股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2011-015

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开与出席情况

  （一）广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月22日下午在公司二楼职工培训中心召开。

  （二）出席会议的股东及股东授权代表，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：

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  （三）本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司副董事长罗宁先生主持。

  （四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司在任董事8人，出席5人（李成先生、黄平先生、周春生先生因公务出差未能出席）；公司在任监事3人，出席2人（叶志超先生因公务出差未能出席）；董事会秘书及在任的其他高级管理人员出席会议。

  二、议案审议情况

  1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

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  2、审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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  以上议案中第一项议案的表决时，相关关联股东回避表决。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东安达信律师事务所刘华君律师、梁星志律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的2011年临时股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  2011年3月22日