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    浙江东南发电股份有限公司
    2010年度股东大会决议公告
    2011-03-22       来源:上海证券报      

      证券简称:东电B 证券代码:900949 编号:临2011-007

      浙江东南发电股份有限公司

      2010年度股东大会决议公告

      一、会议召开和出席情况

      浙江东南发电股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会于2011年3月21日在杭州浙能大厦召开。有关召开会议的通知公司已于2011年3月1日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。

      出席会议的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共48名,其中:非流通股股东(即内资股股东,下同)5名,流通股股东(即B股股东,下同)43名,共计持有公司股份1,357,035,936股,占公司总股份的67.51 %。其中:内资股股东持有公司股份1,320,000,000股,占公司内资股股份的100.00%;B股股东持有公司股份37,035,936股,占公司B股股份的5.37%,符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长毛剑宏主持。

      二、议案表决情况

      出席会议的股东对会议议案进行审议,以记名表决方式形成以下决议:

      1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

      同意1,350,467,154股,占有效表决股份数的99.516 %(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.000%;B股30,467,154股,占B股股东有效表决股份数的82.264%);弃权6,568,782股,占有效表决股份数的0.484%(其中:B股6,568,782股,占B股股东有效表决股份数的17.736 %);反对0股。

      2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

      同意1,350,467,154股,占有效表决股份数的99.516 %(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.000%;B股30,467,154股,占B股股东有效表决股份数的82.264%);弃权6,568,782股,占有效表决股份数的0.484%(其中:B股6,568,782股,占B股股东有效表决股份数的17.736 %);反对0股。

      3、审议通过《2010年度独立董事述职报告》

      同意1,350,467,154股,占有效表决股份数的99.516 %(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.000%;B股30,467,154股,占B股股东有效表决股份数的82.264%);弃权6,568,782股,占有效表决股份数的0.484%(其中:B股6,568,782股,占B股股东有效表决股份数的17.736 %);反对0股。

      4、审议通过《2010年度财务决算报告》

      同意1,350,467,154股,占有效表决股份数的99.516 %(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.000%;B股30,467,154股,占B股股东有效表决股份数的82.264%);弃权6,568,782股,占有效表决股份数的0.484%(其中:B股6,568,782股,占B股股东有效表决股份数的17.736 %);反对0股。

      5、审议通过《2010年度利润分配方案》

      同意公司2010年度利润分配方案为:以境内会计师审定后的2010年度母公司税后净利润471,534,926.26元按10%的比例提取盈余公积47,153,492.63元, 当年公司可供分配利润为424,381,433.63元,2010年末公司累计可分配利润为1,911,040,175.43元,其中2008年以前未分配利润1,556,543,446.34元。2010年度分配2008年以前的未分配利润,按每10股派发现金股利人民币1.30元(含税),共计向全体股东分配现金股利261,300,000.00元。

      同意1,356,985,136股,占有效表决股份数的99.996 %(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.000%;B股36,985,136股,占B股股东有效表决股份数的99.863 %);弃权50,800股,占有效表决股份数的0.004%(其中:B股50,800股,占B股股东有效表决股份数的0.137%);反对0股。

      具体利润分配事宜将另行公告。

      6、审议通过《2010年度审计工作总结及2011年度聘请会计师事务所的议案》

      同意聘请天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为公司提供2011年度财务会计报表审计服务,审计费用为天健会计师事务所115万元、普华永道中天会计师事务所120万元。

      同意1,350,467,154股,占有效表决股份数的99.516 %(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.000%;B股30,467,154股,占B股股东有效表决股份数的82.264%);弃权6,568,782股,占有效表决股份数的0.484%(其中:B股6,568,782股,占B股股东有效表决股份数的17.736 %);反对0股。

      7、审议通过《关于日常关联交易的议案》

      在关联股东浙江省电力开发有限公司、香港兴源投资贸易有限公司回避表决的情况下,

      (1)同意公司继续履行《燃料供应协议》;

      同意546,933,994股,占有效表决股份数的98.813 %(其中:内资股520,036,800股,占内资股股东有效表决股份数的100.000%;B股26,897,194股,占B股股东有效表决股份数的80.372%);弃权6,568,782股,占有效表决股份数的1.187%(其中:B股6,568,782股,占B股股东有效表决股份数的19.628%);反对0股。

      (2)同意公司与浙江省天然气开发有限公司续签《天然气供气协议》;

      同意546,933,994股,占有效表决股份数的98.813 %(其中:内资股520,036,800股,占内资股股东有效表决股份数的100.000%;B股26,897,194股,占B股股东有效表决股份数的80.372%);弃权6,568,782股,占有效表决股份数的1.187%(其中:B股6,568,782股,占B股股东有效表决股份数的19.628%);反对0股。

      (3)同意公司与浙江兴源投资有限公司续签《能源服务合作框架协议》;

      同意546,933,994股,占有效表决股份数的98.813 %(其中:内资股520,036,800股,占内资股股东有效表决股份数的100.000%;B股26,897,194股,占B股股东有效表决股份数的80.372%);弃权6,568,782股,占有效表决股份数的1.187%(其中:B股6,568,782股,占B股股东有效表决股份数的19.628%);反对0股。

      (4)同意全资子公司台州市海天电力工程有限公司、浙江华隆电力工程有限公司承揽浙江省能源集团有限公司所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务。

      同意546,933,994股,占有效表决股份数的98.813 %(其中:内资股520,036,800股,占内资股股东有效表决股份数的100.000%;B股26,897,194股,占B股股东有效表决股份数的80.372%);弃权6,568,782股,占有效表决股份数的1.187%(其中:B股6,568,782股,占B股股东有效表决股份数的19.628%);反对0股。

      8、审议通过《2011年度财务预算报告》

      同意1,350,467,154股,占有效表决股份数的99.516 %(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.000%;B股30,467,154股,占B股股东有效表决股份数的82.264%);弃权6,568,782股,占有效表决股份数的0.484%(其中:B股6,568,782股,占B股股东有效表决股份数的17.736 %);反对0股。

      9、审议通过《关于修改公司章程的议案》

      同意《公司章程》第十八条增加一款:“经股权转让,浙江电力房地产开发有限责任公司作为发起人所持有的公司股份过户给浙江浙电置业有限公司”。同时公司章程中涉及“浙江电力房地产开发有限责任公司”的称呼均变更为“浙江浙电置业有限公司”。

      同意1,350,467,154股,占有效表决股份数的99.516 %(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.000%;B股30,467,154股,占B股股东有效表决股份数的82.264%);弃权6,568,782股,占有效表决股份数的0.484%(其中:B股6,568,782股,占B股股东有效表决股份数的17.736 %);反对0股。

      10、审议通过《关于调整公司董事的议案》

      同意免去寿德生公司董事职务,由程光坤出任公司董事。

      同意1,350,467,154股,占有效表决股份数的99.516 %(其中:内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.000%;B股30,467,154股,占B股股东有效表决股份数的82.264%);弃权6,568,782股,占有效表决股份数的0.484%(其中:B股6,568,782股,占B股股东有效表决股份数的17.736 %);反对0股。

      三、律师见证情况

      浙江阳光时代律师事务所为本次会议出具法律意见书。浙江阳光时代律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

      四、备查文件目录

      1、股东大会决议

      2、律师法律意见书

      浙江东南发电股份有限公司董事会

      2011年3月22日