证券代码：６０１１２６ 证券简称： 四方股份 公告编号： ２０１１－０１３

北京四方继保自动化股份有限公司

第三届董事会第七次会议

决议公告暨召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１７日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议。本次会议通知于２０１１年３月７日以书面送达方式发出，会议由董事长王绪昭先生召集和主持，会议应出席董事９名，实际出席的董事９名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司２０１０年度总经理工作报告的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司２０１１年度财务预算报告的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配方案的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的《审计报告》（中瑞岳华审字［２０１１］第［０２８１３］号），四方股份母公司２０１０年度实现净利润为９０，２７４，４４７．８５ 元，提取法定公积金９０２７４４４．７８元后未分配利润为８１，２４７，００３．０６ 元，加上年初未分配利润１６９，７７４，１３３．０２ 元，累计可供股东分配的利润为２５１，０２１，１３６．０９ 元，同意公司以２０１０ 年末总股本４００７３．４万股为基数，每１０股派发现金２．００元（含税），本次实际分配的利润合计８０１４．６８ 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

《北京四方继保自动化股份有限公司２０１０年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

公司独立董事白晓民、崔翔、满为东对此发表了同意的独立意见。

八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、《关于公司高级管理人员职务名称变更的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

十、《关于修改＜北京四方继保自动化股份有限公司章程＞的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定要求，结合公司实际情况，对《北京四方继保自动化股份有限公司章程》部分条款进行了修改，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定＜北京四方继保自动化股份有限公司对外信息报送和使用管理制度＞的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

《北京四方继保自动化股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、审议通过《关于制定＜董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则＞的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

《北京四方继保自动化股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、审议通过《关于修改＜北京四方继保自动化股份有限公司董事会秘书工作制度＞的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

修改后的《北京四方继保自动化股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、审议通过《关于制定＜董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度＞的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

《北京四方继保自动化股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、审议通过《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

《北京四方继保自动化股份有限公司独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十六、审议通过《关于制定＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

《北京四方继保自动化股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十七、审议通过《关于制定＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

《北京四方继保自动化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十八、审议通过《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

《北京四方继保自动化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十九、审议通过《关于制定＜投资者关系管理制度＞的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

《北京四方继保自动化股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十、审议通过《关于制定＜重大信息内部报告制度＞的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

《北京四方继保自动化股份有限公司重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十一、审议通过《关于修改＜北京四方继保自动化股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

修改后的《北京四方继保自动化股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十二、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

因中瑞岳华会计师事务所有限公司勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，能够较好地履行聘任合同，经公司董事会审计委员会提议，同意公司聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，自２０１０年度股东大会审议通过之日起计算，预计２０１１年度审计报酬为４５万元，双方具体权利义务按照聘任合同执行。

公司独立董事白晓民、崔翔、满为东对此发表了同意的独立意见。

二十三、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员２０１０年度薪酬的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

根据公司２０１０年的经营情况以及公司各位董事、高级管理人员的工作情况，拟对公司董事、高级管理人员２０１０年度的薪酬予以确定。２０１０年度，公司董事和高级管理人员的税前薪酬情况，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事白晓民、崔翔、满为东对此发表了同意的独立意见。

本议案中关于公司董事的薪酬情况尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于公司董事、高级管理人员２０１１年度薪酬标准的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

根据公司各位董事、高级管理人员在上一年度的工作情况，并综合考虑公司２０１１年度的预期经营情况，拟定公司董事、高级管理人员２０１１年度的薪酬标准，详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事白晓民、崔翔、满为东对此发表了同意的独立意见。

本议案中关于公司董事的薪酬标准尚需提交股东大会审议。

二十五、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。定于２０１１年４月１５日召开 ２０１０年年度股东大会。

现将有关事项公告如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议时间：２０１１ 年４月１５日（星期五）上午０９：００。

３、会议地点：中国知识产权培训中心第五会议室（北京市海淀区上地信息路６号）。

４、股权登记日：２０１１ 年４ 月８日（星期五）。

５、会议方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

６、会议出席对象

（１）截止２０１１ 年４月８日（星期五）下午１５：００，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。

（二）会议审议事项

１． 关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案；

２． 关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案；

３． 关于公司２０１０年度财务决算报告的议案；

４． 关于公司２０１１年度财务预算报告的议案；

５． 关于公司２０１０年度利润分配方案的议案；

６． 关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案；

７． 关于修改《公司章程》的议案；

８． 关于修改《募集资金管理办法》的议案；

９． 关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案；

１０． 关于确认公司董事２０１０年度薪酬的议案；

１１． 关于公司董事２０１１年度薪酬标准的议案；

１２． 关于确认公司监事２０１０年度薪酬的议案；

１３． 关于公司监事２０１１年度薪酬标准的议案。

（三）现场会议预登记方法

１、登记方式： 现场登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东需提交的文件包括：本人身份证、股票账户卡。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证、股票账户卡。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

２、登记时间：２０１１年４月１１日及２０１１年４月１２日上午９：００－１２：００、下午１３：００－１６：００。

３、登记地点：公司证券部。

４、联系方式：

地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

联系人：周水华、曹悦

电话：０１０－６２９６１５１５

传真：０１０－６２９８１００４

（四）注意事项

１、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

（五）备查文件：

北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

附件一：授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2011年3月17日

附件一：授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司

2010年度股东大会授权委托书

兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京四方继保自动化股份有限公司２０１０年度股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名／名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案
２	关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案
３	关于公司２０１０年度财务决算报告的议案
４	关于公司２０１１年度财务预算报告的议案
５	关于公司２０１０年度利润分配方案的议案

６	关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案
７	关于修改《公司章程》的议案
８	关于修改《募集资金管理办法》的议案
９	关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案
１０	关于确认公司董事２０１０年度薪酬的议案
１１	关于公司董事２０１１年度薪酬标准的议案
１２	关于确认公司监事２０１０年度薪酬的议案
１３	关于公司监事２０１１年度薪酬标准的议案

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：６０１１２６ 证券简称： 四方股份 公告编号： ２０１１－０１４

北京四方继保自动化股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１７日在公司第六会议室召开第三届监事会第五次会议。本次会议通知于２０１１年３月７日以专人送达、邮件及传真方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事３名，实际出席会议的监事３名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配方案的议案》，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的《审计报告》（中瑞岳华审字［２０１１］第［０２８１３］号），四方股份母公司２０１０年度实现净利润为９０，２７４，４４７．８５ 元，提取法定公积金９０２７４４４．７８元后未分配利润为８１，２４７，００３．０６ 元，加上年初未分配利润１６９，７７４，１３３．０２ 元，累计可供股东分配的利润为２５１，０２１，１３６．０９ 元，同意公司以２０１０ 年末总股本４００７３．４万股为基数，每１０股派发现金２．００元（含税），本次实际分配的利润合计８０１４．６８ 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的预案》，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

因中瑞岳华会计师事务所有限公司勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，能够较好地履行聘任合同，经公司董事会审计委员会提议，同意公司聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，自２０１０年度股东大会审议通过之日起计算，预计２０１１年审计报酬为４５万元，双方具体权利义务按照聘任合同执行。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议通过《关于确认公司监事２０１０年度薪酬的议案》，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司监事２０１１年度薪酬标准的议案》，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2011年3月17日