第四届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2011-009
四川成渝高速公路股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十五次会议于2011年3月22日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。会议由董事长唐勇先生主持，出席会议的董事应到12人，实到董事11人（周黎明先生因公务未能亲自出席会议，委托王栓铭先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于本公司2010年度利润分配及派发股息方案的议案》
按照香港及国内会计准则，2010年度集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币11.45亿元，其中：母公司净利润约人民币9.47亿元。按税后利润的10%提取法定盈余公积金人民币94,680,425.80元；按税后利润的20%提取任意盈余公积金人民币189,360,851.60元。按上述比例提取公积金后，当年实现的可供股东分配利润约为人民币66,276.298万元，拟按公司2010年末总股本305,806万股计算，每股派发现金股息人民币0.087元（含税），共计派发现金股息人民币26,605.122万元（含税）。剩余利润结转下一年度。本年度不实行资本公积金转增股本。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于本公司2010年度财务预算执行报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于本公司境内外2010年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于本公司境内外2010年度报告及其摘要等的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于本公司2011年度财务预算的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于确定信永中和及安永会计师事务所2010年度审计费用的议案》
本公司2009年度股东周年大会已批准续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2010年度的国内及国际审计师，任期至2010年度股东周年大会为止，其审计费用授权本公司董事会确定。
经本公司董事认真研究，拟将信永中和会计师事务所2010年度审计费用确定为人民币45万元整，将安永会计师事务所2010年度审计费用确定为115万元整。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过了《关于续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2011年度的国内及国际审计师的议案》
同意续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2011年度的国内及国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其酬金由董事会确定。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过了《关于本公司独立董事2010年度述职报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过了《关于本公司2011年固定资产报废的议案》
按照国家及公司有关规定，根据公司资产管理部门结合相关资产目前使用状况及资产改造计划，经本公司董事认真研究，拟将以下固定资产在2011年报废：
（一）公司本部
包括通讯设施、收费设施、机械设施、车辆、其他设施等，截止2011年2月末，需报废固定资产原值合计4,180,494.58元，累计折旧合计3,887,451.61元，净值合计293,042.97元。
（二）成雅分公司
截止2011年2月末，需报废固定资产原值3,012,641.00元，累计折旧2,922,261.77元，净值90,379.23元。
公司本部、成雅分公司以上需报废的固定资产的报废原因均为资产已达使用年限或损坏无法使用。截止2011年2月末，其总计原值7,193,135.58元，累计折旧6,809,713.38元，净值383,422.20元。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过了《关于本公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
针对公司募集资金存放与实际使用情况，公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查报告，认为公司募集资金的存放与实际使用均符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过了《关于本公司内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过了《关于本公司内部控制规范实施工作方案的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过了《关于本公司内部控制制度的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过了《关于本公司2010年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
十五、审议通过了《关于筹备2010年度股东周年大会的议案》
表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。
第一、二、三、四、五、七、八项议案须提交公司股东周年大会审议通过，股东周年大会召开时间另行通知。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一一年三月二十二日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2011-010
四川成渝高速公路股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十四次会议于2011年3月22日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。会议由监事会主席冯兵先生主持，出席会议的监事应到6人，实到监事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于本公司2010年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审查通过了《关于本公司2010年度利润分配及派发股息方案的议案》
按照香港及国内会计准则，2010年度集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币11.45亿元，其中：母公司净利润约人民币9.47亿元。按税后利润的10%提取法定盈余公积金人民币94,680,425.80元；按税后利润的20%提取任意盈余公积金人民币189,360,851.60元。按上述比例提取公积金后，当年实现的可供股东分配利润约为人民币66,276.298万元，拟按公司2010年末总股本305,806万股计算，每股派发现金股息人民币0.087元（含税），共计派发现金股息人民币26,605.122万元（含税）。剩余利润结转下一年度。本年度不实行资本公积金转增股本。
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审查通过了《关于本公司2010年度财务预算执行报告的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审查通过了《关于本公司境内外2010年度报告及其摘要等的议案》
公司监事会对公司2010年年度报告及其摘要等进行审核后认为：
1、公司2010年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审查通过了《关于本公司2011年度财务预算的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审查通过了《关于续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2011年度的国内及国际审计师的议案》
同意续聘信永中和及安永会计师事务所为本公司2011年度的国内及国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其酬金由董事会确定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于本公司内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过了《关于本公司2010年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过了《关于本公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
第一、二、三、四、五、六项议案须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○一一年三月二十二日