证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2011-009

  光大证券股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月18日以通讯方式召开第二届董事会第二十四次会议。本次会议应到董事10人，实到董事10人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  经公司董事书面表决，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司为拟设立资产管理子公司提供净资本担保承诺函的议案》，同意公司为拟设立的全资控股资产管理子公司——“光大阳光资产管理有限公司”（暂定名）提供最高额度为人民币7亿元的净资本担保。

  议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于发起设立“光大阳光9号集合资产管理计划”的议案》，同意公司发起设立、管理、推广“光大阳光9号集合资产管理计划”，并以自有资金参与该计划，自有资金参与金额不超过计划成立规模的5%，最高不超过5000万元。

  议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  二○一一年三月二十二日