证券代码:600609 证券简称:*ST金杯公告 编号:临2011-002

  金杯汽车股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2011年3月17日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2011年3月22日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11 名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过了关于聘任公司副总裁的议案，聘任杨波（简历见附件）先生为公司副总裁，任期从2011年3月22日至2013年11月25日。

  （同意11票，弃权0票，反对0票）

  特此公告。

  备查文件目录：1.独立董事意见；

  2.经与会董事签字确认的公司第六届董事会第三次会议决议。

  附件：

  杨波：男1965年出生，研究生学历，工程师。曾任金杯汽车股份有限公司副总裁，沈阳华晨金杯汽车有限公司董事、副总裁兼销售公司总经理，奇瑞汽车有限公司副总经理；现任金杯汽车股份有限公司副总裁职务。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一一年三月二十二日