副总经理辞职公告
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2011－002
江苏琼花高科技股份有限公司
副总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年3月18日收到副总经理倪宝柱先生提交的书面辞职报告，因年龄原因请求辞去所任公司副总经理职务。离职后，聘任倪宝柱先生为公司生产技术顾问，聘期至2011年12月。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，倪宝柱先生的书面《辞职报告》自送达董事会之日起生效。
公司董事会对倪宝柱先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○一一年三月二十二日
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2011－003
江苏琼花高科技股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为集中精力加强生产经营管理，更好地履行总经理职责，江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼总经理嵇雪松先生于2011年3月18日向董事会提交书面辞去董事职务报告。辞去董事后，嵇雪松先生仍担任公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，嵇雪松先生的书面《辞去董事职务报告》自送达董事会之日起生效。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○一一年三月二十二日
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2011－004
江苏琼花高科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第四次会议的通知于2011年3月8日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年3月18日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事8名，董事蒋旭升先生因公出差，委托董事梅泽铭先生代为表决，3名监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2010年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司计提固定资产减值准备的预案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因公司部分生产线存在减值迹象，公司董事会同意计提25,581,105.97元的固定资产减值准备。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2010年度财务报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2010年度利润分配预案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经大信会计师事务有限公司审计，公司2010年度公司实现净利润-68,142,983.01元，加年初未分配利润-124,817,018.95元，可供股东分配的利润为-192,960,001.96元，2010年度不作利润分配；公司2010年度资本公积金余额为94,955,744.88元，2010年度不进行资本公积金转增股本。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
六、审议通过《董事会关于公司审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见本公告日刊登在www.cninfo.com.cn上的《董事会关于公司审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。
七、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见本公告日刊登在www.cninfo.com.cn上的《公司2010年年度报告全文》和《公司2010年年度报告摘要》。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见本公告日刊登在www.cninfo.com.cn上的《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
九、审议通过《关于支付2010年度审计费用的预案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据大信会计师事务有限公司的审计工作量及双方的业务约定书，公司需支付25万元审计费用。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年审计机构的预案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案提交此次董事会审议前取得独立董事认可，独立董事发表的独立意见见本公告日刊登在www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于增补公司董事的预案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司董事会需增补一名董事，会议同意增补李高先生为董事候选人（简历见附件）。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事发表的独立意见见本公告日刊登在www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司与关联方签订关联交易协议的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事顾宏言先生、张红英女士对该议案回避表决。
详细内容见本公告日刊登在www.cninfo.com.cn上的《公司日常关联交易预计公告》。
该议案提交此次董事会审议前取得独立董事认可，独立董事发表的独立意见见本公告日刊登在www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
十三、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《公司重大资产重组方案决议有效期延长一年的预案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事顾宏言先生、蒋旭升先生、梅泽铭先生、张红英女士对该议案回避表决。
2010年4月20日，公司2009年度股东大会审议通过《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案》。鉴于本次重大资产重组方案有效期将于2011年4月19日到期，为保证本次重大资产重组工作的顺利进行，拟将方案有效期延长一年，期限延长至2012年4月15日。由于中国证监会已暂缓受理房地产开发企业重组申请且公司本次重大资产重组申请尚未被受理，故公司2009年度股东大会审议通过的重大资产重组方案其他内容暂不作变更。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议，关联股东江苏琼花集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司回避表决。
十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组相关事宜有效期延长一年的预案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事顾宏言先生、蒋旭升先生、梅泽铭先生、张红英女士对该议案回避表决。
2010年4月20日，公司2009年度股东大会审议通过《关于股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。鉴于授权有效期将于2011年4月19日到期，为保证本次重大资产重组工作的顺利进行，拟将授权有效期延长一年，期限延长至2012年4月15日。
2010年5月18日，公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于更换本次重大资产重组律师事务所的议案》，会议同意公司本次重大资产重组律师事务所由北京市金洋律师事务所更换为北京市金诚同达律师事务所。公司2009年度股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》其他内容不变。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议，关联股东江苏琼花集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司回避表决。
十六、审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见本公告日刊登在www.cninfo.com.cn上的《公司关于召开2010年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○一一年三月二十二日
附件：董事候选人简历
李高：男，出生于1980年8月，本科学历，2001年毕业于哈尔滨工业大学管理学院金融学专业，参加2003年上海证券交易所、2009年深圳证券交易所董事会秘书培训，并取得董事会秘书资格证书。曾在扬州亚星客车股份公司证券部工作，曾任本公司证券事务代表，上海新傲科技股份有限公司证券主管，现任本公司证券部经理。
其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2011－005
江苏琼花高科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第三次会议的通知于2011年3月8日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年3月18日在公司一楼会议室召开。应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人。会议由监事会主席王志华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交2010年度股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的预案》。
同意公司计提25,581,105.97元的固定资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交2010年度股东大会审议通过。
三、审议通过《公司2010年度财务报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交2010年度股东大会审议通过。
四、审议通过《公司2010年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交2010年度股东大会审议通过。
五、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》。
监事会认为董事会编制和审核2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交2010年度股东大会审议通过。
六、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了完善的内部控制制度，健全了内部组织机构，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行。经审阅，监事会认为《公司2010年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。内部控制是一项长期工作，希望公司今后继续加强内部控制制度的执行力度，防范经营风险。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《监事会对董事会关于审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明的意见》。
监事会通过检查公司2010年12月31日财务报告及审阅大信会计师事务有限公司出具的审计报告，认为大信会计师事务有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司
二○一一年三月二十二日
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2011－007
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
关于审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大信会计师事务有限公司对公司2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年1-12月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表进行审计，并于2011年3月18日出具大信审字[2011]第2-0125号带强调事项段的无保留意见的审计报告。
一、强调事项段涉及事项的基本情况
截至2010年12月31日，公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大量短期银行借款逾期未能归还，且展期手续尚未办妥。
二、注册会计师对该事项的基本意见
公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。本段内容不影响已发表的审计意见。
三、公司董事会、独立董事、监事会等对该事项的意见及措施
（一）董事会意见
对注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要因为公司持续经营能力仍存在重大不确定性，公司有必要积极采取措施，消除上述不利因素。
（二）独立董事意见
我们对公司2010年度的财务报告以及大信会计师事务有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极的采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，使企业早日步入健康的发展轨道。
（三）监事会意见
监事会通过检查公司2010年12月31日财务报告及审阅大信会计师事务有限公司出具的审计报告，认为大信会计师事务有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
（四）采取的措施
1、生产经营方面
2011年，为集中资金、人才等优势发展盈利空间大的产品，公司结合实际情况对组织机构和人事进行适当的调整，从而实现产销分离，减少管理层次、提高管理效率、降低成本费用，在确保现金流稳定的基础上，把公司的经营业绩推上一个新的台阶，争取经营效益有所改善，拟采取的主要措施如下：
（1）生产管理方面，提高产品品质、提高成型率、降低生产成本。
（2）销售管理方面，拓宽销售渠道、加强市场开拓、加快资金回笼。
（3）物资采购管理方面，加强信息沟通，降低材料成本，减少库存。
（4）其他管理方面
①加强资金管理，确保资金高效、安全运转，保障生产经营需要。
②加强费用控制，严格执行公司费用控制政策，杜绝不必要的浪费，进一步完善业务费、运费等方面制度；进一步精简人员，降低开支。
③加强员工管理，提高制度执行力，提高员工集体荣誉感和团队意识。
2、逾期借款偿还方面
2009年5月5日，扬州市银监分局、公司及各债权金融机构有关负责人，在邗江区政府召开债权银行协调会。参加会议的各金融机构就以下措施达成一致意见：
（1）不单方面对企业采取依法收贷措施，防止对企业有关工作产生不良影响；
（2）保持对企业现有贷款余额不压缩，保证企业正常的资金周转；
（3）对企业新的资金需求，在风险可控的前提下，可给予适度支持，实行封闭管理；
（4）积极向上级行反映情况，争取政策，统一行动，帮助破解贷款难题。
2010年3月18日，公司、江苏琼花集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）、扬州英利新材料有限公司（以下简称“英利公司”）、扬州威亨塑胶有限公司（以下简称“威亨公司”）和中国银行扬州市分行签订的《债务重组协议》，债权人中国银行扬州市分行同意在公司本次重大资产重组得到中国证监会核准后的10个工作日内，将与公司签署相关贷款协议，对公司予以新增贷款，用以偿还公司及子公司威亨公司截止2009年7月31日的所有银行借款本金及利息以及2009年7月31日至实际偿还之日的利息，双方届时签署新的贷款协议，新增贷款将由国信集团提供连带责任担保；公司将于上述新增贷款发放后的10个工作日内清偿银行全部债务。因此，公司目前不会面临逾期借款偿还问题。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○一一年三月二十二日
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2011－008
江苏琼花高科技股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
经2011年3月18日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过（关联董事顾宏言先生、张红英女士回避表决），同意公司与江苏琼花集团有限公司（以下简称“琼花集团”）签订2011年综合服务协议、房屋租赁协议；与扬州三维光学材料有限公司（以下简称“三维公司”）签订2011年日常生产经营性交易协议。预计2011年关联交易总金额不超过418.5万元，2010年与琼花集团、三维公司关联交易实际发生金额为71.59万元。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） | |||
| 向关联人采购原材料 | 扬州三维光学材料有限公司 | 不超过250万元 | 15.14 | 0.09% |
| 小计 | 不超过250万元 | 15.14 | 0.09% | |
| 向关联人销售产品、商品 | 扬州三维光学材料有限公司 | 不超过100万元 | 4.18 | 0.02% |
| 小计 | 不超过100万元 | 4.18 | 0.02% | |
| 向关联人提供劳务 | 江苏琼花集团有限公司 | 不超过4.5万元 | 4.50 | 0.02% |
| 小计 | 不超过4.5万元 | 4.50 | 0.02% | |
| 接受关联人提供的劳务 | 江苏琼花集团有限公司 | 不超过40万元 | 35.77 | 0.21% |
| 小计 | 不超过40万元 | 35.77 | 0.21% | |
| 租赁房屋 | 江苏琼花集团有限公司 | 不超过24万元 | 12.00 | 100.00% |
| 小计 | 不超过24万元 | 12.00 | 100.00% | |
(三) 年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 江苏琼花集团有限公司 | 1.12 | 0.02% | 8.54 | 0.19% |
| 扬州三维光学材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.12 | 0.02% | 8.54 | 0.19% |
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏琼花集团有限公司情况：
琼花集团成立于1984年9月，法定代表人：方亮，注册资本：6,609万元，住所：江苏省扬州市邗江区杭集镇。该公司经营范围为：生产销售镭射防伪材料、烯烃片材、烯烃板材；出口本企业生产的塑料制品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。截止2010年12月31日，该公司总资产29,039.89万元，净资产-32,279.88万元，2010年度净利润-2,328.30万元（上述数据未经审计）。由于公司向琼花集团收取金额远低于支付金额且每次支付时扣除琼花集团应付公司的款项，因此，不会出现对方新增经营性占用公司资金情形。
琼花集团为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。
（二）扬州三维光学材料有限公司情况：
三维公司成立于2002年5月，法定代表人：马军，注册资本：800万美元，住所：江苏省扬州维扬经济开发区蜀岗东路129号。该公司经营范围为：生产三维光学材料制品，销售公司自产产品；塑料原辅材料的批发。截止2010年12月31日，该公司总资产5,590.38万元，净资产4,507.45万元，2010年度净利润-257.58万元。目前，三维公司向公司采购产品、商品采取先付款后发货的业务流程，因此，新发生的交易不会存在支付能力的问题。
三维公司为公司控股股东琼花集团的控股子公司，琼花集团持有其50%的股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易一
2011年3月18日，公司与琼花集团签订2011年综合服务协议，协议规定，琼花集团应向公司提供治安保卫、清洁绿化、总机服务，每一会计年度发生总金额不超过40万元；同时公司应向琼花集团提供道路设施服务，每一会计年度发生总金额为4.5万元。
（二）关联交易二
2011年3月18日，公司与琼花集团签订2011年房屋租赁协议，协议规定，琼花集团将其座落于扬州市江阳工业园蜀岗东路129号的房屋中由南向北两跨建筑面积2400平方米的厂房租赁给本公司，用于公司电子膜分公司的生产经营，该房屋年租金计人民币24万元。
经协商，因租赁面积增加，公司与琼花集团于2008年2月16日签订的《房屋租赁协议》作废。
（三）关联交易三
2011年3月18日，公司与关联方三维公司签订了2011年日常生产经营性交易协议，协议规定，公司应向三维公司提供代购原材料等与日常生产经营相关的交易，每一会计年度发生总金额不超过100万元；同时三维公司应向本公司提供代加工产品等与日常生产经营相关的交易，每一会计年度发生金额不超过250万元。
上述协议有效期均为一年，即2011年1月1日至2011年12月31日，交易定价按公平、公正的原则,以对外销售的市场价格进行结算, 定价公允合理，不损害公司利益，其结算采取银行转账方式。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
1、公司接受琼花集团提供保卫、绿化等后勤服务，有利于公司整合资源，集中精力做好主营。
2、公司租赁琼花集团厂房用于公司电子膜分公司生产经营，自2008年2月至今电子膜分公司的生产线一直在琼花集团该厂房内，因此，继续租用琼花集团厂房有利于电子膜分公司生产经营的正常有序开展。
3、公司与三维公司部分生产用原材料一致，在特殊情况来不及对外采购时，临时向对方采购；同时，为满足客户对多种产品的需求，需要相互购买部分产品，因此公司与三维公司签订2011年日常生产经营性交易协议。
（二）关联交易定价的公允性
上述关联交易均以交易本地的市场价格进行结算, 定价公允合理，不损害公司利益，结算采取银行转帐方式，因此上述关联交易协议的签订，有利于公司整合现有资源，提高公司经营效率，不会对本公司的经营成果和财务状况产生重大影响，对公司的持续经营能力也没有造成负面影响。为确保公司及时收回应收的款项，在协议中约定：交易款项每月结算一次，关联方在每月最后之日前支付结清，公司每月末应收关联方款项为零。若关联方无法支付当月款项，公司可终止提供服务，但不影响关联方对公司提供服务。
（三）关联交易的持续性
上述关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
公司经独立董事事前认可将《公司与关联方签订关联交易协议的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。并根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事针对上述关联交易事项发表独立意见如下：
此次审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们认为公司签订上述关联交易协议有利于公司整合现有资源，对公司经营活动是有利的，也是必要的。基于独立判断，我们对签订上述日常关联交易协议表示同意。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议及公告；
2、公司独立董事事前认可关联交易的书面文件和独立意见；
3、公司与江苏琼花集团有限公司签订的2011年综合服务协议；
4、公司与江苏琼花集团有限公司签订的2011年房屋租赁协议；
5、公司与扬州三维光学材料有限公司签订的2011年日常生产经营性交易协议。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○一一年三月二十二日
证券代码：002002 证券简称： ST琼花 公告编号：临2011－009
江苏琼花高科技股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2011年4月15日（星期五）上午9:30。
2、网络投票时间为：2011年4月14日至2011年4月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月15日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月14日下午15:00至2011年4月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年4月11日（星期一）
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、2011年4月11日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的中介机构。
（七）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（八）公司将于2011年4月11日（星期一）和2011年4月13日（星期三）就本次股东大会发布两次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。
（二）议案名称
| 议案序号 | 议案内容 |
| 1 | 审议《公司2010年度董事会工作报告》 |
| 2 | 审议《公司2010年度监事会工作报告》 |
| 3 | 审议《关于公司计提固定资产减值准备的预案》 |
| 4 | 审议《公司2010年度财务报告》 |
| 5 | 审议《公司2010年度利润分配预案》 |
| 6 | 审议《公司2010年年度报告全文及摘要》 |
| 7 | 审议《关于支付2010年度审计费用的预案》 |
| 8 | 审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年审计机构的预案》 |
| 9 | 审议《关于增补公司董事的预案》 |
| 10 | 审议《公司重大资产重组方案决议有效期延长一年的预案》 |
| 11 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组相关事宜有效期延长一年的预案》 |
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（详细内容见本公告日刊登的独立董事述职报告）。
（三）特别强调事项
1、此次股东大会对“议案10、11”进行表决时，关联股东江苏琼花集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司应回避表决。
2、议案10需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）披露情况
上述所有议案的详细内容已刊登在2011年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2011年4月13日－4月14日（上午8：30—11：30，下午14:00—17:00）。
2、登记方式：
法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。
异地股东可以用信函和传真方式办理登记。
3、登记地点：江苏省扬州市邗江区杭集镇 公司证券部
邮寄地址：江苏省扬州市邗江区杭集镇
邮编：225111
传真：0514-87270939
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票程序
| 深市挂牌投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362002 | 琼花投票 | 买入 | 对应表决议案序号 | 表决意见 |
注：（1）投票代码：362002；投票简称：琼花投票。
（2）买卖方向为买入投票。
（3）在“申报价格”项下填报本次会议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次会议需要表决的议案序号，即对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决议案序号 |
| 总议案 | 特别提示：对全部议案一次性表决 | 100 |
| 1 | 《公司2010年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《公司2010年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《关于公司计提固定资产减值准备的预案》 | 3.00 |
| 4 | 《公司2010年度财务报告》 | 4.00 |
| 5 | 《公司2010年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 6 | 《公司2010年年度报告全文及摘要》 | 6.00 |
| 7 | 《关于支付2010年度审计费用的预案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年审计机构的预案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于增补公司董事的预案》 | 9.00 |
| 10 | 《公司重大资产重组方案决议有效期延长一年的预案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组相关事宜有效期延长一年的预案》 | 11.00 |
（4）在“申报股数”项下填报表决意见，具体如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
2、投票举例
（1）如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362002 | 买入 | 100元 | 1股 |
如某股东对全部议案拟投反对票，只需将申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
（2）对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投同意票，以议案1《公司2010年度董事会工作报告》为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362002 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
3、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十一中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用，如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
a) 登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏琼花高科技股份有限公司2010年度股东大会投票”；
b)进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
c)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
d)确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年4月14日下午15:00至2011年4月15日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票表决申报不得撤单。
（二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议费用：会期预计一天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：0514-87270833，0514-87271301-8210
联系人：朱卫红、于 静
七、备查文件
1、江苏琼花高科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议及公告；
2、江苏琼花高科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议及公告；
3、江苏琼花高科技股份有限公司2010年度股东大会文件汇编。
特此公告。
附件：授权委托书
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○一一年三月二十二日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权_________先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司2010年度股东大会，并对以下议案行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2010年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2010年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《关于公司计提固定资产减值准备的预案》 | |||
| 4 | 《公司2010年度财务报告》 | |||
| 5 | 《公司2010年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《公司2010年年度报告全文及摘要》 | |||
| 7 | 《关于支付2010年度审计费用的预案》 | |||
| 8 | 《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年审计机构的预案》 | |||
| 9 | 《关于增补公司董事的预案》 | |||
| 10 | 《公司重大资产重组方案决议有效期延长一年的预案》 | |||
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组相关事宜有效期延长一年的预案》 | |||
注：请在相应的表决意见项下划“√”。
委托人签名：_______ 委托人身份证号码：_____________________
委托人股东帐户：______________ 委托人持股数量：_____________
受托人签名：________________ 受托人身份证号码：_____________________
委托有效期限：______年___月____日至______年____月_____日
委托日期：2011年____月____日
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2011－010
江苏琼花高科技股份有限公司
关于举行2010年年度报告网上说明会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司将于2011年3月30日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：本公司董事长顾宏言先生，独立董事江希和先生，总经理嵇雪松先生，财务负责人兼董事会秘书朱卫红女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○一一年三月二十二日