证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2011-011

  上海现代制药股份有限公司

  关于第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十次会议于2011年3月18日以通讯表决方式召开，目前董事会共有9名董事，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

  审议并通过了《关于公司向中国证券监督管理委员会申请撤回公司公开增发A股股票申请文件》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

  上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过关于公司公开增发A股股票的相关议案，并经2010年1月28日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过。2010年3月30日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行部申报了公开增发A股股票的申请文件，并于2010年8月16日经证监会发行审核委员会2010年第126次发行审核委员会工作会议审核，公司公开增发A股股票的申请获得通过。2010年12月27日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了公开增发A股股票方案及股东大会授权均延期一年的事项，并经2011年1月28日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。2011年2月10日证监会发布发审委2011年第21次工作会议公告，定于2011年2月14日召开2011年第21次发行审核委员会工作会议（会后事项发审委会议）审议公司增发会后事项，后由于公司尚有相关事项需要进一步落实，证监会于2011年2月13日发布第21次工作会议公告的补充公告取消2011年第21次发审委会议对公司发行申请文件的审核。

  鉴于公司控股股东上海医药工业研究院（以下简称“医工院”）于2010年4月与中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）重组，目前国药集团对医工院以及公司的重组方案仍未实施完毕，公司未来股权结构、经营方向可能会发生重大调整，直接影响公司目前实施的公开增发计划，公司管理层经过审慎的分析、论证和权衡，并会商保荐机构后，决定主动撤回本次股票发行申请，并已于近日获得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[2011]20号文件的批准。公司将在相关重组实施完毕后择机重新启动相关工作。

  原定由公开增发募集资金投资的项目——江苏海门原料药生产基地项目并不受本次撤回股票发行申请的影响，相关建设、施工均按原计划正常进行，已于2011年3月正式开工建设，相关资金来源公司将通过其他渠道解决。

  特此公告

  上海现代制药股份有限公司

  2011年3月18日