证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2011-008

  哈尔滨空调股份有限公司

  四届十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨空调股份有限公司四届十二次董事会会议通知于2011年3月9日以书面直接送达、传真及电子邮件等方式发出。四届十二次董事会会议于2011年3月19日在公司会议室召开。应出席会议董事9人，实际到会9人。会议由董事长于明升先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过了公司《关于计提各项资产减值准备的提案》；

  同意2010年应收账款坏账准备计提2,150,728.61元，其他资产均不计提减值准备。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  二、审议通过了公司《关于利息资本化的提案》；

  同意将500KV变压器项目占用借款的利息14,247,075.39元和国家电站空冷系统研发中心项目占用借款的利息3,284,864.10元（共计17,531,939.49元）予以利息资本化，分别计入500KV变压器、国家电站空冷系统研发中心项目的在建工程成本。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  三、审议通过了董事会薪酬与考核委员会《关于公司高级管理人员2010年度薪酬的议案》；

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  四、审议通过了公司《2010年度利润分配预案的议案》；

  经中审亚太会计师事务所审计，本公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润108,235,471.19元，扣除按10%提取的法定盈余公积10,105,537.28元，加上年初未分配利润464,568,562.37元，减去本年已分配股利41,400,792.58元，可供股东分配的利润为521,297,703.70元。

  鉴于公司资金紧张的现状，考虑到公司的后续发展，公司2010年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转到2011年度，用于项目建设和补充流动资金等。

  本年度不进行资本公积金转增股本。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  五、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要；

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  六、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》；

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  七、审议通过了公司《2010年度总经理工作报告》；

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  八、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》；

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  九、审议通过了公司《2010年度内部控制评价报告》；

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  十、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构及2010年度审计报酬的提案》；

  同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构。同意给予该公司2010年度审计费用人民币45万元。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  十一、审议通过了《关于调整公司组织机构的提案》；

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  以上第四、六、八、十项需要提交公司2010年度股东大会审议。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2011年3月19日

  证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2011-009

  哈尔滨空调股份有限公司

  监董事会决议公告

  哈尔滨空调股份有限公司监事会四届二十五次会议于2011年3月19日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议经过认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》，监事会工作报告须提交公司2010年度股东大会审议。

  二、审议通过了公司《关于计提各项资产减值准备的提案》。

  三、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要。

  监事会认为：

  1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  2、公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2010年度的经营成果。

  3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

  哈尔滨空调股份有限公司监事会

  2011年3月19日