证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2011-002

恒生电子股份有限公司

四届六次董事会决议公告

暨2010年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）四届六次董事会于2011年3月19日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际出席 11 名；监事3名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

一、审议通过《公司2010年度报告全文及摘要》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2010年度总经理工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

三、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2010年度财务决算报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。

五、审议通过《关于聘任童晨晖为公司副总经理的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），简历见附件二。独立董事认为上述人选的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，提名副总经理候选人的程序合法有效，同意董事会提名委员会关于提名童晨晖为公司副总经理的决议。

六、审议通过《公司2010年度审计委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

七、审议通过《公司2010年度薪酬委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

八、审议通过《公司2010年度战略投资委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

九、审议通过《公司2010年度提名委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

十、审议通过《恒生电子股份有限公司关联交易制度》（同意 11票，弃权0票，反对0票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《恒生电子股份有限公司突发事件危机处理应急制度》（同意11票，弃权0票，反对0票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《恒生电子股份有限公司内部审计管理制度》（同意11票，弃权0票，反对0票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《恒生电子股份有限公司重大信息内部报告制度》（同意11票，弃权0票，反对0票）；内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），同意公司为控股子公司杭州恒生数据安全有限公司提供银行信用担保，额度不超过300万元。该公司截止2010年12月31日总资产941.68万元，负债321.93万元，净资产619.76万元，净利润163.91万元，截止目前我公司对该公司无其他担保。

十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），同意公司2011年向银行申请综合授信额度不超过5000万元。

十六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所及其报酬的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），同意继续聘任天健会计师事务所为公司审计机构，年度审计费用103万元，并报股东大会审议。

十七、审议通过《公司2010年度利润分配预案》（同意11票，弃权0票，反对0票）；并报股东大会审议。分红方案具体如下：

恒生电子股份有限公司（母公司）2010年度共实现净利润225,156,245.58 元(单位：人民币元，下同)，依据《公司法》和《公司章程》的规定，先提取10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1.提取10%法定公积金22,515,624.56元。

2.以2010年总股本623,750,400股为基数，向全体股东按每10股派现金0.5元（含税），派现总计31187520元。

剩余可分配利润部分结转至下一年度。

十八、审议通过《关于提请召开2010年度股东大会的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

具体如下：

（一）、会议时间：2011年4月12日（星期二）上午9：30

（二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

（三）、会议内容：

1、审议《公司2010年度报告及摘要》；

2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2010年度财务决算报告》；

5、审议《公司2010年度公司利润分配方案》；

6、审议《关于续聘天健会计师事务所及其报酬的议案》。

（四）、出席会议的对象

1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

2）截止2011年4月6日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

（五）、会议登记方法：

1）登记时间：2011年4月8日上午9：00至11：30，下午1：00至4：30

2）登记地点：公司董事会办公室

3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

（六）、其他事项：

1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦15楼董事会办公室

联系人：谢女士

电 话：0571－28829378

传 真：0571－28829703

邮 编：310053

恒生电子股份有限公司

董事会

2011年3月19日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托   先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：   委托人身份证号码：

委托人持股数：   委托人股东帐户号：

受托人签名：   受托人身份证号码：

  对本次股东大会的议案投票指示：

审议事项	同意	反对	弃权
一、审议《公司2010年度报告及摘要》；
二、审议《公司2010年度董事会工作报告》
三、审议《公司2010年度监事会工作报告》
四、审议《公司2010年度财务决算报告》
五、审议《公司2010年度公司利润分配方案》
六、审议《关于续聘天健会计师事务所及其报酬的议案》
股东签名或盖章：

委托日期：二零一一年 月 日

附件二：

童晨晖简历：

童晨晖，男，1971年出生，先后毕业于华东政法大学、上海财经大学，获法学士和经济学硕士，1994年获司法部律师资格证书；1993年起任职于浙江省科技风险投资有限公司等单位，2002年加入恒生电子股份有限公司，历任公司投资部高级经理、杭州恒生世纪实业有限公司董事及总经理助理、公司投资总监、第三届董事会、第四届董事会董事会秘书。

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2011-003

恒生电子股份有限公司

四届六次监事会决议公告

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）四届六次监事会于2011年3月19日在公司会议室举行。本次会议应到会监事3名，实际出席3名；监事长柳阳先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《2010年度监事会工作报告》，并报股东大会审议；

二、审议通过《2010年度公司年报及摘要》，并报股东大会审议；

三、审议通过《2010年度决算报告》，并报股东大会审议；

四、审议通过《2010年公司利润分配预案》，并报股东大会审议；

五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所及其报酬的议案》，并报股东大会审议。

恒生电子股份有限公司

监事会

2011年3月19日