第四届董事会第十次会议决议公告
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－06
贵研铂业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2011年3月7日以传真和书面形式发出，会议于2011年3月17日在公司三楼会议室举行。
公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事9名, 董事杨超先生因公未到会,委托董事朱绍武先生代为出席会议并行使表决权；独立董事聂祚仁先生因公未到会,委托独立董事周荣先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员、律师、会计师列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
1、《公司2010年度董事会报告》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2010年度董事会报告》。
2、《公司2010年度总经理工作报告》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《公司2010年度总经理工作报告》。
3、《关于公司2010年度财务决算报告的预案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于公司2010年度财务决算报告的预案》。
4、《关于公司2010年度利润分配的预案》
公司（注：指贵研铂业母公司，下同）2010年度实现税后利润29,773,598.53元，按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金2,977,359.85元后，剩余可供分配利润为26,796,238.68元，加上年初未分配利润52,786,236.95元，截止2010年12月31日，公司累计未分配利润63,380,900.58元，资本公积金360,742,227.45元。以上数据已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。拟以2010年年末公司总股本111,735,000.00股为基数，进行如下利润分配：用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），用资本公积金向全体股东每10股转增3股。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2010年度利润分配的预案》。
5、《关于修改〈公司章程〉的预案》
如公司股东大会审议通过本次资本公积金转增股本的方案，则同时提请股东大会授权公司董事会根据资本公积金转增股本实施结果，对《公司章程》的相应条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关事宜。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》。
6、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》
公司在2010 年12 月对固定资产进行了盘点，经清查核实，形成固定资产损失153,540.90 元，同意作固定资产损失处理。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司固定资产财产损失处理的议案》。
7、《关于预计2011年度日常关联交易的预案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于预计2011年度日常关联交易的预案》。
注：由于该项预案属于关联交易，在表决中4名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为7票。
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于预计2011年日常关联交易的公告》（临2011-09号）。
8、《关于公司应收账款坏账核销的预案》
2010年公司对应收账款进行清理，拟对已清理的应收账款2,401,318.95 元进行核销，扣除已计提的坏账准备2,401,153.95 元，对当期损益的影响为165.00元。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司应收账款坏账核销的预案》。
9、《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的预案》
公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币拾亿元整，期限一年，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的临时资金头寸不足等。并提请控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司，为其中的叁亿伍千万元授信额度提供担保。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的预案》。
注：由于该项预案中涉及关联交易，在表决中4名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为7票。具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于控股股东为公司银行授信额度提供担保的关联交易公告》（临2011-10号）
10、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》
昆明贵研催化剂有限责任公司为了满足生产经营规模进一步扩大的需求，保障2011年经营目标的顺利实现，拟向银行申请不超过贰亿元人民币贷款，期限一年，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金，现提请公司为其担保。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》。
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司2011年度为控股子公司提供担保的公告》（临2011-11 号）。
11、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》
永兴贵研资源有限公司因生产经营规模进一步扩大，为保障2011年经营目标的顺利实现，拟向银行申请不超过伍仟万元人民币贷款，期限一年，用于补充永兴贵研资源有限公司流动资金。现提请公司为其提供担保。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》。
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司2011 年度为控股子公司提供担保的公告》（临2011-11 号）。
12、《关于公司及控股子公司2011年开展贵金属套期保值业务的预案》
公司对生产经营中使用的黄金、白银、铂、钯、铑五个贵金属品种开展套期保值，套期保值的方式为黄金租赁、 AU(T+D)、AG(T+D)、黄金远期合约、白银远期合约、铂远期合约、钯远期合约、铑远期合约。公司及控股子公司使用自有资金开展套期保值业务，2011年度最高持仓保证金金额不超过5000 万元，黄金租赁数量不超过生产周转量。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司及控股子公司2011年开展贵金属套期保值业务的预案》。
13、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
公司拟继续聘请“信永中和会计师事务所”作为公司2011年的财务审计机构，任期一年，其报酬为人民币45万元。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》。
14、《关于公司前期会计差错更正的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（临2011-12 号）。
15、《关于计提资产减值损失的议案》
一、按照《企业会计准则》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。截止2010年12月31日公司存货账面价值307,764,415.26 元，对其中存在减值迹象的存货计提存货跌价准备4,719,775.63 元，计入当期资产减值损失585,860.45元。
二、按照《企业会计准则》规定，公司对应收款项可能发生的坏账损失采用期末按个别认定法与账龄分析法相结合计提坏账准备。截止2010年12月31日应收款项可能发生的坏账损失应计提坏账准备4,482,649.80元，计入当期资产减值损失892,281.97元。
三、除上述事项外，公司本年度未发生其他资产减值情形。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》。
16、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
《公司年度业绩激励基金使用计划》拟从以前年度留存的激励基金中提取人民币300万元，在2011年度内奖励给符合条件的公司核心技术骨干人员及对公司有特殊贡献的人员。剩余的业绩激励基金人民币500万元，留待以后年度使用。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》。
17、《关于＜公司董事会内部控制自我评价报告＞的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于＜公司董事会内部控制自我评价报告＞的议案》。信永中和会计师事务所对《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》出具了《内部控制审核报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》的规定于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。
18、《关于将2010年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于将2010年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》
19、《公司2010年年度报告全文及摘要》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2010年年度报告全文及摘要》
20、《关于召开公司2010年度股东大会的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》
二、公司独立董事就《关于预计2011年度日常关联交易的预案》、《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的预案》、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》的相关事项发表了独立意见。
三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
1、《公司2010年度董事会报告》
2、《关于公司2010年度财务决算报告的预案》
3、《关于公司2010年度利润分配的预案》
4、《关于公司应收账款坏账核销的预案》
5、《关于预计2011年度日常关联交易的预案》
6、《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的预案》
7、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》
8、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》
9、《关于修改<公司章程>的预案》
10、《关于公司及控股子公司2011年开展贵金属套期保值业务的预案》
11、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
12、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
13、《公司2010年度独立董事述职报告》
14、《公司2010年年度报告全文及摘要》
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一一年三月十九日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－07
贵研铂业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年3月17日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、《公司2010年度监事会报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2010年度监事会报告》；
2、《关于公司2010年度财务决算报告的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2010年度财务决算报告的预案》；
3、《关于公司2010年度利润分配的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2010年度利润分配的预案》；
4、《关于预计2011年度日常关联交易的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于预计2011年度日常关联交易的预案》；
5、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》；
6、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》；
7、《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的预案》；
8、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》；
9、《关于公司固定资产财产损失处理的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司固定资产财产损失处理的议案》；
10、《关于公司应收账款坏账核销的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司应收账款坏账核销的预案》；
11、《关于计提资产减值损失的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》；
12、《关于公司前期会计差错更正的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司前期会计差错更正的议案》；
13、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》；
14、《关于<公司董事会内部控制自我评价报告>的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<公司董事会内部控制自我评价报告>的议案》；
15、《公司2010年年度报告全文及摘要》
公司监事会对公司2010年度报告进行认真审核，提出如下审核意见：
（1）公司2010年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
（2）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2010年年度报告公允地反映了公司本年度的经营状况和经营成果；公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。
（3） 在提出本意见前，没有发现参与2010年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2010年年度报告全文及摘要》。
二、会议同意将《公司2010年度监事会报告》提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一一年三月十九日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－08
贵研铂业股份有限公司关于
召开2010年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2010年度股东大会拟于2011年4月12日上午9：00在公司三楼会议室召开，现将具体事宜通知如下：
1、会议时间：2011年4月12日 上午9：00
股权登记日：2011年4月6日
2、会议地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
3、会议议题：
（1）《公司2010年度董事会报告》
（2）《公司2010年度监事会报告》
（3）《公司2010年度独立董事述职报告》
（4）《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2010年度利润分配的议案》
（6）《关于修改<公司章程>的议案》
（7）《关于公司应收账款坏账核销的议案》
（8）《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
（9）《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的议案》
（10）《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的议案》
（11）《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的议案》
（12）《关于公司及控股子公司2011年开展贵金属套期保值业务的议案》
（13）《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
（14）《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
（15）《公司2010年年度报告全文及摘要》
4、出席会议的人员：
（1）截止2011年4月6日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
（3）本公司董事、监事及高管人员。
（4）本公司聘请的律师、会计师。
5、会议登记事项：
（1） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2011年4月6日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（2） 登记时间： 2011年4月8日 9：00—11：30 14：30—16：00
（3） 登记地点：昆明市高新技术开发区科技路988号
贵研铂业股份有限公司投资发展部
（4） 其他事项： 与会人员食宿及交通费自理
联 系 人：刚 剑 张竞舟 邮 编：650106
联系电话：（0871）8328190 传 真：（0871）8326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号
贵研铂业股份有限公司投资发展部
特此公告
贵研铂业股份有限公司董事会
2011年3月19日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司2010年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决意见 |
| 1 | 《公司2010年度董事会报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 2 | 《公司2010年度监事会报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 3 | 《公司2010年度独立董事述职报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 4 | 《关于公司2010年度财务决算报告的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 5 | 《关于公司2010年度利润分配的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 6 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 7 | 《关于公司应收账款坏账核销的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 8 | 《关于预计2011年度日常关联交易的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 9 | 《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 10 | 《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 11 | 《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12 | 《关于公司及控股子公司2011年开展贵金属套期保值业务的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 13 | 《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 14 | 《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 15 | 《公司2010年年度报告全文及摘要》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人） ：
委托单位（委托人）股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－09
贵研铂业股份有限公司
关于预计2011年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、关联内容：2011年与关联方发生的日常关联交易。
2、回避表决：本事项经公司第四届董事会第十次会议审议通过，四名关联董事进行了回避表决；拟提交公司2010年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、公司及公司控股子公司预计2011年全年日常关联交易情况
（一）租赁
1、公司与昆明贵金属研究所于2008年4月15日签订了《房屋租赁合同》。昆明贵金属研究所向公司租赁部分试验厂房及办公用房，经双方协商确定以市场公允价格确定租金水平，承租期前5年的房屋租赁费用为240元/平方米/年。2010年实际发生金额为87.87万元，2011年拟扩大租赁面积，预计2011年发生金额为230.00万元。
（二）技术开发合作
2、公司与昆明贵金属研究所于2009年4月29日签订了《技术开发协议》：双方约定，根据对方的优势可相互委托对方或以合作开发的形式从事科研项目技术的开发，科研开发的经费、利用经费购置资产的权属等问题在开发具体项目时约定，研究开发的技术成果及知识产权归研究开发方，但委托方可无偿使用，特殊情况双方可对具体项目另行约定。2010年实际发生金额为743万元，预计2011年发生金额为1,000万元。
（三）购销商品
3、公司与昆明贵金属研究所于2008年2月25日签订了《原料、物资购销合同》：贵研所利用公司上海黄金交易所等交易平台为其采购贵金属原料及相关物资，反之，贵研所亦可利用其优势采购渠道为公司采购物资。此外，贵研所有库存贵金属原材料及相关物资暂不使用且公司急需时，贵研所可按市场价格将库存贵金属原材料及相关物资出售给公司使用，反之，公司亦可按市场价格出售给贵研所使用，以便双方尽可能盘活库存，降低存货价格波动风险。2010年实际发生金额为555.49万元，预计2010年发生金额为1,000.00万元。
4、公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司向重庆贵研汽车净化器有限责任公司销售摩托车催化剂，2010年实际发生金额为453万元，由于市场拓展及业务规模扩大，预计2011年发生金额为3,000万元。
5、公司控股子公司永兴贵研资源有限公司向云南锡业股份有限公司采购金属废料，2010年预付采购款65万元，预计2011年发生金额为500万元。
（四）提供劳务
6、公司与昆明贵金属研究所于2009年4月29日签订了《委托检测合同》，公司按市场价格向昆明贵金属研究所提供分析测试服务。2010年实际发生金额为163.51万元，预计2011年发生金额为50.00万元。
7、公司控股子公司永兴贵研资源有限公司向云南锡业股份有限公司提供有色金属的委托加工服务。2010年无交易金额，预计2011年发生金额为1000万元。
五、其他关联交易
8、公司与昆明贵金属研究所于2009年4月29日签订了《非专利技术独占实施许可合同》，贵研所承诺将其拥有的164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用。本关联交易事项无交易金额。
9、社会保险服务：公司的养老保险、失业保险，医疗保险等社保费用和住房公积金，由公司按国家标准计提，统一由昆明贵金属研究所缴纳。具体金额根据实际情况计提，不收取代理费。
二、关联方介绍及关联关系
1、昆明贵金属研究所（母公司的全资子公司），法定代表人：侯树谦，注册资本2800万元，主营贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发（小试、中试、扩试）；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所（企业）自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所（企业）自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所（企业）生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。兼营为金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。
2、云南锡业股份有限公司（母公司的控股子公司的控股子公司），法定代表人：雷毅，注册资本80175万元，主营业务范围：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘进，有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销，境外期货业务（凭许可证开展经营）。
3、重庆贵研汽车净化器有限责任公司（该公司为公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司的参股公司），法定代表人王庆华，注册资本50万元整，主营业务范围：销售汽车净化器、摩托车净化器、催化剂、汽车零部件、摩托车零部件、通用零部件、计算机、办公用品、日用百货。
三、定价原则和依据
公司向关联方购买或销售产品，提供劳务，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场公允价格进行定价。
四、关联交易的目的和主要内容
1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。
2、充分运用昆明贵金属研究所的研发水平和多年来的技术沉淀，为公司的生产经营和技术开发提供支撑。
五、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司生产经营的实际需要而发生的，有利于公司充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司的正常生产经营，相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会损害全体股东的合法权益。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：
1、公司2011年度日常关联交易是公司及公司控股子公司开展持续、正常的生产经营所必需的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同及协议内容真实、合法、有效；
2、公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，表决程序合法有效；
3、上述关联交易定价公允，不存在损害上市公司及股东权益的情形。
七、 备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
2、公司独立董事对预计2011年度日常关联交易的独立意见
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一一年三月十九日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－10
贵研铂业股份有限公司
关于控股股东为公司银行授信
额度提供担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币拾亿元整，期限一年，并提请控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）为其中的叁亿伍千万元授信额度提供担保。云锡控股公司同意为公司叁亿伍千万元银行授信额度提供担保，且在该项担保范围内不向公司收取任何费用。
2、回避表决：该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，审议该事项时四名关联董事均回避表决，拟提交公司2010年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币拾亿元整，期限一年，并提请云锡控股公司为其中的叁亿伍千万元授信额度提供担保。由于云锡控股公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。。
（二）董事会表决情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请2011年综合授信额度的预案》。参加本次董事会的四名关联董事均回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。
（三）独立董事的表决情况和意见
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前审核意见，同意将上述预案提交董事会审议。
董事会审议该关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。
（四）本次关联交易的批准
本次关联交易拟提交公司2010年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称：云南锡业集团（控股）有限责任公司
成立日期：2006 年7 月6 日
注册资金：1,381,016,000 元
法定代表人：雷毅
住所：个旧市金湖东路121 号
经营范围：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
三、关联交易的主要内容
公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币拾亿元整，期限一年，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的临时资金头寸不足等。并提请控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司，为其中的叁亿伍千万元授信额度提供担保。云锡控股公司同意为公司叁亿伍千万元银行授信额度提供担保，且在该项担保范围内不向公司收取任何费用。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司向银行申请综合授信额度有利于解决公司资金需求，确保公司正常生产经营的需要。
五、独立董事意见
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述关联交易事项进行了审议，并发表了事前审核意见，同意将本次关联交易事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。董事会审议该关联交易议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见，认为：公司控股股东与公司发生的上述关联交易有利于上市公司的发展，没有侵害非关联股东的合法权益，切实维护了公司及全体股东的利益。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，该关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司董事会提交股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于控股股东为公司授信额度提供担保的事前审核意见；
3、公司独立董事关于控股股东为公司授信额度提供担保的独立意见。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二0一一年三月十九日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－11
贵研铂业股份有限公司
2011年度为控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人：昆明贵研催化剂有限责任公司、永兴贵研资源有限公司。
2、担保金额：拟为昆明贵研催化剂有限责任公司不超过2亿元银行贷款提供担保，拟为永兴贵研资源有限公司不超过5000万元银行贷款提供担保。
3、本次担保无反担保。
4、公司不存在对外逾期担保的情况。
5、2011年1月1日至本公告日，公司新增了为昆明贵研催化剂有限责任公司担保金额4,500万元。截止本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币15,000万元，占公司净资产的23.02%,除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
一、为控股子公司提供担保情况概述
1、昆明贵研催化剂有限责任公司为了满足生产经营规模进一步扩大的需求，保障2011年经营目标的顺利实现，拟向银行申请不超过贰亿元人民币贷款，期限一年，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金，现提请公司为其担保。
2、永兴贵研资源有限公司因生产经营规模进一步扩大，为保障2011年经营目标的顺利实现，拟向银行申请不超过伍仟万元人民币贷款，期限一年，用于补充永兴贵研资源有限公司流动资金。现提请公司为其提供担保。
二、被担保人基本情况
1、昆明贵研催化剂有限责任公司
该公司注册资本为11460万元，公司持有该公司76.96%的股权，法定代表人为钱琳，注册地在云南昆明，主营业务范围为汽车尾气净化催化剂、汽车尾气净化器；催化剂及其中间产品的生产、销售。截至2010年12月31日，该公司的总资产为26,093.98万元，净资产为14,012.89万元，资产负债率46.30%，净利润为2,738.67万元。
2、永兴贵研资源有限公司
该公司注册资本为2000万元，公司持有该公司51%的股权，该公司成立于2010年1月4日，法定代表人为庄滇湘，注册地在湖南省郴州市永兴县，主营业务范围为有色金属产品加工、销售及有色金属分析、检测服务。截至2010年12月31日，该公司的总资产为6,723.29万元，净资产为2,068.52万元，资产负债率69.23%，净利润为68.52万元。
三、担保协议主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订担保协议，根据控股子公司的申请，主要担保内容拟为：
1、公司拟为昆明贵研催化剂有限责任公司不超过2亿元人民币的贷款提供担保，期限一年，担保性质为连带责任的保证担保。
2、公司拟为永兴贵研资源有限公司不超过5000万元人民币的贷款提供担保，期限一年，担保性质为连带责任的保证担保。
四、公司董事会决议
2011年3月17日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的预案》和《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》，并同意将上述预案提交股东大会审议。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：
一、公司拟为昆明贵研催化剂有限责任公司不超过贰亿元人民币银行贷款提供担保，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金；拟为永兴贵研资源有限公司不超过伍仟万元人民币银行贷款提供担保，用于补充永兴贵研资源有限公司流动资金。上述担保事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；
二、该担保事项的审议表决程序符合证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《公司对外担保管理办法》的有关规定；
三、昆明贵研催化剂有限责任公司、永兴贵研资源有限公司均为公司控股子公司。该担保事项有利于公司控股子公司开展正常的生产经营活动，保障其新年度经营目标顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东利益。
六、 公司对外担保情况
1、公司截止2010年12月31日的担保情况为：
| 担保人 | 被担保人 | 贷款金额 | 担保期限 | 担保方式 | 目前是否存在 担保责任 |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2009年12至 2010年12月 | 8000万元信用额度的保证 | 否 |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2009年11至 2010年11月 | 否 | |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010年6月至2010年12月 | 否 | |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010年11月至2011年11月 | 是 | |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 6,000,000.00 | 2010年2月至2011年2月 | 是 | |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 15,000,000.00 | 2010年6月至2011年6月 | 是 | |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010年12月至2011年12月 | 是 | |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010年6月至2011年6月 | 5000万元信用额度的保证 | 是 |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010年6月至2011年6月 | 是 | |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010年5月至2011年5月 | 5000万元信用额度的保证 | 是 |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010年7月至2011年7月 | 是 | |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010年7月至2011年7月 | 是 | |
| 贵研铂业股份有限公司 | 永兴贵研资源有限公司 | 20,000,000.00 | 2010年9月至2011年9月 | 2000万元信用额度的保证 | 是 |
注：2011年1月1日至本公告日，公司新增了为昆明贵研催化剂有限责任公司担保金额4,500万元。截止本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币15,000万元，占公司净资产的23.02%,除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第十次会议决议》
2、《公司独立董事关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司、永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的独立意见》
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一一年三月十九日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2011－12
贵研铂业股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将公司前期会计差错更正事项公告如下：
一、董事会关于公司会计政策变更及前期会计差错更正的说明
2003年，根据国家计委《关于下达2003年高技术产业化第一批中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知》（计投资[2003]267号）文件，向公司承担的“铂基微电子浆料及专用材料高科技产业化示范工程”项目下达中央预算内专项资金600万元，文件通知：“本次下达的中央预算内专项资金作为项目的国家资本金注入。并委托国家开发投资公司和中国高新投资集团公司作为有关项目的国家资本金出资人代表进行管理，所投入的国家资本金不得增资为国家开发投资公司和中国高新投资集团公司的注册资本金。有关国家开发投资公司和中国高新投资集团公司受托管理国家资本金的具体要求由国家计委和财政部另行发文规定”。
公司在2007年1月1日首次执行新企业会计准则时，将该拨款作为与资产相关的政府补助计入递延收益，“铂基微电子浆料及专用材料高科技产业化示范工程”项目于2007年完工，与形成的资产折旧相对应，公司在2007年度确认了政府补助收入35万元，2008年度确认政府补助收入50万元，2009年度确认政府补助收入50万元，累计多确认政府补助收入135万元。
2011年3月2日公司与国投资产管理公司就该款项权益事宜达成一致并签订协议，约定由公司向国投资产管理公司返还人民币600万元，并于2011年10月31日前一次性支付。该款项支付后，国投资产管理公司及其关联方不再就与该项600万元资产有关的事宜向公司主张任何权利。
本期，公司将该款项调整到其他应付款并追溯调整了2009年度的比较财务报表。
对母公司2009年度财务报表主要项目作如下调整：
2009年度的资产负债表：负债增加1,375,000.00元，股东权益减少1,375,000.00元。其中调增其他应付款6,000,000.00元、调减其他非流动负债4,625,000.00元、调减盈余公积87,500.00元、调减未分配利润1,287,500.00元。
2009年度利润表当期数：减少营业外收入500,000.00元。
2009年度股东权益变动表：调减盈余公积87,500.00元、调减未分配利润1,287,500.00元。
对2009年度合并财务报表主要项目也作如下调整：
2009年度的资产负债表：负债增加1,375,000.00元，归属于母公司股东权益减少1,375,000.00元。其中调增其他应付款6,000,000.00元、调减其他非流动负债4,625,000.00元、调减盈余公积87,500.00元、调减未分配利润1,287,500.00元。
2009年度利润表当期数：减少营业外收入500,000.00元。
2009年度股东权益变动表：调减盈余公积87,500.00元、调减未分配利润1,287,500.00元。
同时，该事项对2007年度、2008年度财务报表的影响也做了追溯调整。累计影响数已追溯调整2009年度母公司及合并财务报表年初数。
上述事项的追溯调整，对2009年度贵研铂业母公司及合并财务报表的影响如下表：
| 报表项目 | 母公司财务报表数 | 合并财务报表数 |
| 其他应付款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他非流动负债(递延收益) | -4,625,000.00 | -4,625,000.00 |
| 负债合计 | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 |
| 营业外收入 | -500,000.00 | -500,000.00 |
| 净利润 | -500,000.00 | -500,000.00 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | -500,000.00 | |
| 股东权益合计(年末数) | -1,375,000.00 | -1,375,000.00 |
| 其中：归属于母公司股东权益总额(年末数) | -1,375,000.00 | |
| 股东权益合计(年初数) | -875,000.00 | -875,000.00 |
| 其中：归属于母公司股东权益总额(年初数) | -875,000.00 | |
| 未分配利润(年末数) | -1,287,500.00 | -1,287,500.00 |
| 未分配利润(年初数) | -837,500.00 | -837,500.00 |
| 盈余公积（年末数） | -87,500.00 | -87,500.00 |
| 盈余公积（年初数） | -37,500.00 | -37,500.00 |
二、 董事会、监事会及独立董事对公司前期会计差错更正的意见
1、公司董事会认为：公司对前期会计差错的更正符合《企业会计准则--会计政策、会计估计和会计差错更正》的有关规定，真实地反映了公司的财务状况，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会计差错更正。
2、公司监事会认为：公司对前期会计差错进行更正，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，提高了公司会计信息质量，真实反映了公司的财务状况。同意本次会计差错更正的处理。
3、公司独立董事认为：公司董事会对《关于公司前期会计差错更正的议案》的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《贵研铂业股份有限公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形；公司对前期会计差错进行更正并对以前年度财务数据进行追溯调整符合会计制度和会计准则的相关规定，有利于客观、公允列报各期经营成果。同意公司对前期会计差错作出更正。
三、信永中和会计师事务所对此出具了XYZH/2010KMA1034-6号《关于贵研铂业股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议
2、公司第四届监事会第六次会议决议
3、信永中和会计师事务所《关于贵研铂业股份有限公司前期会计差错更正的专项说明
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一一年三月十九日