证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2011-01

大连大杨创世股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连大杨创世股份有限公司董事会2011年3月7日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第十三次会议的会议通知及相关议案。会议于2011年3月18日上午9：00在大连开发区公司五楼会议室以现场会议的方式召开。公司9名董事李桂莲、石晓东、胡冬梅、赵丙贤、衡亮、李峰、王有为、李源山、蔡军亲自出席了会议。全体3名监事、2名高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。

本次会议所审议的涉及高管薪酬的议案，事前已取得公司独立董事的书面认可。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、 审议通过了《2010年度董事会工作报告》（详见公司2010年度报告全文）；

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2010年度报告全文及摘要》(详见上海证券交易所网站

http//:www.sse.com.cn)；

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2010年度财务决算与2011年度财务预算报告》(详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn)；

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2010年度利润分配预案》；

经京都天华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现合并净利润

176,558,596.71元,母公司实现净利润77,896,287.36元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金7,789,628.74元，当年实现可供股东分配的利润为70,106,658.62元。

董事会提议，以2010年12月31日公司总股本16,500万股为基数，向全体股东按

每10股派发现金股利1.50元（含税），合计分配支出24,750,000.00元，占2010年当年实现可供股东分配利润的35.30%。

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；

同意公司支付京都天华会计师事务所有限责任公司2010年度审计费用47万元，并

承担该所人员在公司审计期间的食宿费。同时，公司决定2011年度继续聘用该事务所为公司的审计机构。

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于确定公司高管2010年度薪酬的议案》；

根据《公司高管人员年度薪酬管理办法》规定及相关资料，董事会确定2010年度

高管人员薪酬如下：总经理石晓东88万元；副总经理、董事会秘书胡冬梅75万元；副总经理衡亮72万元；副总经理李峰72万元；副总经理石豆豆72万元；财务总监赵榕22万元，总计401万元。

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

依据《企业会计准则》、公司会计政策以及其他相关规定，结合本公司实际情况，2010年度公司对以下几项资产计提减值准备，明细如下：

单位:元 币种:人民币

项 目	本年度计提数	本年度转回数	利润影响数
坏账准备	1,991,742.16	1,450,810.76	-540,931.40
存货跌价准备	3,059,960.83	287,065.40	-2,772,895.43
长期投资减值准备	135,711.67		-135,711.67
合 计	5,187,414.66	1,737,876.16	-3,449,538.50

书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上一、二、三、四、五共5项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议，

公司2010年度股东大会召开日期将另行通知。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2011年3月22日

证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2011-02

大连大杨创世股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连大杨创世股份有限公司监事会于2011年3月7日以专人送达的方式向公司第六届监事会全体监事发出关于召开第六届监事会第十二次会议的会议通知及相关议案。会议于2011年3月18日上午8：30在公司开发区5楼会议室以现场会议的方式召开。公司第六届监事会全体3名监事刘洁、刘永斌、朱建平亲自出席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘洁女士主持。会议以计名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《2010年度报告全文及摘要》；

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2007年修订）的有关要求，公司监事会在认真审核了公司《2010年年度报告》以及充分了解相关资料、信息的基础上，发表如下意见：

1. 公司《2010年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定；

2. 公司《2010年年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见之前，未发现参与公司《2010年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司监事会

2011年3月22日