 5,993,660,962.46 | 22.75% | 5,006,307,558.46 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,590,063,121.27 | 2,239,323,812.55 | 15.66% | 1,944,366,079.05 |
| 股本（股） | 575,150,000.00 | 575,150,000.00 | 0.00% | 575,150,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.724 | 0.560 | 29.29% | 0.418 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.724 | 0.560 | 29.29% | 0.418 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.659 | 0.535 | 23.18% | 0.256 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.27% | 15.42% | 1.85% | 13.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 15.71% | 14.76% | 0.95% | 7.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.586 | 1.366 | 16.11% | 0.529 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.503 | 3.893 | 15.67% | 3.381 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -10,488,978.07 | 不适用 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,533,515.19 | 不适用 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,717,122.22 | 不适用 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,583.56 | 不适用 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -272,913.74 | 不适用 |
| 所得税影响额 | -5,969,883.94 | 不适用 |
| 少数股东权益影响额 | 946,242.39 | 不适用 |
| 合计 | 37,470,687.61 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 63,641 | 0.01% | -900 | -900 | 62,741 | 0.01% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 63,641 | 0.01% | -900 | -900 | 62,741 | 0.01% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | ||||||||
| 境内自然人持股 | 63,641 | 0.01% | -900 | -900 | 62,741 | 0.01% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 575,086,359 | 99.99% | 900 | 900 | 575,087,259 | 99.99% | |||
| 1、人民币普通股 | 575,086,359 | 99.99% | 900 | 900 | 575,087,259 | 99.99% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 575,150,000 | 100.00% | 575,150,000 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 崔丽君 | 30,420 | 7,605 | 0 | 22,815 | 董事持股冻结 | 2010.1.4 |
| 张乃岭 | 30,420 | 7,605 | 0 | 22,815 | 董事持股冻结 | 2010.1.4 |
| 周 桓 | 22,815 | 5,704 | 0 | 17,111 | 高管持股冻结 | 2010.1.4 |
| 张宸宫 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 高管离职 | 2010.9.15 |
| 合计 | 84,855 | 22,114 | 0 | 62,741 | － | － |
| 股东总数 | 43,622 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份 数量 |
| 中国建材股份有限公司 | 国有法人 | 52.40% | 301,370,000 | 0 | 0 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.19% | 18,338,566 | 0 | 0 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.42% | 13,902,309 | 0 | 0 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.74% | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.45% | 8,335,708 | 0 | 0 |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.36% | 7,805,879 | 0 | 0 | ||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.08% | 6,212,693 | 0 | 0 | ||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.67% | 3,873,969 | 0 | 0 | ||
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.56% | 3,200,000 | 0 | 0 | ||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.55% | 3,151,889 | 0 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 中国建材股份有限公司 | 301,370,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 18,338,566 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 13,902,309 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 华泰证券股份有限公司 | 8,335,708 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 7,805,879 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,212,693 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 3,873,969 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 3,200,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 3,151,889 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 王 兵 | 董事长 | 男 | 38 | 2009年08月17日至今 | 0 | 0 | - | 3.60 | 是 |
| 董事 | 2008年07月21日至今 | ||||||||
| 陈 雨 | 董事 | 男 | 32 | 2009年09月18日至今 | 0 | 0 | - | 41.60 | 否 |
| 总经理 | 2009年08月17日至今 | ||||||||
| 董秘（代） | 2009年08月17日至今 | ||||||||
| 贾同春 | 董事 | 男 | 50 | 2008年07月21日至今 | 0 | 0 | - | 3.60 | 是 |
| 副总经理 | 2008年07月21日至今 | ||||||||
| 崔丽君 | 董事 | 女 | 50 | 2008年07月21日至今 | 30,420 | 30,420 | - | 3.60 | 是 |
| 常张利 | 董事 | 男 | 40 | 2008年07月21日至今 | 0 | 0 | - | 3.60 | 是 |
| 张乃岭 | 董事 | 男 | 56 | 2008年07月21日至今 | 30,420 | 30,420 | - | 41.60 | 否 |
| 副总经理 | 男 | 56 | 2008年07月21日至今 | ||||||
| 徐经长 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年07月21日至今 | 0 | 0 | - | 6.00 | 否 |
| 秦庆华 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年07月21日至今 | 0 | 0 | - | 6.00 | 否 |
| 郑家运 | 独立董事 | 男 | 40 | 2008年07月21日至今 | 0 | 0 | - | 6.00 | 否 |
| 曹江林 | 监事 | 男 | 44 | 2009年09月18日至今 | 0 | 0 | - | 3.60 | 是 |
| 胡金玉 | 监事 | 女 | 41 | 2008年07月21日至今 | 0 | 0 | - | 3.60 | 是 |
| 齐英臣 | 监事 | 男 | 48 | 2008年07月21日至今 | 0 | 0 | - | 11.30 | 否 |
| 周 桓 | 副总经理 | 男 | 56 | 2008年07月21日至今 | 22,815 | 22,815 | - | 30.00 | 否 |
| 杨艳军 | 副总经理 | 女 | 43 | 2008年07月21日至今 | 0 | 0 | - | 30.00 | 否 |
| 财务总监 | 女 | 43 | 2008年07月21日至今 | ||||||
| 武发德 | 副总经理 | 男 | 43 | 2008年07月21日至今 | 0 | 0 | - | 27.00 | 否 |
| 邹云翔 | 副总经理 | 男 | 51 | 2008年07月21日至今 | 0 | 0 | - | 27.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | 83,655 | 83,655 | - | 248.10 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 王兵 | 董事长 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 陈雨 | 董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 贾同春 | 董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 崔丽君 | 董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 常张利 | 董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 张乃岭 | 董事 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 徐经长 | 独立董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 秦庆华 | 独立董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 郑家运 | 独立董事 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 无 |
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |