第六届董事会2O11年第1次会议决议公告
股票简称：领先科技 股票代码：000669 公告编号：2011-001
吉林领先科技发展股份有限公司
第六届董事会2O11年第1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林领先科技发展股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年3月21日上午9 时在公司会议室召开，会议通知以书面、电子邮件形式送达全体董事。会议由董事长李建新主持，应到董事9名，实到9名，部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议：
一、会议审议通过了2010年度总经理工作报告。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
二、会议审议通过了公司2010年度董事会工作报告。该议案需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
三、会议审议通过了公司2010年度财务决算报告。该议案需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
四、会议审议通过了公司2010年度报告正文和摘要。该议案需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
五、会议审议通过了公司2010 年度利润分配方案。
本公司2010年度实现净利润-37，274，792.67元，以前年度未分配利润26，879，885.25元，本年度可供分配的利润为-10，354，121.14元，公司董事会决定本年度不分配不转增。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事一致认为：董事会审议通过的《公司2010年度利润分配方案》是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，独立董事一致同意董事会的决议，同意将该议案提交股东大会审议。
六、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。根据审计委员会意见， 续聘中磊会计师事务所有限公司为公司2011年度会计报表的审计机构，审计费用为人民币35万元。该议案需提交2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
该议案在董事会召开前经公司独立董事认可。独立董事在会议上发表的独立意见：同意董事会的决议，同意公司续聘中磊会计师事务所有限公司为公司2011年度会计报表审计机构。
七、会议审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司三名独立董事对此发表了以下独立意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能够按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们同意公司 《2010年度内部控制自我评价报告》。
八、会议审议通过了《关于延长公司经营期限的议案》。
鉴于公司营业执照即将于2011年6月7日到期，为了不影响公司正常生产经营，经董事会研究，决定授权公司管理层及相关部门办理营业期限延期变更等事宜。该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
九、关于提请召开2009 年度股东大会的议案。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2011年3月21日
股票简称：领先科技 股票代码：000669 公告编号： 2011-002
吉林领先科技发展股份有限公司
第六届监事会2O11年第1次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林领先科技发展股份有限公司第六届监事会2011年度第1次会议于2011年3月21日上午在公司会议室召开，会议通知以书面、电子邮件形式送达全体监事。会议应出新3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议；
表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2010年度财务决算报告》，同意提交股东大会审议；
表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2010年年度报告》正文及摘要，同意提交股东大会审议；
表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2010年年度利润分配方案》。
本公司2010年度实现净利润-37，274，792.67 元，以前年度未分配利润26，879，885.25元，本年度可供分配的利润为-10，354，121.14元，公司董事会决定本年度不分配不转增。同意提交股东大会审议；
表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。
五、会议审议通过了关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
表决情况，3票同意，0票反对，0票弃权。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
报告期，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度情形的发生。监事会认为，公司内部控制自我评价比较准确、真实、完整，反映了公司内部控制的实际情况。
七、会议审议通过了《关于延长公司经营期限的议案》。
鉴于公司营业执照即将于2011年6月7日到期，为了不影响公司正常生产经营，同意授权公司管理层及相关部门办理营业期限延期变更等事宜。该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。
特此公告。
吉林领先科技发展股份有限公司
监 事 会
2011年3月21日
证券代码：000669 证券简称：领先科技 公告编号：2011-004
吉林领先科技发展股份有限公司
召开2010年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.会议召开的合法、合规性：公司第六届届董事会2010年第一次会议决议通过了《关于召开公司 2010年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》 的规定。
3.召开时间：2011年4月12日上午9:30
4.召开地点：吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司会议室
5.召开方式：现场投票
6.出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员、律师；
（2）截止 2011年4月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股 东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1.提案名称：
1).《2010年度董事会工作报告》；
2).《2010年度监事会工作报告》
3).《2010年度财务决算报告》；
4).《2010年年度报告》正文及摘要；
5).《2010年度利润分配方案》；
6).《关于聘请会计师事务所的议案》；
7).《2010年度公司内部控制自我评价报告》
8）《.关于申请营业期限延期的议案》
2.披露情况：
上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，并刊登在同日的《证券时报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2.登记地点：吉林省吉林市高新区恒山西路104号
3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书进行登记后参加表决。
四、其它事项
1.会议联系方式：TEL：0432-64569477
FAX：0432-64569498
联 系 人：焦玉文 张艳焱
2.会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林领先科技发展股份有限公司于2011年4月12日召开的2010年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名）
身份证号码： 身份证号码：
股东账户卡： 股东持股数：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2011年3月21日