第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2011-003
马应龙药业集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议于2011年3月17日上午9：00在公司四楼会议室召开，公司九名董事均出席了本次会议。公司监事会三名监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2、审议通过了《2010年度独立董事工作报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
3、审议通过了《2010年度总经理工作报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度财务决算数据如下：
一、经营指标
2010年度营业收入为1,178,494,580.77元，同比增长15.31％；归属于母公司所有者的净利润为122,538,058.93元，同比下降31.95％；每股收益为0.74元，同比下降31.95％。
2009年度营业收入为1,021,983,355.06元，归属于母公司所有者的净利润为180,081,085.42元，每股收益为1.09元。
二、资产状况
2010年末归属于母公司所有者的股东权益为1,023,045,843.86元，每股净资产为6.17元，资产总额为1,448,908,861.77元。
2009年末归属于母公司所有者的股东权益为951,437,906.80元，每股净资产为5.74元，资产总额为1,435,824,427.02元。
三、现金流量
2010年度经营活动产生的现金流量净额为-11,420,430.73元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.07元。
2009年度经营活动产生的现金流量净额为216,112,501.79元，每股经营活动产生的现金流量净额为1.30元。
5、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现净利润122,761,123.56元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2010年初公司未分配利润363,870,067.54元，减去发放的2009年度现金股利49,736,987.40元，2010年末本公司可供股东分配的利润为436,894,203.70元。
现提议公司 2010年度利润分配方案如下：
1、按照2010年度净利润的10%提取法定盈余公积12,276,112.36元。
2、拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下：每10股派发现金股利0.5元（含税），派发现金红利总额为8,289,497.90元；每10股送红股4股（含税），派发股票红利总额为66,315,983.20元。
3、公司2010年末资本公积金余额为220,369,961.04元，本次拟利用资本公积金转增股本，以2010年末公司的总股本165,789,958股为基数，每10股转增6股，共计转增99,473,975股。
6、审议通过了《关于公司聘请2011年度审计机构及决定其报酬的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会经审议同意继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构，费用为50万元。
7、审议通过了《2010年年度报告及摘要》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
详情请参看公司《2010年年度报告及摘要》。
8、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
详情请参看上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《公司2010年度社会责任报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
详情请参看上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于利用公司自有闲置流动资金进行证券投资的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
为充分利用好现有的闲置流动资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，公司拟继续使用自有闲置流动资金进行短期投资。根据公司自有资金情况，董事会经审议同意公司2011年度以不超过2亿元自有闲置流动资金进行证券投资，并授权公司管理层及资产营运中心行使资金运作的执行权。公司证券投资以严格控制风险，保障资金安全，兼顾流动性为原则，投资范围主要包括IPO申购、相关产业的证券投资（包括开放式基金）、重点企业的定向增发以及二级市场医药个股等。
11、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
鉴于子公司快速发展，经营规模迅速扩大，收购兼并步伐加快，流动资金需求增长的情况较为明显，为补充子公司流动资金，保证业务正常开展，董事会审议并一致通过为4家子公司提供合计9300万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，担保期限为一年。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供4000万元的贷款担保额度；为深圳大佛药业有限公司提供800万元的贷款担保额度；为武汉马应龙医药物流有限公司提供1500万元的贷款担保额度；为湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司提供3000万元的贷款担保额度。
详细内容请参看公司《关于为子公司提供贷款担保额度的公告》。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月十九日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2011—004
马应龙药业集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四次会议于2011年3月17日上午9：00在公司四楼会议室召开，公司三名监事均出席了本次会议，会议由王方明先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2010年年度报告及摘要》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
会议审议并一致通过了《2010年年度报告及摘要》。公司三名监事一致认为，公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2010年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
3、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票
会议对公司2010年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，认为公司内部控制自我评价报告全面、真实的反映了公司内控体系建设情况，截至本报告期末，公司已建立了较为有效的内部控制制度，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合监管的相关要求。
马应龙药业集团股份有限公司监事会
二〇一一年三月十九日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2011-005
马应龙药业集团股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司第七届董事会经第四次会议审议，同意为4家控股子公司提供合计9300万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。
● 截止2011年3月18日，公司为所有控股子公司提供的贷款担保额度为1.1亿元。
● 公司无逾期担保事项。
一、对外担保概述
公司于2011年3月17日上午9点召开第七届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。
鉴于子公司快速发展，经营规模迅速扩大，收购兼并步伐加快，流动资金需求增长的情况较为明显，为补充子公司流动资金，保证业务正常开展，董事会审议并一致通过为4家子公司提供合计9,300万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，担保期限为一年。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供4,000万元的贷款担保额度；为深圳大佛药业有限公司提供800万元的贷款担保额度；为武汉马应龙医药物流有限公司提供1,500万元的贷款担保额度；为湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司提供3,000万元的贷款担保额度。
上述4家子公司在贷款担保额度内开展的具体贷款业务，须另行报公司资产营运中心审批。公司资产营运中心负责对其贷款资金的使用、存管及还款情况进行监控。
本次担保对象资产负债率均未超过70%，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产金额的10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人具体情况
（一）武汉马应龙大药房连锁有限公司
住 所：武汉市青山区和平大道932号
法定代表人：田正军
注册资本：人民币7,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：处方药、非处方药（甲类、乙类）、中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）零售；医疗器械销售、保健食品销售；散装食品、预包装食品批发兼零售、纺织、服装及日用品、玻璃器皿、百货零售兼批发等。
主要财务状况：截至2010年12月31日，武汉马应龙大药房连锁有限公司经审计的资产总额为 19,170 万元，负债合计7,489 万元。2010年度实现净利润971万元。
（二）深圳大佛药业有限公司
住 所：深圳市南山区西丽镇红花岭工业区闽利达工业园二楼北侧
法定代表人：王虹
注册资本：人民币5,100万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生产经营“大佛”系列化学药（喷雾剂、溶液剂）。产品20%外销。从事新药的研究、开发。
主要财务状况：截至2010年12月31日，深圳大佛药业经审计的资产总额为4,066万元，负债合计428万元。2010年度实现净利润162万元。
（三）武汉马应龙医药物流有限公司
住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾100号
法定代表人：王虹
注册资本：人民币1,800万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发、生化制品、医疗器械销售、预包装食品批发；仓储及货运代办、货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口货物及技术）等。
主要财务状况：截至2010年12月31日，武汉马应龙医药物流有限公司经审计的资产总额为3,398万元，负债合计1,635万元。2010年度实现净利润13万元。
（四）湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司
住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾100号
法定代表人：李加林
注册资本：人民币2000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：对医院、医疗机构投资、企业管理、策划及咨询服务；医疗技术开发、技术转让及技术服务。（上述范围中国家有关专项规定的项目经审批或凭许可证在核定范围期限内经营）。
主要财务状况：截至2010年12月31日，湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司经审计的资产总额为 4,899 万元，负债合计2,900 万元。2010年度实现净利润-1.49万元。
三、担保的主要内容
公司为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供4,000万元的贷款担保额度；为深圳大佛药业有限公司提供800万元的贷款担保额度；为武汉马应龙医药物流有限公司提供1,500万元的贷款担保额度；为湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司提供3,000万元的贷款担保额度。担保期一年，2011年4月23日起至2012年 4月22日止。
上述4家控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订担保合同，公司最终实际担保总额将小于或等于总担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年3月17日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为 0万元；为所有控股子公司提供的贷款担保额度为人民币1.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.59%。
公司无逾期担保事项。
五、董事会意见
董事会认为，上述公司均为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
二〇一一年三月十九日