股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2011-005

泰豪科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议于2011年3月20日上午9：00在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。本次会议从3月10日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度总裁工作报告》；

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年年度报告》（全文和摘要）；

公司2010年年度报告（全文）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度利润分配的预案》；

经公司聘请的审计机构——中磊会计师事务所有限责任公司的审计，公司利润分配预案如下：公司2010年度拟以2010年12月31日总股本455,325,712股为基数，按每10股派现金红利0.50元（含税），共计分配22,766,285.60元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构及报酬的议案》；

经公司董事会审计委员会推荐，2011年公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司从事2010年度公司审计工作的总结报告》；

八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2011年度银行授信额度授权的议案》；

根据公司2011年度生产经营计划和现有银行授信情况，董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜，预计公司2011年度银行授信额度不超过25亿元，具体借款以实际发生为准。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2010年度日常关联交易执行情况以及2011年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事回避表决。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十二日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2011-006

泰豪科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年3月20日上午11:00在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；

监事会对公司2010年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：

1、公司依法运作情况：2010年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司对董事的增补和高级管理人员的调整程序合法。

2、公司财务情况：2010年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常、中磊会计师事务所有限责任公司对2010年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际投入情况：2010年度公司募集资金投资项目按计划进行，公司在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。

4、公司关联交易情况：2010年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2010年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年年度报告》（全文及摘要）；

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2010年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度利润分配的预案》；

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2010年度日常关联交易执行情况以及2011年度日常关联交易预计的议案》；

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

第一至五项议案须提交公司2010年度股东大会审议通过。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

二○一一年三月二十日

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2011-007

泰豪科技股份有限公司

关于2010年度日常关联交易执行情况以及

2011年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

同方股份有限公司：成立于1997年6月，注册资本993,850,000元，注册地北京海淀区，法定代表人荣泳霖，经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。

北京同方洁净技术有限公司：成立于2002年10月，注册资本1000万元，注册地北京海淀区，法定代表人范新，经营范围包括：人工环境产品的生产和销售。

南昌ABB发电机有限公司：成立于2006年12月，注册资本500万元美元，注册地南昌高新开发区，法定代表人柯睿思，经营范围包括：开发设计制造和销售发电机并提供售后服务等。

无锡同方创新科技园有限公司：成立于2004年3月，注册资本10,000万元，注册地江苏无锡，法定代表人陆致成，经营范围包括：科技园区开发建设管理。

天津清华泰豪智能科技有限公司：成立于2007年12月25日，注册资本500万元，注册地天津和平区，法定代表人沈铸伦，经营范围包括：智能建筑技术、计算机系统集成等。

泰豪软件股份有限公司：成立于1998年5月，注册资本5360万元，注册地南昌高新开发区，法定代表人李华，经营范围包括：计算机软件及相关产品的开发、生产、销售；智能控制产品、电子电器产品、光电信息产品的批发，零售；信息系统集成；综合信息技术服务等。

2、上述关联方与本公司的关联关系

泰豪软件股份有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司；同方股份有限公司系本公司第一大股东；南昌ABB发电机有限公司是本公司的联营公司；无锡同方创新科技园有限公司是同方股份有限公司的子公司；北京同方洁净技术有限公司是本公司控股子公司同方人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）的联营公司。天津清华泰豪智能科技有限公司为泰豪科技控股子公司北京泰豪智能科技有限公司投资的联营企业。

二、2010年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	预计情况		执行情况
		总金额	占同类交易的比例（%）	总金额	占同类交易的比例（%）
北京同方洁净技术有限公司	购买商品	1000-3000	0.87-2.61	1482.86	1.37
无锡同方创新科技园有限公司	租赁厂房	300-600	20.00-40.00	250.00	13.51
同方物业管理有限责任公司	物业管理	100-150	8.33-12.50	0.00	0
北京同方房地产开发有限公司	房屋租赁	50-150	3.33-10.00	25.36	1.37
南昌ABB发电机有限公司	购买商品	400-800	0.5-1.00	542.70	1.18
天津清华泰豪智能科技有限公司	接受劳务	200-1000	0.17-0.87	0.00	0
同方股份有限公司	租赁厂房	300-500	20.00-33.33	20.00	1.08
同方股份有限公司	购买商品			101.33	0.09
泰豪软件股份有限公司	购买商品	400-800	0.50-1.00	1021.35	0.95
泰豪软件股份有限公司	接受劳务			5.08	0.01
泰豪软件股份有限公司	房屋租赁			65.59	3.55
同方川崎空调设备有限公司	购买商品			248.33	0.23
江西泰豪动漫有限公司	接受劳务			15.00	1.30
同方股份有限公司	销售商品	500-2000	0.31-1.25	1050.22	0.64
北京同方洁净技术有限公司	销售商品	2000-4000	1.25-2.5	2100.66	1.28
北京同方吉兆科技有限公司	销售商品	10-100	0.00-0.06	7.40	0.01
南昌ABB发电机有限公司	出租房屋	300-500	12.00-20.00	474.48	24.31
南昌ABB发电机有限公司	销售商品			42.15	0.06
同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司	销售商品	100-300	0.06-0.19		0
同方碳素（福建）科技有限公司	销售商品	50-100	0.03-0.06		0
泰豪集团有限公司	提供劳务			110.00	0.07
江西泰豪动漫职业学院	提供劳务			18.25	0.01
泰豪软件股份有限公司	销售商品			18.88	0.02
泰豪软件股份有限公司	提供劳务			3.38	0.01

1、2010年度公司与北京同方洁净技术有限公司、同方股份有限公司、无锡同方创新科技园有限公司、泰豪软件股份有限公司等发生的采购商品、销售商品及提供的劳务和租赁业务的关联交易实际发生额，与预计情况基本相符。

2、其他未预计的关联交易占公司同类业务的比率偏小，均由正常生产经营和提供相关服务所形成,且数额较小，故本公司年初未能对其关联交易进行预计。

三、2011年度日常关联交易的预计情况

1、基本情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	总金额	占同类交易的比例（%）
北京同方洁净技术有限公司	购买商品	1000-3000	0.80-2.40
无锡同方创新科技园有限公司	租赁厂房	250-400	12.80-20.50
同方物业管理有限责任公司	物业管理	100-150	8.33-12.50
北京同方房地产开发有限公司	房屋租赁	30-50	1.53-2.56
南昌ABB发电机有限公司	购买商品	500-1000	0.5-1.00
天津清华泰豪智能科技有限公司	接受劳务	200-500	0.17-0.37
同方股份有限公司	租赁厂房	50-300	2.50-15.00
同方股份有限公司	购买商品	100-1000	0.09-0.90
泰豪软件股份有限公司	购买商品	500-1000	0.50-1.00
泰豪软件股份有限公司	接受劳务	10-50	0.05-0.25
泰豪软件股份有限公司	房屋租赁	50-100	2.50-5.00
同方川崎空调设备有限公司	购买商品	1000-5000	1.00-5.00
江西泰豪动漫有限公司	接受劳务	10-100	0.05-1.00
其他	购买商品、劳务	100-1000	0.10-1.00
同方股份有限公司	销售商品	500-2000	0.29-1.18
北京同方洁净技术有限公司	销售商品	2000-4000	1.17-2.35
南昌ABB发电机有限公司	出租房屋	300-500	15.00-25.00
南昌ABB发电机有限公司	销售商品	50-100	0.07-0.14
泰豪集团有限公司	提供劳务	50-100	0.01-0.05
江西泰豪动漫职业学院	提供劳务	100-1000	0.10-1.00
泰豪软件股份有限公司	销售商品	10-100	0.02-0.20
山东同方鲁颖电子有限公司	销售商品	100-300	0.20-0.60
其他	销售商品/劳务	200-2000	0.40-4.00

2、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

3、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

4、交易的目的及交易对公司的影响

（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源；有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险；向关联方租赁办公厂房及土地使用权，减少了子公司在固定资产方面的投入,提高了资金使用效率。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司2011年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

5、关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

该事项须提交公司最近一次股东大会审议通过。

四、独立董事意见

公司2010年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2011年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则,有利于保持公司生产稳定。

五、备查文件

1、泰豪科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、泰豪科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

二○一一年三月二十日