证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）010

  武汉光迅科技股份有限公司

  二○一○年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示：

  1、 公司于2011年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》；

  2、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、 召开时间：2011年3月18日上午9时30分

  2、 召开地点：武汉市洪山区邮科院路88号武汉光迅科技股份有限公司四楼 会议室

  3、 召集人：武汉光迅科技股份有限公司董事会

  4、 召开方式：以现场投票表决形式

  5、 主持人：董事长童国华

  6、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  三、 会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权的股份79,235,259股，占公司股份总数的49.52%。本次会议由公司董事会召集，董事长童国华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、 审议通过了《2010年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成股79,235,259股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  2、 审议通过了《2010年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成股79,235,259股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  3、 审议通过了《2010年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：赞成股79,235,259股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  4、 审议通过了《2010年年度报告全文及摘要》

  该议案的表决结果为：赞成股79,235,259股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  5、 审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》

  关联股东武汉邮电科学研究院在该议案表决时予以回避。

  该议案的表决结果为：赞成股5,235,259股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  6、 审议通过了《2010年度利润分配方案》

  该议案的表决结果为：赞成股79,235,259股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  7、 审议通过了《关于调整公司独立董事报酬的议案》

  因公司经营发展的需要，2011年起公司独立董事年度报酬从原2万元/人调整到4万元/人。

  该议案的表决结果为：赞成股79,235,259股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  8、 审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

  续聘利安达会计师事务所为公司2011年度审计机构，审计费用为25万元。

  该议案的表决结果为：赞成股79,235,259股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  五、 律师见证情况

  本次股东大会经北京嘉源律师事务所苏敦渊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一○年年度股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  六、 备查文件

  1、 武汉光迅科技股份有限公司二○一○年年度股东大会决议；

  2、 北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一○年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司

  二○一一年三月十八日