证券代码：600714 证券简称：ST金瑞 公告编号：临2011—002号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

董事会五届十一次会议决议暨

召开公司2010年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2011年3月7日通过送达、传真或邮件方式发出召开五届十一次会议的通知。2011年3月17日上午9时，公司五届十一次董事会会议，在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开，会议应到董事11人，实到10人。副董事长徐勇先生因公务外出未亲自出席本次会议，书面授权委托董事长程国勋先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：

一、审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《公司2010年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《公司2010年年度报告》（全文及摘要）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《公司2010年度利润分配预案》

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润

34,809,599.50 元，母公司实现净利润-24,265,972.76 元，加上年初未分配利润-156,520,658.75 元，本年度母公司未分配利润为-180,786,631.51 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2010年度不分红送股，也不以公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘请公司2011年度会计审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于设立公司审计部的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《公司审计部工作职责》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易其他特别处理的议案》

根据国富浩华会计师事务所有限公司2011年3月17日出具的标准无保留意见的审计报告，公司2010年12月31日经审计的归属于上市公司股东权益为36350万元，公司2010年度归属于上市公司股东的净利润为3481万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2486万元，主营业务运营正常，符合《上海证券交易所股票上市规则》关于申请撤销其他特别处理规定的条件，特向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理。

此申请尚需上海证券交易所审核批准，因此存在不确定性，公司将履行持续公告义务，及时披露事项进展。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于2010年度经营班子成员绩效考核结果的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于公司调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一项、第三至第六项、第八项、第十一项议案须提交公司2010年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于2011年4月20日召开公司2010年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

1、会议召开时间：2011年4月20日（星期三）上午9时

2、会议召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

3、会议主要议题：

1）审议《公司2010年度董事会工作报告》；

2）审议《公司2010年度监事会工作报告》；

3）审议《公司2010年年度报告》(全文及摘要)；

4）审议《公司2010年度财务决算报告》；

5）审议《公司2010年度利润分配预案》；

6）审议《关于聘请公司2011年度会计审计机构的议案》；

7）审议《公司审计部工作职责》；

8）审议《关于公司调整独立董事津贴的议案》。

4、会议出席对象：

1）截止2011年4月15日（星期五）下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

2）股东委托的代理人；

3）公司董事、监事、高级管理人员；

4）公司聘请的律师事务所的见证律师。

5、会议登记方式：

1）法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

3）登记时间：2011年4月19日（星期二）上午9点至12点、下午2点至5点。

4）登记地点：青海省西宁市新宁路36号公司证券部。

5）联系电话：0971-6321653

传真：0971-6330915

6）联系人：任素彩

7、其他注意事项：

会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

附：《授权委托书》。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一一年三月十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2011 年4月20 日（星期三）召开的青海金瑞矿业发展股份有限公司2010 年度股东大会，并就会议下列事项代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2010年度董事会工作报告》
2	《公司2010年度监事会工作报告》
3	《公司2010年年度报告》(全文及摘要)
4	《公司2010年度财务决算报告》
5	《公司2010年度利润分配预案》
6	《关于聘请公司2011年度会计审计机构的议案》
7	《公司审计部工作职责》
8	《关于公司调整独立董事津贴的议案》

委托人签名（或单位盖章）：

委托人持股数：

委托人证券账户：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

股票代码：600714 股票简称：ST金瑞 公告编号：临2011-003号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

监事会五届五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青海金瑞矿业发展股份有限公司五届五次监事会于2011年3月17日上午8时30分，在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，会议由公司监事会主席李长东先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

经与会监事审议和表决，形成如下决议：

一、以 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》，该项议案将提交公司2010年度股东大会审议批准。

二、以 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议并通过了《公司2010年年度报告》（全文及摘要）。

三、以 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》。

四、以 5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议并通过了《对公司2010年年度报告的审核意见》，提出书面审核意见如下：

1、2010年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2010年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2010年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

二○一一年三月十七日