证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临2011-007

  上海大智慧股份有限公司

  第一届董事会第十一次会议决议公告

  暨召开公司2010年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于2011年3月7日以书面、传真等方式发出，于2011年3月17日下午1:30在上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔10楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长张长虹先生主持，公司监事和管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、公司董事会2010年度工作报告

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

  本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  二、公司2010年度财务决算报告

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

  本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  三、公司2010年度利润分配预案

  经立信会计师事务所有限公司审计，本年度母公司2010 年实现净利润224,138,027.94元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，计提法定盈余公积金22,413,802.79元及2010年度以未分配利润67,774,849.25元 转增股本之后，加上年初未分配利润14,936,288.26元，2010年末可供投资者分配的利润为148,885,664.16元。公司拟以发行后总股本695,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利1.5 元(含税)。

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

  本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  四、公司2010年度报告及报告摘要（详见上海证券交易所网站）

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

  本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  五、《外部信息报送和使用管理制度》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

  六、《内幕信息知情人管理制度》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

  七、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

  八、《独立董事及审计委员会年报工作制度》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

  九、《内部控制的自我评价报告》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

  十、《公司 2010 年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

  十一、关于续聘公司2011年度审计机构及支付报酬的议案

  公司董事会同意支付立信会计师事务所有限公司2010年度审计费用合计60万元人民币，并提议续聘该会计师事务所担任公司2011年度审计机构。

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

  本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  十二、关于调整独立董事津贴的议案

  依据公司所处行业、规模的薪酬水平，参考其他相类似上市公司的独立董事薪酬标准并结合公司的实际经营情况，公司董事会提议将独立董事的津贴由每人每年6 万元人民币调整至每人每年10万元人民币。

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

  本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  十三、关于召开公司2010年年度股东大会的议案

  表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

  会议通知如下：

  （一）召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2011年4月21日（星期四）下午1：30分

  3、会议地点： 上海东锦江索菲特大酒店（浦东新区杨高南路889号）

  4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

  （二）会议审议事项

  1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；

  2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；

  3、审议公司《2010年度财务决算报告》；

  4、审议公司《2010年度利润分配预案》；

  5、审议公司《2010年度报告及报告摘要》；

  6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构及支付报酬的议案》；

  7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

  （三）会议出席对象

  1、截止2011 年4 月13日（星期三）交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （四）会议登记办法

  1、登记手续：

  （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东帐户卡及持股凭证；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记；

  （3）异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-33848922)。

  2、登记地点：上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔9楼

  3、登记时间：2011 年4 月18日（星期一）9:00—16:00

  （五）其他事项

  1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

  2、联系地址：上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔9楼

  联系人：吕沈强 联系电话：021-20219261

  传 真：021-33848922 邮政编码： 200127

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司董事会

  二0一一年三月十七日

  附件 ：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席上海大智慧股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签章）： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临2011-008

  上海大智慧股份有限公司

  第一届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知于2011年3月7日以书面、传真等方式发出，于2011年3月17日上午在上海市浦东新区峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔10楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由公司监事长王玫女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

  一、公司监事会2010年度工作报告

  表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

  本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  二、公司2010年度财务决算报告

  表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

  本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  三、公司2010年度利润分配预案

  经立信会计师事务所有限公司审计，本年度母公司2010 年实现净利润224,138,027.94 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，计提法定盈余公积金22,413,802.79 元及2010年度以未分配利润67,774,849.25元 转增股本之后，加上年初未分配利润14,936,288.26 元，2010年末可供投资者分配的利润为148,885,664.16元。公司拟以发行后总股本695,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利1.5 元(含税)。

  表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

  本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  四、公司2010年度报告及报告摘要（详见上海证券交易所网站）

  表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

  本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  五、《内部控制的自我评价报告》

  表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

  六、《公司 2010 年度社会责任报告》

  表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司监事会

  二0一一年三月十七日