股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2011-07号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2011年3月4日以传真、当面送交的方式发出。会议于2011年3月16-17日在重庆海逸酒店会议室以现场方式召开，应到董事9人，亲自出席会议董事8人，独立董事伊志宏委托独立董事刘星代为行使表决权，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

一、《公司董事会2010年度工作报告》；

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

二、《关于公司2010年度财务决算方案的报告》；

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

三、《关于公司2010年度计提减值准备的议案》；

根据相关会计制度的要求，会议决定公司2010年计提各项减值准备1,440,467.91元，转销各项减值准备917,611.19元，减少预计负债120,696.69元。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

四、《关于公司2010年度资产损失核销的议案》；

根据相关会计制度的规定，会议决定公司2010年度核销财产损失共计3,997,110.11元，其中固定资产报废损失1,154,334.13元，存货损失354,793.89元，其他损失2,487,982.09元。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

五、《关于公司2010年度利润分配预案》；

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现净利润53,978,470.21元，加扣除根据股东大会决议支付2009年度普通股股利20,956,320.00元后的年初未分配利润156,055,724.74元，累计可供分配利润为210,034,194.95元。按公司章程提取法定盈余公积金5,397,847.02元后，年末可供股东分配的利润为204,636,347.93元。公司本年度利润分配预案为：以2010年末公司总股本267,533,200股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利26,753,320.00元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：我们认为该利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资

者利益，并有利于公司的健康、持续发展，因此同意该利润分配预案。

六、《关于公司2011年年度经营计划的议案》；

2011年度，公司计划完成网供电量14.3亿kwh、售电量12.83亿kwh、销售收入6.9亿元。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

七、《关于公司2011年年度固定资产投资计划的议案》；

为优化公司电网结构，增强输供电能力，会议决定2011年度公司固定资产投资计划为7295万元，其中双河电厂取水口技改（坝后电站）工程999万元；董家110KV开关站技改工程（二期）1811万元；相思变电站建设用地购置项目885万元；技改及购置项目1600万元；农村配电网络消缺维护工程2000万元。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

八、《公司2010年度内部控制的自我评估报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

九、《公司2010年度社会责任报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

十、《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

十一、《关于公司2010年年度报告的正本和摘要》；

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

十二、《关于核定2011年公司贷款余额的议案》；

会议核定2011年度公司对外融资余额不超过250,000万元。适用期限为2011年1月至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。公司的融资主体为公司及公司全资子公司，融资方式包括贷款和票据融资，融资保证方式包括信用保证、资产抵押、公司与全资子公司之间相互担保（控股子公司由公司按程序逐项另行审批）。同时,提请股东大会授权公司董事长全权处理公司及全资子公司融资、担保、抵押等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

十三、《关于成立重庆三峡水利发电营运有限公司的议案》；

为切实加强公司集团化管理，实现公司发展战略，会议决定进一步对组织机构进行优化调整，以现金3000万元投资成立重庆三峡水利发电营运有限公司（暂定名，以工商核准为准），并在该公司成立后，对原发电分公司予以撤销。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

十四 、《关于投资建设巫溪县两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目的议案》；

按照公司确立的“立足万州、面向全国，电为主业、多元发展”的总体发展战略，为增加公司自发电量，壮大电力基础产业，会议决定由公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）投资48,600万元建设两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目，其中：两会沱水电站工程项目总投资26,500万元，镇泉引水电站工程项目总投资22,100万元（详见本公司于2010年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《对外投资公告》）。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

十五、《关于同意巫溪县后溪河水电开发有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》；

鉴于董事会决定公司控股子公司后溪河公司投资48,600万元建设两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目，根据上述项目投资进度和资金需求方案，会议同意以后溪河公司为承贷主体向银行申请38,900万元贷款，本公司为后溪河公司向银行申请的38,900万元贷款提供信用担保，后溪河公司以该工程项目为本公司担保提供反担保。待两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目建成投产后，转为由上述两电站工程项目资产作抵押，以解除本公司为后溪河公司38,900万元银行借款提供的担保。

独立董事意见：一致同意上述贷款担保（详见本公司于2010年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为巫溪县后溪河水电开发有限公司贷款提供担保的公告》）。

十六、《关于增加巫溪县后溪河水电开发有限公司注册资金的议案》；

鉴于董事会决定后溪河公司投资48,600万元建设两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目，为保障上述两项目建设，本次会议决定，在公司第六届董事第十次会议同意对后溪河公司增加注册资本金1,500万元的基础上，再对后溪河公司增加注册资金6,151元，最终注册资金达到9,700万元，上述注册资金用于两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目建设。本次增加的注册资金到位时间待公司股东大会批准该项目后，授权董事长根据两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目建设进度分期分批办理。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

十七、《关于实施百安坝、映水坪商务区配电网改造工程的议案》；

为进一步完善百安坝、映水坪商务区配电网络结构，提高供电质量、可靠性和运行安全性，使该区域配电网络能适应城市建设和经济社会发展的需要，会议决定投资6943.3万元实施百安坝、映水坪商务区配电网改造工程。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

十八、《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

十九、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

二十、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

二十一、《关于修订<公司董事会战略发展委员会实施细则>的议案》；

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

二十二、《关于修订<公司高级管理人员年薪管理办法>的议案》；

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

二十三、《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》（本议案经公司董事会审计委员会审议和全体独立董事会前认可）；

会议决定继续聘请天健正信会计师事务所有限公司进行公司年度报表审计、关联方资金占用专项说明及资产验证等服务工作，聘请期限为2011年度，公司向天健正信会计师事务所有限公司支付年度审计费40万元，具体规定从其《服务合同》。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：鉴于天健正信会计师事务所有限公司在对公司2010年年度财务报表审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作。为保持审计工作的持续性，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

二十四、《关于2010年度公司高级管理人员报酬的议案》；

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：公司所提2010年度高级管理人员薪酬方案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司高级管理人员年薪管理办法》的有关规定,该方案基于本年度公司实际经营情况制定，有利于加强公司对高级管理人员的激励和约束，故我们一致同意实施该方案。

二十五、《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

以上议案中第一、二、五、六、十一、十二、十四至十六、十八至二十、二十二、二十三项还需提交公司2010年年度股东大会审议。

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二0一一年三月十九日

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临2011－08号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、投资标的名称：两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目

2、投资金额和比例：总投资 4.86 亿元（其中两会沱水电工程项目投资2.65亿元，镇泉引水电站工程项目投资2.21亿元），投资比例为 95.85%（本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司为其投资主体）。

3、投资期限（起始日和结束日）：两会沱电站工程项目自开工建设之日起 30个月，计划于 2011 年7 月开工建设；镇泉引水电站工程项目自开工建设之日起44个月，计划于 2011 年10月开工建设。

4、投资利润率：两会沱电站工程项目5.43% ，镇泉引水电站工程项目6.12%。

特别风险提示：

1、投资标的本身存在的风险：项目建设时间较长，可能会出现投资增加的风险，将直接影响项目的经济效益。

2、投资可能未获批准的风险：本项目需经公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

按照公司确立的“立足万州、面向全国，电为主业、多元发展”的总体发展战略，为增加公司自发电量，壮大电力基础产业，经本公司第六届董事会第十四次会议决定，由公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：“后溪河公司”）投资4.86 亿元建设两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目。其中，两会沱水电工程项目投资2.65亿元，镇泉引水电站工程项目投资2.21亿元。本次投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

本公司第六届董事会第十四次次会议于2011年3月16-17日在重庆海逸酒店会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，部分监事及公司高级管理人员列席会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于投资建设巫溪县两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

2006年3月，两会沱电站工程项目经重庆市发展和改革委员会《关于巫溪县两会沱水电站工程项目核准的通知》（渝发改能【2006】1345号）核准。

2010年3月，镇泉引水电站工程项目经重庆市发展和改革委员会《关于核准巫溪县镇泉引水电站工程项目的通知》（渝发改能【2010】233号）文核准。

本事项尚需公司2010年年度股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况

该项目投资主体为后溪河公司，该公司成立于2004年9月27日，注册地址：巫溪县城厢镇桥南街10号，法定代表人：樊建国，主营业务为水力发电，农业灌溉。该公司现注册资本2049万元，根据公司第六届董事会第十次会议《关于增加巫溪县后溪河水电开发有限公司注册资本的决议》，在公司完成对加利宁公司持有后溪河公司全部股权及孔梁至镇泉输电线路的收购、公司实现对后溪河公司控股的前提下，同意公司对后溪河公司增加注册资本1500万元，增资后，后溪河公司注册资本3549万元（相关公告见2010年7月1日《上海证券报》、《证券日报》），目前该增资事项正在办理中。另根据公司第六届董事会第十四次会议《关于增加巫溪县后溪河水电开发有限公司注册资本金的决议》，为保障后溪河公司投资建设的两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目建设，根据项目投资进度和资金需求方案，同意再对后溪河公司增加注册资金6,151元，最终注册资金达到9,700万元，该事项尚需2010年年度股东大会批准（相关公告见2011年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》）。

三、投资标的的基本情况

两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目均位于巫溪县后溪河流域。两会沱电站工程项目位于后溪河上游，电站采取压力隧洞引水的混合式开发方式，坝型为埋石砼重力坝。电站设计装机2*1万千瓦，年均发电量7,800万千瓦时，建设工期30个月，项目总投资2.65亿元。镇泉引水电站工程项目位于后溪河下游，电站为引水式电站,设计装机2*1.25万千瓦，年均发电量7,100万千瓦时，建设工期44个月，项目总投资2.21亿元。目前，两会沱水电站工程项目和镇泉引水电站工程项目已经重庆市发改委核准，已完成征地、方案优化等建设准备工作。

四、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源安排

上述项目总投资4.86 亿元，20%的资金由公司自筹，其他80%的资金通过银行贷款解决。

2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目的建设，将提高我司自发电能力，进一步提高公司电网的调峰能力，增强公司电网的稳定性、安全性和可靠性。同时，该项目技术可行，接入公司电网便利，能够为公司带来较好的经济效益。

五、对外投资的风险分析

1、财务风险及控制

财务风险：项目投资较大，将给公司带来一定的资金压力。同时，工程项目的建设将对公司净现金流量、资产负债率、净资产收益率等均会产生一定的影响，公司为其他新项目贷款或担保的空间受到一定的限制。

对策：公司可加强与银行的沟通，争取更为宽松的贷款环境；同时，争取多渠道解决项目建设资金，减低筹资成本，降低公司的财务风险和资金压力。

2、投资风险及控制

投资风险：项目建设时间较长，可能会出现投资增加的风险，将直接影响项目的经济效益。

对策：公司可抓好项目管理，加强成本控制、质量控制、进度控制，加强合同管理、安全管理、信息管理等工作，进一步优化设计方案，可将投资风险进一步降低。

3、该投资行为尚需公司2010年年度股东大会审议批准。

六、备查文件目录

本公司第六届董事会第十四次会议决议

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

二0一一年三月十九日

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 编号：临2011-09号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于为巫溪县后溪河水电开发有限公司

贷款提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称“后溪河公司”）

● 本次担保数量: 38,900万元 累计为该公司担保数量：38,900万元

● 反担保方名称：后溪河公司

反担保方式：后溪河公司以其投资建设的两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目为本公司担保提供反担保

● 担保累计金额：30,048.64万元

● 逾期担保累计额：0万元

● 本担保事项需提交公司2010年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为保障后溪河公司投资建设的两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目（以下简称：“两电站项目”）的顺利建设和运营，于2011年3月16-17日召开的公司第六届董事会第十四次会议，以同意9票；反对0票；弃权0票审议通过了《关于同意巫溪县后溪河水电开发有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》，会议决定在后溪河公司以两电站项目为公司担保提供反担保的前提下，本公司以信用方式为后溪河公司向银行38,900万元贷款本金及利息提供担保。待两工程项目建成投产后，转为以工程项目作抵押，并解除本公司为其提供的担保（公告见2011年3月19日《上海证券报》、《中国证券报》）。

本次担保尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

后溪河公司注册资本为2,049万元，其中：本公司出资1,964万元，占95.85%；巫溪县信德资产运营有限公司出资85 万元，占4.15%。经营范围为：水利发电，农业灌溉。

后溪河公司不是本公司的股东、股东的实际控制人、关联方、控股子公司和附属企业。

三、担保协议的主要内容

由于本次担保需提交公司2010年年度股东大会审议，故担保协议尚未签署。

为增加本公司为后溪河公司贷款担保的安全性，后溪河公司将以其负责建设的两电站项目为本公司担保提供反担保。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会一致同意本次担保（详见本公告一、担保情况概述）。

就本次担保事项，公司独立董事刘星、刘红宇、伊志宏发表了如下的独立意见：

我们认为本次担保有利于壮大公司主业，拓展公司产业结构及发展空间；同时，为有效防范本公司的担保风险，后溪河公司以其投资建设的两电站项目为本公司担保提供反担保，能够保障本公司的利益，我们一致同意公司为后溪河公司上述贷款提供担保。

五、截止本公告发布之日，本公司无逾期担保，担保总额为30,048.64万元（全部为对子公司的担保）。担保总额占最近一期经审计母公司净资产的29.61%。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二0一一年三月十九日

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2011- 10号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年3月17日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届监事会第九次会议在重庆大海逸酒店会议室召开。应到监事3人，实到2人，肖静监事委托李鲁川先生代为表决，其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李鲁川先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2010年年度报告及摘要》的议案。公司监事会认为：

（1）公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

（2）公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与2010年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、《公司2010年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果：同意3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、《公司2010年度社会责任报告》。

表决结果：同意3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、《公司2010年度内部控制的自我评估报告》。

表决结果：同意3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、《公司2010年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、《关于公司董事2010年履职情况的议案》。

经监事会核查，2010年公司共召开8次董事会，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会，对所议事项认真分析、科学决策，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二O一一年三月十九日

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2011-11号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第六届董事会第十四次会议“关于召开2010年年度股东大会的决议”，现将本公司召开2010年年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、现场会议召开时间为：2011年4月15日上午9：00；

现场会议签到时间为：2010年4月15日上午8：30—9：00。

3、现场会议召开地点为：重庆市万州区高笋塘85号本公司办公大楼十九

楼会议室。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

二、会议审议事项：

1、审议《公司董事会2010年度工作报告》；

2、审议《公司监事会2010年度工作报告》；

3、听取公司独立董事2010年度述职报告；

4、审议《关于公司2010年度财务决算方案的报告》；

5、审议《关于公司2010年度利润分配的方案》；

6、审议《关于公司2011年度经营计划的议案》；

7、审议《公司2010年年度报告》；

8、审议《关于核定2011年度公司贷款余额的议案》；

9、审议《关于投资建设巫溪县两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目的议案》；

10、审议《关于同意巫溪县后溪河水电开发有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》；

11、审议《关于增加巫溪县后溪河水电开发有限公司注册资金的议案》；

12、审议《关于公司对重庆城市公共交通站场集团有限公司为重庆公用站台设施投资开发有限公司贷款担保提供反担保的议案》；

13、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

16、审议《关于修订<公司高级管理人员年薪管理办法>的议案》；

17、审议《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》。

上述议案有关具体内容见2011年3月19日本公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》上的《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《第六届监事会第九次会议决议公告》。

上述第十三项议案需股东大会以特别决议通过。

三、出席会议对象：

1、2011年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、登记方法

1、登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011年4月11日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。

3、登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦1601。

五、其他事项

1、 联系方式：

电话：（023）63801161

传真：（023）63801165

邮编：400010

地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦1601

联系人： 王静、张华平

2、 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二0一一年三月十九日

附件：

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2010年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2010年年度股东大会。表决指示：

序号	会 议 议 题	表决情况
		同意	反对	弃权
1	审议《公司董事会2010年度工作报告》；
2	审议《公司监事会2010年度工作报告》；
3	审议《关于公司2010年度财务决算方案的报告》；
4	审议《关于公司2010年度利润分配的方案》；
5	审议《关于公司2011年度经营计划的议案》；
6	审议《公司2010年年度报告》；
7	审议《关于核定2011年度公司贷款余额的议案》；
8	审议《关于投资建设巫溪县两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目的议案》；
9	审议《关于同意巫溪县后溪河水电开发有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》；
10	审议《关于增加巫溪县后溪河水电开发有限公司注册资金的议案》；
11	审议《关于公司对重庆城市公共交通站场集团有限公司为重庆公用站台设施投资开发有限公司贷款担保提供反担保的议案》；
12	审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
15	审议《关于修订<公司高级管理人员年薪管理办法>的议案》；
16	审议《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》。

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并打“v”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：