第四届董事会第21次会议决议公告
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-012
华仪电气股份有限公司
第四届董事会第21次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第四届董事会第21次会议于2011年3月19日上午在浙江省乐清市本公司召开，会议应到董事9名，实到9名，全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《总经理2010年年度工作报告》；
同意9票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《董事会2010年年度工作报告》；同意提交公司股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
3、审议通过了《独立董事2010年度述职报告》；同意提交公司股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；同意提交公司股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
5、审议通过了《2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；同意提交公司股东大会审议；
经天健会计师事务所有限公司审计，2010年实现净利润116，665，970.92元，按母公司口径实现的净利润29，963，819.23元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2，996，381.92元，加年初未分配利润98，954，783.14元，2010年度可供分配的利润为125，922，220.45元。
结合公司实际情况，拟定的2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本351，255，772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利17，562，788.60元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以现有总股本351，255，772股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5 股，转增后公司总股本为526，883，658股。
同意9票，无反对和弃权票。
6、审议通过了《关于2010年度高管人员薪酬的议案》（详细内容见公司2010 年年度报告全文）；
同意9票，无反对和弃权票。
7、审议通过了《公司2010年年度报告（全文及摘要）》；同意提交公司股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对和弃权票。
9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构的议案》；同意提交公司股东大会审议；
同意9票，无反对和弃权票。
10、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》（详见《关于公司2011年度日常关联交易的公告》）；同意提交公司股东大会审议；
同意4票，无反对和弃权票（关联董事陈道荣、林建伟、祝存春、陈帮奎、张建新回避表决）。
11、审议通过了《关于2011年度向银行申请综合授信的议案》；
为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2011年拟向中国农业银行股份有限公司乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行、温州银行乐清市支行、中信银行温州乐清支行等各家银行申请总额不超过人民币35亿元的综合授信，用于贷款、信托、保函、票据等融资方式。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。提请股东大会授权公司经理层根据需要分期办理相关申请手续。
同意9票，无反对和弃权票。
12、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（详见《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》）；
同意9票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2010年3月19日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-013
华仪电气股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]901号”文核准，公司于2009年1月6日向7位特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）3，000万股，每股面值1元，发行价为每股人民币9.95元，公司此次发行募集资金总额为29，850.00万元，扣除承销费和保荐费547.75万元后的募集资金为29，302.25万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2009年1月6日分别汇入本公司在中国农业银行乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行、中信银行温州乐清支行及温州银行乐清支行开立的人民币账户。另扣除律师费、验资费等其他发行费用85.39万元后，实际募集资金净额为29，216.86万元。该事项业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验[2009]第2号《验资报告》。
截止2010 年12月31日，实际累计使用募集资金29，572.60万元，募集资金余额为0万元。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
2007年10 月28 日，公司第三届董事会第17次会议审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。
2、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容、签订及履行情况
募集资金到位后，公司已按照有关规定及时与保荐人及各银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金投资项目的资金使用情况。
本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1。
2、募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位后，根据公司第四届董事会第5次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金5，804.31万元。该事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会审[2009]第23号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、调整募投项目的资金使用情况
1、募集资金实际投资项目调整情况说明
2009年5月7日，本公司召开2008年度股东大会，审议通过了《关于调整2008年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》，将两个项目的实施主体调整为华仪电气全资子公司浙江华仪风能开发有限公司。独立董事及保荐机构已对该调整事项发表意见。
2、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司募集资金投资项目原计划募集资金总额为60，700万元，但由于二级市场原因，最终实际募集资金净额为29，216.86万元，造成实际投资总额与承诺的差异。募集资金到位后，公司在募集资金投资项目实施过程中，根据原来规划的总投资按比例配置了募集资金净额29，216.86万元，其中：《年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》计划投入募集资金24，115.60万元；《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》计划投入募集资金5，101.26万元。
鉴于《兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目》核心目标已经完成，公司1.5MW风电机组已于2008年7月31日成功下线，产销旺盛，且实际募集资金较募投项目投资总额差距较大，为优先确保《年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》的投入，2009年12月21日公司召开2009年第一次临时股东大会，决定将全部剩余募集资金以及部分利息收入全部投入到《年产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目》。独立董事及保荐机构已对该调整事项发表意见。
3、本年度募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
经核查，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：华仪电气股份有限公司2010年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、华仪电气《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告
华仪电气股份有限公司董事会
2011年3月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 29，850.00 | 本年度投入募集资金总额 | 14，184.04 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 2，991.49 | 已累计投入募集资金总额 | 29，572.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 10.02% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（以销售收入列示） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 产 1.5兆瓦风力发电机组300台建设项目 | 50，100.00 | 50，100.00 | 27，107.09 | 14，184.04 | 27，462.83 | 355.74 | 2010年12月 | 76，688.28 | 否 | |||
| 兆瓦级风力发电机组研发中心技术改造项目 | 10，600.00 | 10，600.00 | 2，109.77 | 0 | 2，109.77 | 2009年12月 | 否 | |||||
| 合计 | — | 60，700.00 | 60，700.00 | 29，216.86 | 14，184.04 | 29，572.60 | 355.74 | — | — | 76，688.28 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 募集资金到位后，经公司第四届董事会第5次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金5，804.31万元。该事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会审[2009]第23号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止报告期末，募集资金无结余。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-014
华仪电气股份有限公司
关于公司2011年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2011年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2010年交易额 | 2011年度预计 |
| 采购货物 | 浙江华仪电子工业有限公司 | 79.58 | 110.00 |
| 华仪电器集团浙江有限公司 | 670.21 | 1，000.00 | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | 57.92 | 65.00 | |
| 乐清市华仪广告有限公司 | 4.19 | 41.00 | |
| 浙江华仪进出口有限公司 | 304.72 | 2，000.00 | |
| 合计 | 1，116.62 | 3，216.00 | |
| 销售货物 | 华仪电器集团有限公司 | 132.18 | 235.00 |
| 浙江华仪电子工业有限公司 | -- | 25.00 | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | -- | 10.00 | |
| 浙江华仪进出口有限公司 | 3，775.79 | 6，730.00 | |
| 河南华仪置业发展有限公司 | 1.58 | 300.00 | |
| 华仪电器集团乐清销售有限公司 | - | 50.00 | |
| 浙江华仪康迪斯太阳能科技有限公司 | -- | 10.00 | |
| 四川华仪电器有限公司 | 481.88 | 900.00 | |
| 浙江上电天台山风电有限公司 | 2.70 | -- | |
| 北京华仪乐业节能服务有限公司 | 85.47 | -- | |
| 合计 | 4，479.60 | 8，260.00 |
二、关联方介绍和关联关系
1、华仪电器集团有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：1.2亿元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：低压电器、电子元件、仪器仪表（不含计量器具）、机械设备及配件、五金工具、家用电器、灯具、电线电缆、电缆附件、互感器、太阳能设备、水利水电设备、电能表研发、制造、销售；货物进出口、技术进出口；对实业投资；对房地产投资。（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）
关联关系：系本公司控股股东
2、浙江华仪电子工业有限公司
法定代表人：张建新
注册资本：5100万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：许可经营项目：电能表、热量表制造（有效期及具体项目详见制造计量器具许可证）；一般经营项目：仪器仪表、电子元器件、家用电器、电器机械及器材技术开发、服务、制造、加工、批发、零售；电子计算机软件开发；货物进出口、技术进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司
3、华仪电器集团浙江有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：1000万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电子配件、电线电缆、仪器仪表（不含计量器具）制造、加工、销售（涉及许可生产的凭有效证件生产）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司
4、浙江华仪低压电器销售有限公司
法定代表人：吴中文
注册资本：500万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：电器设备及元件、开关控制设备、五金交电、通讯设备、建筑器材、电子配件、电线电缆、仪器仪表（不含计量器具）、销售。（涉及许可经营的凭有效证件生产）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司
5、乐清市华仪广告有限公司
法定代表人：向泽强
注册资本：20万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号（华仪电器集团有限公司五楼）
经营范围：国内广告设计、制作、发布、代理。（涉及许可生产的凭有效证监生产）
关联关系：系控股股东股东华仪电器集团有限公司的控股子公司。
6、浙江华仪进出口有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：500万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号（华仪电器集团有限公司内）
经营范围：五金交电、电线电缆及配件、汽车零部件及配件、家用电器、日用百货、水利水电设备、太阳能设备、发电机及发电机组、电动机、变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备、电力电子元器件、其他输配电及控制设备、其他机械设备及电子产品、其他化工产品（不含危险化学品）销售；货物进出口、技术进出口；文字翻译；贸易经纪与代理。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司。
7、河南华仪置业发展有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：5000万元
住 所：信阳市工区路135号
经营范围：房地产开发与销售，装修装饰，建筑材料销售，园林绿化和设计，物业管理，酒店管理。（涉及前置审批的，凭合法有效的资质证经营）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司华仪集团河南投资发展有限公司的控股子公司。
8、浙江华仪康迪斯太阳能科技有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：3730万元
住 所：杭州市南环路3738号税友大厦西楼一层105、106房
经营范围：太阳能技术研发、技术服务、成果转让、太阳能销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司。
9、华仪电器集团乐清销售有限公司
法定代表人：祝存春
注册资本：500万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路138号
经营范围：低压电器、电子元件、仪器仪表、机械设备及配件、电线电缆、电缆附件、互感器、太阳能设备、水利水电设备销售。（涉及许可经营的凭有效证件经营）
关联关系：系控股股东华仪电器集团有限公司的控股子公司。
10、四川华仪电器有限公司
法定代表人：鄢知辉
注册资本：5160万元
住 所：广汉市中山大道南二段
经营范围：隔离开关、接地开关、高低压开关柜、户内外真空断路器制造、加工、销售、安装。（以上经营范围国家限制或者禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）
关联关系：系本公司参股公司，公司部分董事、监事任该公司董事、监事。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价政策和定价依据是以市场价格为基础，经双方协商后确定交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第四届董事会第21次会议审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》，公司9名董事中关联董事陈道荣、林建伟、陈帮奎、祝存春、张建新回避表决，其余4名董事一致同意公司上述日常经营过程中的关联交易。该议案将提交公司股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事事前对上述预计的2011年全年日常关联交易进行了认真审查，并对次项关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司持续健康发展，交易的决策程序合法合规、定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。
六、其他相关说明
备查文件：
1、公司第四届董事会第21次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2011年3月19日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-015
华仪电气股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于2011年1月完成了非公开发行股票工作，为把握机遇，公司及相关子公司已根据项目情况和需要，预先以自筹（自有）资金投入募集资金投资项目。截止2011年2月28日，公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的金额为139，329，729.08元。根据2010年第三次临时股东大会决议，及项目进展情况，公司拟以139，329，729.08元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2011年3月19日召开的第四届董事会第21次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1870号文核准，本公司由承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票77，235，772股，发行价为每股人民币12.30元，募集资金总额949，999，995.60元。坐扣应支付承销商国信证券股份有限公司的承销和保荐费38，000，000.00元后的募集资金为911，999，995.60元，由承销商国信证券股份有限公司于2010年1月24日分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司乐清市支行的人民币账户（账号19-270101040031451）280，000，000.00元，汇入本公司在中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行的人民币账户（账号33001627574053003477）173，806，395.60元，汇入本公司在中国银行股份有限公司乐清市支行的人民币账户（账号820035333708094001）150，000，000.00元，汇入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行的人民币账户（账号90120154710005456）85，000，000.00元，汇入本公司在深圳发展银行股份有限公司温州分行的人民币账户（账号11011541421802）223，193，600.00元。另扣除律师费、验资费以及已预付的保荐费等其他发行费用合计4，093，600.00元后，本公司本次募集资金净额为907，906，395.60元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2011〕22号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本次非公开发行募集资金总额（包括发行费用）不超过95，000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入如下项目：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 募集资金投资金额 | 项目总投资金额 |
| 3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目 | 30，800.00 | 46，600.00 |
| 上海华仪风电技术研究院项目 | 19，280.00 | 19，280.00 |
| 风电一体化服务项目 | 12，200.00 | 19，530.00 |
| 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 | 11，130.00 | 11，130.00 |
| 智能配电设备研发及产业化建设项目 | 18，030.00 | 18，030.00 |
| 合 计 | 91，440.00 | 114，570.00 |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次非公开发行募集资金到位前，为把握机遇，公司及相关子公司已根据项目情况和需要，预先以自筹资金投入有关项目。截至2011年2月28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为139，329，729.08元，具体情况如下：
| 项目名称 | 总投资 | 自筹资金实际投入 | 占总投资比例 |
| 3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目 | 466，000，000.00 | 114，872，048.31 | 24.65% |
| 上海华仪风电技术研究院项目 | 192，800，000.00 | 21，480，296.48 | 11.14% |
| 风电一体化服务项目 | 195，300，000.00 | 1，846，402.79 | 0.95% |
| 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 | 111，300，000.00 | 1，130，981.50 | 1.02% |
| 智能配电设备研发及产业化建设项目 | 180，300，000.00 | 0 | 0 |
| 合 计 | 1，145，700，000.00 | 139，329，729.08 | 12.16% |
天健会计师事务所已对上述事项进行了审核，并出具了《关于华仪电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告，审核结论为：“我们认为，华仪电气公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。”。
四、独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的内容及程序符合中国证监会 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次置换有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益，该行为不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。预先投入数额业经注册会计师审核，我们同意以139，329，729.08元非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司第四届监事会第13次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，发表如下审核意见：
公司本次以139，329，729.08元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的内容及程序符合相关法律、法规和规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次置换有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益，该行为不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
六、保荐机构意见
根据募集资金使用的相关规定，公司的保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于华仪电气股份有限公司用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。保荐机构意见为：
公司本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币139，329，729.08元，有助于降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率。该事项已经公司董事会审议通过，并由监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第21次会议决议；
2、公司第四届监事会第13次会议决议；
3、公司独立董事出具的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立董事意见书》；
4、公司保荐机构国信证劵出具的《关于华仪电气股份有限公司用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
5、天健会计师事务所有限公司出具的《关于华仪电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2011年3月19日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-016
华仪电气股份有限公司
第四届监事会第13次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第四届监事会第13次会议于2011年3月9日发出书面通知，并于3月19日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席范志实先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《监事会2010年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议；
同意3票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；
同意3票，无反对和弃权票。
3、审议通过了《2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意提交公司股东大会审议；
经天健会计师事务所有限公司审计，2010年实现净利润116，665，970.92元，按母公司口径实现的净利润29，963，819.23元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2，996，381.92元，加年初未分配利润98，954，783.14元，2010年度可供分配的利润为125，922，220.45元。
结合公司实际情况，拟定的2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本351，255，772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利17，562，788.60元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以现有总股本351，255，772股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5 股，转增后公司总股本为526，883，658股。
同意3票，无反对和弃权票。
4、审议通过了《公司2010年年度报告（全文及摘要）》；同意提交公司股东大会审议；
根据《证券法》第68条的规定及相关规则的规定，本公司第四届监事会第13次会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要，并监督了年度报告编制和审议的全过程，特发表如下书面审核意见：
（1）公司2010年年度报告的起草编制及第四届董事会第21次会议、第四届监事会第13次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基本规章的规定。
（2）公司2010年年度报告和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及上海证券交易所相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。
（3）在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的涉密人员有违反保密规定的行为。
（4）公司董事、高管人员已对年度报告作出了书面确认意见，未有提出异议或保留意见的情况。
同意3票，无反对和弃权票。
5、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》，同意提交公司股东大会审议；
同意3票，无反对和弃权票。
6、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意3票，无反对和弃权票。
7、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
同意3票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2011年3月19日