证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2011-006

  厦门安妮股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月21日接到公司董事郑伟鹤先生通知，郑伟鹤先生因公事繁忙，请求辞去公司董事职务。

  鉴于郑伟鹤先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，郑伟鹤先生的辞职自提出辞职之日起生效。郑伟鹤先生辞职后，不在公司担任职务。

  公司董事会对郑伟鹤先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  2011年3月22日