第六届董事会第六次会议决议
暨召开2010年年度股东大会的通知
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2011-006
北京市西单商场股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议
暨召开2010年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市西单商场股份有限公司第六届董事会第六次会议于2011年3月4日以书面或传真、邮件方式发出通知，于2011年3月17日上午召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事尹阿奇先生因工作原因未出席董事会，委托副董事长郝建中先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议审议通过了以下议案：
一、公司2010年度董事会工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司2010年度总经理业务报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司2010年度财务决算及2011年财务预算报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司2010年度利润分配预案；
经京都天华会计师事务所有限公司审计，2010年公司实现利润总额为67,761,520.7元，净利润39,732,742.66元，加上公司以前年度未分配利润-173,352,731.47元，年末未分配利润为-133,619,988.81元。
2010年因公司未分配利润为负，拟不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。本预案须提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司2010年年度报告及2010年年度报告摘要；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《公司风险评估规范》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《公司信息管理办法》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《公司信息系统基本管理制度》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《公司全面预算管理办法》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《公司财务管理制度》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《公司规范与关联方资金往来管理办法》的议案；（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《公司内部审计规定》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《公司控股子公司管理办法》的议案；（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《公司外派董事、监事、重要管理人员管理办法》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《公司合同管理办法》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、《公司董事会秘书工作细则》的议案；（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、关于《公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案；（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2010年年度报告全文附件）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案；
同意继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为本公司2011年财务报告审计机构，预计2011年审计费用为121万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、关于召开2010年年度股东大会的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2011年4月8日(星期五)上午 9：30在公司五楼第一会议室召开2010年年度股东大会，议程如下：
1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算及2011年财务预算报告；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议公司2010年年度报告及2010年年度报告摘要；
6、审议《公司全面预算管理办法》的议案；
7、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。
（二）、出席对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2010年4月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；
3、公司聘请的顾问律师。
（三）、会议登记办法
（1）凡出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
（3）异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（4）登记时间及地点
登记时间：2010年4月7日（上午10：00--12：00 下午13：30--17：30）
登记地点：北京市西城区西单北大街120号西单商场五楼投资管理部
（四）、其他事项
会期为半天，与会股东住宿及交通费自理。
联 系 人：王健 金静
联系电话：010-66024984
传 真：010-66014501
邮政编码：100031
特此通知。
北京市西单商场股份有限公司董事会
2011年3月17日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市西单商场股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份： 股
委托人股东帐号：
委托人签字（盖章）：
单位印鉴：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2011-007
北京市西单商场股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
公司第六届监事会第九次会议于2011年3月17日下午在西单商场五楼第一会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席崔永彪先生主持。全体与会监事审议通过了如下议案：
一、公司2010年度监事会工作报告；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2010年年度报告及2010年年度报告摘要；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会审核了公司年报的编制和审议程序，一致认为：公司2010年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关规定，年度报告的内容从各个方面真实地反映了公司2010年度的经营管理和财务状况，内容真实、准确、完整；未发现参与公司2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关于公司内部控制自我评价报告的议案。
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上一、二项议案均需提交公司2010年年度股东大会审议。
报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，也没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司进一步修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司的财务状况的独立意见
监事会认真检查了公司2010 年度的财务状况，认为公司财务制度符合有关法律、法规的规定，公司2010 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金、也无上期募集资金延续到本期使用的情况。
（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司和股东的利益，无内幕交易行为。
（六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
监事会认为公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司
监事会
2011年3月17日