董事会决议公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2011-004
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议2011年3月7日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于2011年3月17日在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼2号会议室召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟庆南先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，作出了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司董事会2010年度工作报告》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会2010年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议。
二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司2010年年度报告》及其摘要；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司2010年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议。
三、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《公司2010年度财务决算报告》；
公司2010年度财务决算报告见附件一。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议。
四、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》；
根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的编号为XYZH/2010CDA1050的2010年度《审计报告》，截至2010年12月31日，公司累计未分配利润总额为人民币630,751,383.88元，资本公积金余额为人民币708,178,111.33元。公司决定2010年度利润分配的预案为：以2010年末总股本55,588万股为基数，向全体股东每10股派现金2.5元（含税），合计拟派发现金红利人民币138,970,000元。本次利润分配方案实施后，未分配利润为人民币491,781,383.88元。
本预案将提请公司2010年度股东大会审议并实施。
五、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《独立董事述职报告》；
会议通过了公司独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士的述职报告。《独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事马洪先生、李燕萍女士、王征女士将在公司2010年度股东大会上做述职报告。
六、关联董事孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、王凯先生回避后，以五票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于对公司2010年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
公司独立董事对公司2010年与关联方发生的关联交易情况发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关于公司2010年与关联方发生的关联交易情况详见《2010年年度报告》中“与日常经营相关的关联交易”章节。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议。
七、关联董事孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、王凯先生回避后，以五票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于对公司2011年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
公司独立董事对公司 2011年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于预计2011年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议。
八、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了公司《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
信永中和会计师事务所有限责任公司出具了编号为XYZH/ 2010CDA1050-1的《武汉凡谷电子技术股份有限公司募集资金2010年度存放与使用情况鉴证报 告》。
以上报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议。
九、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》；
《关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该报告发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。
十、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于确定2010年董事、高级管理人员薪酬的议案》；
公司董事、高级管理人员2010年薪酬的支付情况详见《2010年年度报告》中“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”章节。
公司独立董事对2010年度公司董事、高级管理人员薪酬发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案董事薪酬部分将提请公司2010年度股东大会审议，高级管理人员薪酬部分将向2010年度股东大会说明。
十一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于确定公司2010年度审计费用的议案》；
董事会根据公司2009年度股东大会的授权，经与信永中和会计师事务所有限责任公司协商确定公司2010年度审计费用总额为人民币45万元。
十二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定2011年度审计费用的议案》；
根据审计委员会的提案，公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2011年度审计费用。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2010年度股东大会审议并实施。
十三、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》；
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为完善公司的法人治理结构，公司拟在董事会下设提名委员会。
公司拟推选董事王丽丽女士、董事孟凡博先生、独立董李燕萍女士、独立董事马洪先生、独立董事王征女士为提名委员会委员，同时选举马洪先生为主任委员（召集人）。
上述提名委员会委员将在股东大会批准成立提名委员会之日起就任。
本议案将提请公司 2010年度股东大会审议。
十四、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监（财务负责人）的议案》；
根据公司经营管理的需要，公司拟对部分高级管理人员的职责分工进行调整，同时新聘任部分高级管理人员。经公司总经理提名，建议聘任谭政先生为公司副总经理、王志松先生为公司财务总监（财务负责人）。汪青女士不再兼任公司财务总监（财务负责人）。前述公司高级管理人员的任期同第三届董事会。谭政先生、王志松先生的简历见附件二。
独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于修订〈武汉凡谷电子技术股份有限公司章程〉的议案》；
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟对《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》进行修订。修订的具体内容见附件三。修订后的《章程》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2010年度股东大会审议。
十六、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于修订〈武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟对《武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。修订的具体内容见附件四。修订后的《股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司 2010年度股东大会审议。
十七、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。
《关于召开2010年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月十九日
附件一
公司2010年度财务决算报告
本公司2010年度财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，由注册会计师罗东先、注册会计师李丽签字。2011年3月，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了编号为XYZH/2010CDA1050的标准无保留意见的审计报告。2010年度公司资产状况及主要财务经济指标完成情况如下：
一、2010年度主要经济指标完成情况
1、公司2010年度实现营业收入人民币98,976.42万元，较上年减少26.75%，其中主营业务收入97,407.42万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币69,924.43万元，占主营业务收入的71.79%；国际市场实际收入人民币27,482.99万元，占主营业务收入的28.21%；
2、公司2010年度营业成本为人民币61,832.03万元，较上年减少33%；
3、公司2010年度实现利润总额人民币25,592.07万元,较上年减少35.92%；
4、公司2010年度实现净利润人民币21,341.08万元, 较上年减少37.41%；
5、公司2010年度期间费用累计发生人民币10,776.92万元，其中销售费用人民币1,455.35万元，管理费用人民币10,670.01万元，财务费用人民币-1,348.44万元；
二、公司2010年末财务状况
1、公司2010年末总资产人民币235,826.09万元，其中流动资产人民币185,563.82万元，固定资产净值人民币34,224.01万元，无形资产净值人民币10,571.25万元；
2、公司2010年末总负债人民币30,348.43万元，其中流动负债人民币29,702.94万元；
3、公司2010年末股东权益合计人民币205,477.66万元，其中股本人民币55,588万元，资本公积人民币70,817.81万元，盈余公积人民币15,996.71万元，未分配利润人民币63,075.14万元。
三、公司有关财务指标
基本每股收益0.38元，资产负债率12.87%；流动比率6.25；速动比率5.93；应收账款周转天数108.54；存货周转天数58.14；加权平均净资产收益率10.71%。
附件二
谭政先生、王志松先生简历
谭政先生，1980年生，大专学历，1998年加入本公司，历任调试技术员、电装部生产主管、电装部生产经理。谭政先生现时持有公司股票10.8万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。谭政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王志松先生，1974年生，本科学历，会计师，曾就职于湖北新世纪商贸有限公司、武汉中博生化股份有限公司，2002年加入本公司，历任财务部主管会计、副经理。王志松先生现时未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王志松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三
《公司章程》主要修订条款
1、原《章程》第六十七条第三款：“股东大会审议下列事项之一的，将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；
（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；
（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；
（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。”
修改为：“股东大会审议下列事项之一的，将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）证券发行；
（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；
（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；
（十一）中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。”
2、原《章程》第一百三十二条: “独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。”
修改为：“独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。
除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。”
3、原《章程》第一百九十三条：“本章程第一百一十条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。”
修改为：“本章程第一百一十条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。
单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。”
附件四
《股东大会议事规则》主要修订条款
1、原《股东大会议事规则》第十八条：“股东大会以现场开会为召开原则，除《公司章程》和本规则另有规定外，股东可以通讯方式进行表决。”
修改为：“股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司按照有关规定提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。”
2、原《股东大会议事规则》第三十六条第二款：“股东大会审议下列事项之一的，将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
(一)公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；
(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；
(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；
(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
(五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。”
修改为：股东大会审议下列事项之一的，将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（一）证券发行；
（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；
（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；
（十一）中国证监会、本所要求采取网络投票等方式的其他事项。
3、原《股东大会议事规则》第三十七条：“年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算；
（四）《公司章程》的修改；
（五）利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）董事会和监事会成员的任免；
（七）变更募股资金投向；
（八）需股东大会审议的关联交易；
（九）需股东大会审议的收购或出售资产事项；
（十）聘用或解聘会计师事务所；
（十一）《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。”删除。后续条款编号作相应更改。
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2011-005
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2011年3月3日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于2011年3月17日14：00在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷6号楼2号会议室召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席熊芳女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，作出了以下决议：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司监事会2010年度工作报告》；
《公司监事会2010年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2010年年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2010年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议。
三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2010年度财务决算报告》；
公司2010年度财务决算报告见附件一。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议。
四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于公司2010年度利润分配的预案》；
根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的编号为XYZH/2010CDA1050的2010年度《审计报告》，截至2010年12月31日，公司累计未分配利润总额为人民币630,751,383.88元，资本公积金余额为人民币708,178,111.33元。公司决定2010年度利润分配的预案为：以2010年末总股本55,588万股为基数，向全体股东每10股派现金2.5元（含税），合计拟派发现金红利人民币138,970,000元。本次利润分配方案实施后，未分配利润为人民币491,781,383.88元。
本预案将提请公司2010年度股东大会审议并实施。
五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于对公司2010年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
公司独立董事对公司2010年与关联方发生的关联交易情况发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关于公司2010年与关联方发生的关联交易情况详见《2010年年度报告》中“与日常经营相关的关联交易”章节。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议。
六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于对公司2011年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
公司独立董事对公司 2011年度日常关联交易的预测情况发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于预计2011年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议。
七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议。
八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会对董事会出具的《关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》无异议。认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《关于公司内部控制的自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司公司2011年度审计机构的议案并提请股东大会授权董事会决定2011年度审计费用的议案》。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议并实施。
十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于确定监事2010年薪酬的议案》。
监事2010年薪酬的支付情况详见《2010年年度报告》中“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”章节。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议。
十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于选举朱晖先生为监事会监事的议案》。
鉴于熊芳女士已申请辞去公司监事职务，公司监事人数暂缺1名。本届监事会提名朱晖先生（简历见附件二）为第三届监事会监事候选人，朱晖先生的任期自股东大会决议之日起至本届监事会任期结束止。
监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案将提请公司2010年度股东大会审议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监 事 会
二〇一一年三月十九日
附件一
公司2010年度财务决算报告
本公司2010年度财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，由注册会计师罗东先、注册会计师李丽签字。2011年3月，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了编号为XYZH/2010CDA1050的标准无保留意见的审计报告。2010年度公司资产状况及主要财务经济指标完成情况如下：
一、2010年度主要经济指标完成情况
1、公司2010年度实现营业收入人民币98,976.42万元，较上年减少26.75%，其中主营业务收入97,407.42万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币69,924.43万元，占主营业务收入的71.79%；国际市场实际收入人民币27,482.99万元，占主营业务收入的28.21%；
2、公司2010年度营业成本为人民币61,832.03万元，较上年减少33%；
3、公司2010年度实现利润总额人民币25,592.07万元,较上年减少35.92%；
4、公司2010年度实现净利润人民币21,341.08万元, 较上年减少37.41%；
5、公司2010年度期间费用累计发生人民币10,776.92万元，其中销售费用人民币1,455.35万元，管理费用人民币10,670.01万元，财务费用人民币-1,348.44万元；
二、公司2010年末财务状况
1、公司2010年末总资产人民币235,826.09万元，其中流动资产人民币185,563.82万元，固定资产净值人民币34,224.01万元，无形资产净值人民币10,571.25万元；
2、公司2010年末总负债人民币30,348.43万元，其中流动负债人民币29,702.94万元；
3、公司2010年末股东权益合计人民币205,477.66万元，其中股本人民币55,588万元，资本公积人民币70,817.81万元，盈余公积人民币15,996.71万元，未分配利润人民币63,075.14万元。
三、公司有关财务指标
基本每股收益0.38元，资产负债率12.87%；流动比率6.25；速动比率5.93；应收账款周转天数108.54；存货周转天数58.14；加权平均净资产收益率10.71%。
附件二
朱晖先生简历
朱晖，1978年生，大专学历，1998年加入本公司，历任研发中心项目负责人、项目经理、微波技术部经理，在无源器件方面有着丰富的设计及开发经验。朱晖先生现时持有公司股票23.5万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。朱晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2011-006
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于2010年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2007年11月15日签发的证监发行字[2007]404号文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众首次发行人民币普通股A股5380万股，每股发行价格为人民币21.10元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币113,518万元，扣除发行费用人民币4,798.86万元，实际募集资金为人民币108,719.14万元 (以下简称“募集资金”)，上述募集资金于2007年11月29日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具2007CDA1001-1号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
本公司2006年第三次临时股东大会审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》；2007年12月28日，本公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司以及中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国民生银行武汉分行光谷支行及中国民生银行武汉分行洪山支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金专户存储协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金专用帐户（简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，并以活期存款和定期存款的方式存储。
截至2010年12月31日，募集资金在专项账户中的余额总计为44,485.66万元，明细如下：
单位：万元
| 银行名称 | 专项账户账号 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司武汉省直支行 | 42001127144053001102 | 1,762.28 |
| 中国民生银行武汉分行光谷支行 | 0511014160002019 | 27,269.95 |
| 中国民生银行武汉分行洪山支行 | 0509014210006290 | 10,982.99 |
| 中国民生银行洪山支行专户 | 0509014170005486 | 1,472.62 |
| 中国民生银行光谷支行专户 | 0511014160002192 | 2,997.82 |
| 合计 | 44,485.66 |
三、2010年度募集资金的实际使用情况
截至2010年12月31日，募集资金专户的具体使用情况如下表：
单位：万元
| 募集资金专户摘要 | 金额 |
| 1、截至2009年12月31日止专户余额 | 48,180.76 |
| 2、募集资金专户资金的增加项 | |
| 利息收入 | 960.13 |
| 小计 | 960.13 |
| 3、募集资金专户资金的减少项 | |
| 对募集资金项目的投入 | 4,655.23 |
| 置换出预先投入募集资金项目的自有资金 | |
| 补充流动资金 | |
| 转出上市发行费用 | |
| 小计 | 4,655.23 |
| 4、截至2010年12月31日止专户余额 | 44,485.66 |
三、2010年度募集资金的实际使用情况（续）
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